US-Staatsanwälte haben frische strafrechtliche Anklagepunkte gegen Rossen Iossifov eingebracht, einen bulgarischen Staatsangehörigen, der bereits eine bundesstaatliche Haftstrafe verbüßt. Ihm wird vorgeworfen, er habe geholfen, ungefähr 290.000 US-Dollar an Kryptowährung zu verlagern und zu waschen, die mit einer gerichtlichen Einziehungsanordnung verbunden waren. Das Justizministerium sagt, das angebliche Verhalten habe im Januar 2024 stattgefunden—nachdem ein Bundesgericht die Vermögenswerte nach Iossifovs früherer Verurteilung hatte einziehen lassen.

Laut DOJ wurde die Krypto in einem Kraken-Konto gespeichert, das auf Iossifov registriert war und während der Untersuchung beschränkt worden sei. Staatsanwälte behaupten, er und andere hätten die Vermögenswerte unter Nutzung von Mischdiensten und Krypto-Börsen abgezogen und übertragen, um die Spur zu verwischen—bevor die Regierung in den Besitz hätte gelangen können.

Kernaussagen

• Bundesanwälte sagen, Iossifov habe versucht, etwa 290.000 US-Dollar an Krypto zu entfernen, die nach seiner Verurteilung im Jahr 2021 Gegenstand einer Einziehungsanordnung waren.

• Das DOJ behauptet, die Gelder seien über Mischdienste und Börsen verschoben worden; Staatsanwälte sehen darin Schritte, um eine Einziehung zu vereiteln.

• Behörden hatten Iossifov zuvor mit dem Geldwäscherei von mehreren Millionen US-Dollar in Krypto in Verbindung gebracht, das mit einem Online-Auktionsbetrugsnetzwerk verbunden war.

• Bei einer Verurteilung würden die neuesten Anklagepunkte eine maximale Strafe von 25 Jahren nach sich ziehen—was unterstreicht, wie Verstöße im Zusammenhang mit Einziehungen neue Verfahren auslösen können.

Warum ein Verhalten zur Umgehung von Einziehungen zu neuen Anklagen führen kann

Die Ankündigung des DOJ rahmt das angebliche Verhalten als mehr als nur eine einfache Verbringung von Vermögenswerten ein. Staatsanwälte argumentieren, dass, sobald ein Gericht eine Einziehung anordnet und Ermittler die relevanten Bestände beschränken, Bemühungen, diese Vermögenswerte zu verlagern, zu einer gesonderten Straftat werden können—möglicherweise sogar dann, wenn der Angeklagte bereits eine Strafe wegen verwandter Delikte verbüßt.

In diesem Fall behauptet die Regierung, die betroffene Krypto sei auf einem Konto gehalten worden, das bei Kraken auf Iossifov registriert war, und dass es während der zugrunde liegenden Untersuchung beschränkt worden sei. Das DOJ hat in seinem Einreichungsschreiben vom Donnerstag nicht angegeben, wie auf das Konto zugegriffen wurde oder ob die Regierung die übertragenen Gelder letztlich zurückerlangen konnte.

Diese Informationslücke ist für Investoren und Entwickler, die Durchsetzungstrends beobachten, entscheidend: Während das DOJ illegale Schritte behauptet, lässt das öffentliche Protokoll bisher operative Fragen offen, etwa ob der Angeklagte die Kontrolle über einen autorisierten Zugriff aufrechterhielt, Schwächen in den Kontrollen ausnutzte oder Zwischenstellen nutzte, um Vermögenswerte zu verlagern.

Die Vorwürfe und die angebliche Geldwäscherei-Route

Staatsanwälte sagen, Iossifov habe sich im Januar 2024 verschworen, Kryptowährung zurückzuziehen und zu übertragen, die ein Bundesgericht zur Einziehung angeordnet hatte. Das DOJ behauptet, die Transaktionen hätten illegale Mischdienste und Krypto-Börsen umfasst—Schritte, von denen Staatsanwälte sagen, sie seien dazu bestimmt gewesen, Herkunft und Ziel der Gelder zu verschleiern.

Vermischung wird in Ermittlungs- und Strafverfahren wegen Krypto-Geldwäsche häufig angeführt, weil sie die Verknüpfung eingehender Gelder mit ausgehenden Überweisungen erschweren kann. Im Bericht des DOJ wird der Mix-and-Exchange-Flow als eine Taktik behandelt, um Vermögenswerte der Reichweite staatlicher Beschlagnahme zu entziehen.

