Die Bulgarin Irina Dilkinska wurde an die USA ausgeliefert und wegen ihrer Beteiligung am Pyramidensystem der Kryptowährung OneCoin angeklagt. Die Anklage wurde am 21. März vom US-Justizministerium erhoben. Die betrügerische Kryptowährung wurde weltweit an Millionen Opfer vermarktet und verkauft, was zu Schäden in Milliardenhöhe führte.

Dilkinska war Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung von OneCoin. Sie wird beschuldigt, OneCoin dabei geholfen zu haben, Millionen von Dollar illegaler Einnahmen über Scheinfirmen zu waschen und ein System aufrechtzuerhalten, das Millionen von Opfern betraf. Sie wird vor der US-Richterin Sarah Netburn erscheinen, um sich für ihre mutmaßlichen Verbrechen zu verantworten.

OneCoin nahm 2014 seinen Betrieb auf und hatte seinen Sitz in Sofia, Bulgarien. Das Unternehmen wurde von Ruja Ignatova, auch bekannt als „die Kryptokönigin“, und Karl Sebastian Greenwood gegründet. Es vermarktete eine angebliche Kryptowährung mit demselben Namen, bei der es sich in Wirklichkeit um ein betrügerisches Pyramidensystem handelte.

OneCoin war ein Multi-Level-Marketing-Netzwerk (MLM), über das die Mitglieder Provisionen dafür erhielten, andere zum Kauf von Kryptowährungspaketen zu rekrutieren. Laut den Werbematerialien von OneCoin investierten über drei Millionen Menschen in betrügerische Kryptowährungspakete. Die Aufzeichnungen von OneCoin zeigen, dass OneCoin allein zwischen dem vierten Quartal 2014 und dem vierten Quartal 2016 einen Umsatz von 4,037 Milliarden Euro erzielte und „Gewinne“ von 2,735 Milliarden Euro erwirtschaftete.

Dilkinska wurde vorgeworfen, bei der Gründung und Verwaltung von Scheinfirmen geholfen zu haben, um OneCoin-Erlöse zu waschen und Eigentum von Ignatova zu halten. Sie soll dem Mitverschwörer Mark Scott, einem ehemaligen Equity-Partner einer namhaften internationalen Anwaltskanzlei, geholfen haben, etwa 400 Millionen Dollar an OneCoin-Erlösen über eine Reihe von gefälschten, von Scott verwalteten Investmentfonds auf den Cayman Islands zu waschen.

Dilkinska nutzte ein Unternehmen namens B&N Consult EEOD, um die Überweisung von Millionen von Dollar als angebliche „Investitionen“ in Scotts Fonds zu tarnen. Im September 2018 oder um diesen herum erfuhr Dilkinska von Scotts Verhaftung im Zusammenhang mit seiner Geldwäsche von OneCoin-Erlösen. Kurz darauf verbrannte Dilkinska belastende Dokumente, schickte ihrem Mitverschwörer Konstantin Ignatov eine Textnachricht mit einem Link zu einem Zeitungsartikel über die Verhaftung und schrieb dann eine Reihe von Textnachrichten.

Die Anklage gegen Dilkinska ist das Ergebnis der außergewöhnlichen Ermittlungsarbeit von Bundes- und internationalen Strafverfolgungspartnern. Die IRS Criminal Investigation ist bestrebt, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, egal wo sie sich befinden. Das FBI wird weiterhin entschlossen sein, mutmaßliche Betrüger wie Dilkinska vor Gericht zu bringen.

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