Gegen den CEO von Terraform Labs werden derzeit in Südkorea, der Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) und der Bundesanwaltschaft in New York Betrugsvorwürfe erhoben.
Do Kwon, CEO von Terraform Labs, wurde Berichten zufolge nur wenige Stunden nach seiner Festnahme in Montenegro von US-Staatsanwälten in New York wegen Betrugs angeklagt.
In einem vom US-Staatsanwalt Damian Williams unterzeichneten Gerichtsdokument wurde der 31-jährige Unternehmer wegen acht verschiedener Anklagepunkte angeklagt, darunter Rohstoffbetrug, Wertpapierbetrug, Überweisungsbetrug sowie Verschwörung zum Betrug und zur Teilnahme an Marktmanipulation.
Unter der ersten Anklage, Verschwörung zum Betrug, beanspruchten die US-Staatsanwälte die Zuständigkeit für Kwon, weil er während eines Fernsehinterviews, das an den Südbezirk von New York und anderswo übertragen wurde, eine Reihe falscher und irreführender Aussagen über den Grad der Adoption der Terra gemacht hatte Blockchain durch Benutzer.
Die verbleibenden vier Anklagepunkte beziehen sich auf eine Reihe angeblich irreführender Aussagen über die Wirksamkeit des TerraClassicUSD-Stablecoins (USTC) bei der Aufrechterhaltung seiner Bindung an den US-Dollar sowie auf Kwons angebliche Beteiligung an Handelsstrategien, die darauf abzielen, Marktpreise zu ändern. Universität für Wissenschaft und Technologie Chinas.
Die Akte erfolgt, während der montenegrinische Innenminister Filip Adzic am 23. März berichtete, dass ein mutmaßlicher ehemaliger „Krypto-König“ am Flughafen Podgorica wegen „gefälschter Inhaftierung“ festgenommen wurde.
Der Verdächtige, vermutlich Kwon, sei zusammen mit seinem Kollegen Hon Chang Joon am Flughafen Podgorica festgenommen worden, als sie versuchten, nach Dubai zu fliegen, sagte Adzic.
In einem Folge-Tweet berichtete das Innenministerium Montenegros, dass Kwon gefälschte Reisedokumente aus Costa Rica verwendet habe.
Strafanzeigen in Montenegro
Die in Montenegro ansässige Zeitung „Pobjeda“ berichtete am 23. März, dass die Generalstaatsanwaltschaft bald Strafanzeige gegen Kwon und Joon wegen der Verwendung gefälschter Reisedokumente aus Costa Rica erheben könnte, die ihrer Meinung nach erstmals von Interpol entdeckt wurden.
Es wird davon ausgegangen, dass die Straftat unter Artikel 412 Absatz 2 des montenegrinischen Strafgesetzbuchs fällt, der eine Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis vorsieht.
Bei einer Taschendurchsuchung seien außerdem gefälschte belgische Reisedokumente sowie drei Laptops und fünf Mobiltelefone entdeckt worden, die ihnen entwendet worden seien, berichtete Pobjeda.
Südkoreanische Staatsanwälte erließen am 14. September einen Haftbefehl gegen Kwon, gegen den in seinem Heimatland eine Reihe von Betrugsvorwürfen und Verstößen gegen die Kapitalmarktgesetze erhoben werden. Darüber hinaus gab Interpol am 26. September eine rote Mitteilung über seine Festnahme heraus, und die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) erhob am 16. Februar eigene Anklage wegen Betrugs.
Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe beziehen sich auf seine angebliche Rolle beim Zusammenbruch des 40-Milliarden-Dollar-Tokens Terra Luna Classic (LUNC) und des Stablecoins TerraClassicUSD (USTC) im vergangenen Mai.
Berichten zufolge pendelt Quan seit dem Zusammenbruch zwischen Singapur, Dubai und Serbien.
Das südkoreanische Außenministerium hat Kwons Pass am 20. Oktober offiziell annulliert, nachdem er ihn am 6. Oktober nicht wie angeordnet herausgegeben hatte.