Die Anklageschrift enthält außerdem Anklagepunkte, die sich ausdrücklich auf das Ausweichen vor der Einziehung beziehen, einschließlich des Entfernens von Vermögensgegenständen, um eine Beschlagnahme zu verhindern, Beihilfe und Anstiftung sowie eine Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche. Staatsanwälte hatten zuvor ähnliches Verhalten in früheren Teilen des Falls beschrieben, darunter die Nutzung von Krypto-„Rails“, um kriminelle Erträge zu konvertieren und zu verlagern.

Wie das in Iossifovs umfassendere kriminelle Vorgeschichte einzuordnet ist

Die neuen Anklagepunkte folgen auf Iossifovs frühere Verurteilung. Laut DOJ war er zuvor wegen Erpressungskonspiration und Geldwäscherei-Konspiration verurteilt worden—im Zusammenhang mit einem Online-Auktionsbetrugsnetzwerk, das mindestens 900 Amerikaner zum Opfer hatte.

Die Staatsanwälte sagten, er habe RG Coins besessen und betrieben—eine Krypto-Börse, die kriminelle Erträge in Kryptowährung und Bargeld für das Betrugsnetzwerk umwandelte. Frühere von den Staatsanwälten zitierte Belege deuteten darauf hin, dass Iossifov in weniger als drei Jahren nahezu 5 Millionen US-Dollar in Krypto gewaschen habe.

Nach dem früheren Verfahren hatte ein Gericht angeordnet, dass Iossifov mehr als 2,6 Millionen US-Dollar an Wiedergutmachung zahlen und Krypto-Vermögenswerte einziehen lassen muss. Die neueste strafrechtliche Eingabe ergänzt angebliches Verhalten, das darauf abzielte, diesen Einziehungsprozess zu frustrieren. Anders gesagt: Die Regierung verfolgt nicht nur das ursprüngliche Fehlverhalten, sondern auch die angeblichen Bemühungen, Erlöse zu sichern, indem sie versuchte, beschränkte Vermögenswerte zu verlagern.

Breiterer Durchsetzungsdruck auf die Geldwäscherei-Infrastruktur

Der Iossifov-Fall kommt inmitten einer umfassenderen internationalen Kontrolle der Kryptowährungs-Infrastruktur zustande, die genutzt wird, um illegitime Gelder zu verschleiern. Am Donnerstag sagte Interpol, eine mit einem mutmaßlichen Opferbetrugs-Money-Launderer verknüpfte Wallet habe in zehn Monaten mehr als 122 Millionen US-Dollar verarbeitet; dabei habe sie Cross-Chain-Swaps genutzt, um Erträge aus Betrugsvorgängen, die mit Online-Betrug verknüpft sind, zu verschieben.

Interpol beschrieb das Vorgehen als Teil einer größeren Operation mit 97 Ländern und Territorien. Berichten zufolge führte diese Operation zu 5.811 Festnahmen und zur Sicherstellung von 293 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten, die mit Betrug und Geldwäsche verbunden waren.

Während die Angelegenheit um Iossifov spezifisch für eine US-Einziehung ist und die behauptete Verbringung beschlagnahmter Vermögenswerte betrifft, zeigen diese parallelen Durchsetzungsbemühungen ein wiederkehrendes Thema in Strafverfolgungsverfahren wegen Krypto-Kriminalität: Regierungen greifen zunehmend nicht nur den ursprünglichen Betrug an, sondern auch die Werkzeuge und Arbeitsabläufe, die genutzt werden, um Geldflüsse zu verschleiern—insbesondere dann, wenn Ermittler Wallets, Börsen und Service-Muster identifizieren können.

Was als Nächstes für den Angeklagten und das Verfahren gilt

Eine Anklageschrift ist eine Behauptung, und Iossifov gilt als unschuldig, sofern nicht seine Schuld bewiesen ist. Dennoch signalisiert die Einreichung des DOJ, dass Versuche, Vermögenswerte zu verlagern, die Gegenstand einer Einziehungsanordnung sind, zu zusätzlicher Strafverfolgung führen können—und die mögliche Belastung möglicherweise deutlich über das ursprüngliche Strafmaß hinaus vergrößern.

Leser sollten darauf achten, ob die Regierung darlegen kann, wie die Kraken-Bestände trotz der Beschränkung aufgerufen oder kontrolliert wurden, und ob irgendwelche übertragenen Gelder zurückerlangt oder wieder mit den angeblichen Mix-and-Exchange-Transaktionen verknüpft wurden—Details, die sowohl das Beweismaterial als auch die breiteren Compliance-Lehren rund um Verwahrkonten und Einziehungs-Sperren beeinflussen könnten.

Dieser Artikel wurde ursprünglich als „US Files Charges Against Prisoner for Alleged Laundering of Seized Kraken Crypto“ auf Crypto Breaking News veröffentlicht—deine verlässliche Quelle für Krypto-News, Bitcoin-News und Blockchain-Updates.