TLDR:
Binance wies die Anschuldigungen zurück, wonach 850 Mio. US-Dollar an Krypto-Strömen mit Iran-Bezug direkt mit seiner Handelsplattform verbunden seien.
Der WSJ-Bericht berief sich auf Blockchain-Daten und Compliance-Dokumente, die mit iranischen Zahlungsnetzwerken verknüpft waren.
Binance erklärte, dass das mit Sanktionen verbundene Risiko nach der Ausweitung von Compliance- und Überwachungssystemen deutlich zurückgegangen sei.
US-Behörden prüfen weiterhin, ob mit Iran in Verbindung stehende Einrichtungen Binance nutzten, um Sanktionen zu umgehen.
Binance-Transaktionen mit Iran-Bezug rückten nach neuen Vorwürfen erneut in den Fokus, die die Börse mit Zahlungsströmen in Verbindung bringen, die angeblich mit iranischen Akteuren verknüpft waren.
Die Vorwürfe tauchten auf, während eine fortlaufende US-Compliance-Überwachung läuft; Binance wehrte sich gegen den Bericht und verteidigte seinen Rahmen zur Sanktionsüberwachung sowie seine internen Kontrollen.
Binance wehrt sich gegen Vorwürfe zu Transaktionen mit Iran-Bezug
Binance wies die Behauptungen zurück, dass ein Netzwerk mit Iran-Bezug in zwei Jahren fast 850 Millionen US-Dollar über die Börse abgewickelt habe.
Die Behauptungen wurden in einem Bericht veröffentlicht, der Blockchain-Daten, Compliance-Dokumente und Quellen aus der Strafverfolgung heranzog, um Aktivitäten zur Terrorismusfinanzierung zu überwachen.
Laut dem Bericht standen die Transaktionen in Verbindung mit einem Zahlungsnetzwerk, das angeblich vom iranischen Geschäftsmann Babak Zanjani entwickelt wurde.
Ein Großteil der gemeldeten Aktivitäten soll angeblich über ein einziges Binance-Handelskonto gelaufen sein, das Berichten zufolge bis einschließlich Januar dieses Jahres aktiv blieb.
Der Binance-CEO Richard Teng wies die Vorwürfe öffentlich in einem Beitrag auf X zurück. Teng bezeichnete die Anschuldigungen als „grundlegend unzutreffend“ und erklärte, die gemeldeten Transaktionen hätten stattgefunden, bevor die beteiligten Parteien von den Aufsichtsbehörden offiziell mit Sanktionen belegt worden seien.
Die Berichterstattung der WSJ enthält weiterhin grundlegende Unrichtigkeiten über die Tatsachen und über das Bekenntnis von Binance zu einem starken Compliance-Rahmen.
Fakt: Binance hat keine Transaktionen mit sanktionierten Personen auf seiner Plattform zugelassen, und die von der WSJ erwähnten Transaktionen geschahen…
— Richard Teng (@_RichardTeng) 22. Mai 2026
Ein Sprecher von Binance argumentierte ebenfalls, der Bericht habe die direkte Beteiligung der Börse an den Transaktionen übertrieben.
Das Unternehmen erklärte, dass Blockchain-Analysen Zwischenwallets und dezentrale Adressen umfassen können, bevor die Gelder schließlich an mit Sanktionen belegte Einrichtungen gelangen.
Die Börse hielt daran fest, dass eine indirekte Blockchain-Exposition nicht mit der direkten Bedienung sanktionierter Konten verwechselt werden dürfe.
Binance erklärte außerdem, dass der Großteil des angeblich betroffenen Transaktionsvolumens nicht aus Aktivitäten stammte, die direkt auf seiner Plattform durchgeführt wurden.
Der Bericht griff außerdem frühere Behauptungen auf, wonach angeblich mehr als 1.500 Iran-bezogene Konten über Vermittler operiert haben sollen.
Einigen Berichten zufolge setzten sich einige Transaktionen bis 2026 fort, wie ausländische Strafverfolgungsbehörden angeben, die in der Untersuchung zitiert wurden.
Die Compliance-Überwachung von Binance steht weiterhin unter Beobachtung
Die Kontroverse um Binance-Transaktionen mit Iran-Bezug trifft ein, während die Börse weiterhin unter einem von den USA eingesetzten Compliance-Beobachter steht, der mit dem Vergleich von 2023 verknüpft ist.
Binance hatte zuvor zugestimmt, 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um Vorwürfe im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen und Anti-Geldwäsche-Vorschriften beizulegen.
Der ehemalige Binance-CEO Changpeng Zhao trat zurück, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, gegen Anforderungen der US-Anti-Geldwäsche-Vorschriften verstoßen zu haben.
Der neueste Bericht erklärte, dass US-Behörden weiterhin prüfen, ob mit Iran in Verbindung stehende Einrichtungen Binance genutzt haben, um Sanktionen-Bestimmungen zu umgehen.
Das Wall Street Journal berichtete zudem, dass interne Ermittler bei Binance zuvor verdächtige Kontobewegungen identifiziert hatten, die mit dem angeblichen Netzwerk verbunden waren.
Laut dem Bericht identifizierten Ermittler verknüpfte Konten, die von mit Zanjani verbundenen Bekannten und Verwandten betrieben wurden, anhand gemeinsamer Muster des Zugriffs über dasselbe Gerät.
Binance wies Vorwürfe zurück, wonach Compliance-Ermittler Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt gewesen seien, nachdem sie Sankernsedenken geäußert hatten. Das Unternehmen erklärte, dass die Mitarbeiter-Abgänge, die in früheren Berichten genannt wurden, auf individuelle Umstände zurückzuführen seien, nicht auf Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Unternehmens über Compliance-Praktiken.
Währenddessen erklärte Binance, dass sich seine Compliance-Struktur seit dem Vergleich von 2023 erheblich ausgeweitet habe. Die Börse berichtete, dass mittlerweile mehr als 1.500 Mitarbeitende weltweit in den Bereichen Compliance und Risikomanagement tätig seien.
Binance veröffentlichte außerdem interne Zahlen, wonach die mit Sanktionen verbundene Transaktions-Exposition zwischen 2024 und 2025 deutlich gesunken sei.
Das Unternehmen erklärte, die Exposition sei Berichten zufolge von 0,284 % der Börsenaktivität auf etwa 0,009 % gesunken, nachdem Überwachungssysteme sowie Durchsetzungs- und Kontrollmechanismen verstärkt worden seien.
Der Beitrag „Binance Rejects Claims Linking Exchange to $850M in Iran-Connected Crypto Flows“ wurde zuerst auf Blockonomi veröffentlicht.