Wie erkennt man „schmutziges Geld“ bei P2P-Transaktionen?
Es ist äußerst wichtig, „schmutziges Geld“ #USDT (Geldquelle aus Betrug, Glücksspiel, Geldwäsche) in der Transaktion #P2P zu erkennen, um Ihr Bankkonto vor einer Sperrung zu schützen.
1. Anzeichen zur Identifizierung anhand des Transaktionsverhaltens
- Zahlung durch einen Dritten: Dies ist das höchste Risikozeichen. Wenn der Name der Person, die Geld bei der Bank überweist, nicht zu 100% mit dem Namen übereinstimmt, der auf #Binance verifiziert wurde
- Ungewöhnlicher Verwendungszweck der Überweisung: Transaktionen mit unklaren oder schwer verständlichen Angaben bzw. mit ungewöhnlichen Zeichen können vom Bankensystem als verdächtig markiert werden.
- Plötzlich große Transaktionsvolumina: Konten, die Geld aus Airdrops oder Investitionen mit Gewinn erhalten und dann in kurzer Zeit wiederholt große Geldbeträge abheben (über 200 Millionen bzw. 500 Millionen VND), werden häufig vom System zur Geldwäschebekämpfung durchsucht.
- Aufforderung zu Transaktionen außerhalb der Plattform: Ihr Gegenüber drängt Sie, über andere Messaging-Apps zu handeln oder Geld über Kanäle zu überweisen, die in der ursprünglichen Werbung nicht genannt wurden.
2. Identifizierung anhand des Profils und des Vertrauenswürdigkeit des Partners
Sie können das Risiko der Geldquelle anhand von „Verlauf“ des mit Ihnen handelnden Nutzers einschätzen:
- Neues Konto, aber großes Volumen: Vermeiden Sie neue Konten, die jedoch bereits ungewöhnlich große Aufträge ausgeführt haben.
- Niedrige Abschlussquote: Personen mit einer Abschlussquote von unter 95% oder mit vielen negativen Bewertungen bergen oft Risiken in Bezug auf die Transparenz des Geldflusses.
- Fehlende Verifizierungsabzeichen: Händler mit goldenen oder diamantfarbenen Abzeichen wurden von der Plattform sorgfältiger hinsichtlich Identität und Transaktionsvolumen geprüft, wodurch das Risiko, „schmutziges Geld“ zu erhalten, verringert wird.
Es ist äußerst wichtig, „schmutziges Geld“ #USDT (Geldquelle aus Betrug, Glücksspiel, Geldwäsche) in der Transaktion #P2P zu erkennen, um Ihr Bankkonto vor einer Sperrung zu schützen.
1. Anzeichen zur Identifizierung anhand des Transaktionsverhaltens
- Zahlung durch einen Dritten: Dies ist das höchste Risikozeichen. Wenn der Name der Person, die Geld bei der Bank überweist, nicht zu 100% mit dem Namen übereinstimmt, der auf #Binance verifiziert wurde
- Ungewöhnlicher Verwendungszweck der Überweisung: Transaktionen mit unklaren oder schwer verständlichen Angaben bzw. mit ungewöhnlichen Zeichen können vom Bankensystem als verdächtig markiert werden.
- Plötzlich große Transaktionsvolumina: Konten, die Geld aus Airdrops oder Investitionen mit Gewinn erhalten und dann in kurzer Zeit wiederholt große Geldbeträge abheben (über 200 Millionen bzw. 500 Millionen VND), werden häufig vom System zur Geldwäschebekämpfung durchsucht.
- Aufforderung zu Transaktionen außerhalb der Plattform: Ihr Gegenüber drängt Sie, über andere Messaging-Apps zu handeln oder Geld über Kanäle zu überweisen, die in der ursprünglichen Werbung nicht genannt wurden.
2. Identifizierung anhand des Profils und des Vertrauenswürdigkeit des Partners
Sie können das Risiko der Geldquelle anhand von „Verlauf“ des mit Ihnen handelnden Nutzers einschätzen:
- Neues Konto, aber großes Volumen: Vermeiden Sie neue Konten, die jedoch bereits ungewöhnlich große Aufträge ausgeführt haben.
- Niedrige Abschlussquote: Personen mit einer Abschlussquote von unter 95% oder mit vielen negativen Bewertungen bergen oft Risiken in Bezug auf die Transparenz des Geldflusses.
- Fehlende Verifizierungsabzeichen: Händler mit goldenen oder diamantfarbenen Abzeichen wurden von der Plattform sorgfältiger hinsichtlich Identität und Transaktionsvolumen geprüft, wodurch das Risiko, „schmutziges Geld“ zu erhalten, verringert wird.