Jatinder Singh, der 37-jährige Freund von Thevamanogari Manivel, einer Frau aus Melbourne, die von der Digital-Asset-Börse Crypto.com statt einer Rückerstattung von 100 US-Dollar eine Rendite von 10,5 Millionen US-Dollar erhielt, wurde vom Victorian County Court auf Kaution freigelassen.
Obwohl Senior Constable Conor Healy argumentierte, dass rund sieben Millionen Dollar eingetrieben worden seien und Singh mit dem Restbetrag flüchten könne, lehnte Richter Daniel Holding die Freilassung auf Kaution ab.
Denken Sie daran, dass ein singapurischer Börsenmitarbeiter bei der Bearbeitung einer Rückerstattung von 100 US-Dollar für Singhs Kryptokauf das Geld unbeabsichtigt auf Manivels Bankkonto überwiesen hat. Obwohl sich der Vorfall im Mai 2021 ereignete, entdeckte Crypto.com ihn sieben Monate später im Dezember bei einer Prüfung.
Im Februar 2022 kontaktierte die Börse Manivel, um eine Rückerstattung zu verlangen. Sie hatte jedoch bereits 10,1 Millionen Dollar auf ein gemeinsames Konto mit Singh überwiesen. Berichten zufolge kaufte die Frau für ihre Schwester eine luxuriöse Villa mit fünf Schlafzimmern in Craigieburn für 1,35 Millionen Dollar sowie Gemälde, Geschenke, Autos und Möbel. Manivel überwies schließlich 4 Millionen Dollar auf ein Offshore-Konto in ihrem Namen und 1 Million Dollar auf Singhs Konto.
Wie CryptoPotato im August enthüllte, reichte Crypto.com eine Klage gegen Manivel ein und forderte die Rückerstattung der ausgegebenen Gelder. Bei der Gerichtsverhandlung behauptete Manivel, Singh habe ihr gesagt, er habe das Geld bei einem Crypto.com-Turnier gewonnen, und erklärt, warum das Geld nicht zurückerstattet wurde.
Manivel und Singh plädierten beide auf nicht schuldig in Bezug auf viele der gegen sie erhobenen Vorwürfe, und ersterer wurde während der Voruntersuchung gegen Kaution freigelassen, während letzterer in Haft blieb. Während die Beamten 7,3 Millionen Dollar beschlagnahmt haben, sind 3,1 Millionen Dollar noch geschuldet, und 2,2 Millionen Dollar verbleiben auf dem Offshore-Konto.
Trotz des Widerstands von Constable Healy und Staatsanwalt Peter Botros, die erklärten, es sei für Singh einfacher gewesen, Australien vor seiner Verhaftung zu verlassen, da er weder Arbeit noch festen Wohnsitz oder Familie habe, gewährte der Richter die Kaution. Singh könne das Land nicht verlassen, so Richter Holding, da er gemäß den Kautionsbedingungen seinen Reisepass abgeben müsse.
Der Beitrag „Crypto.com-Kunde, dessen Partner irrtümlicherweise 10,5 Millionen US-Dollar erhalten hatte, wurde gegen Kaution freigelassen“ erschien zuerst auf BitcoinWorld.