BlockBeats berichtet, dass am 23. Mai die WSJ berichtete, dass Binance beschuldigt wird, innerhalb von zwei Jahren etwa 850 Millionen USD an Transaktionen im Zusammenhang mit iranischen Sanktionen abgewickelt zu haben, die letztendlich zur Islamischen Revolutionären Garde (IRGC) in Iran flossen.

In diesem Zusammenhang hat der CEO von Binance, Richard Teng, auf der X-Plattform über die Berichte geschrieben und sie als "völlig ungenau" bezeichnet. Er betonte, dass Binance es nicht zulassen wird, dass sanktionierte Akteure traden, und erklärte, dass verdächtige Aktivitäten vor den US-Sanktionen gegen die betroffenen Akteure stattfanden.

Berichten zufolge ist die zentrale Figur der iranische Geschäftsmann Babak Zanjani, dessen Unternehmen und zugehörige Konten angeblich über dasselbe Gerät operieren und ein geheimes Zahlungsnetzwerk auf der Binance-Plattform bilden. Die Berichte besagen auch, dass das interne Compliance-System von Binance Ende 2024 ungewöhnliche Zugriffe aus Teheran identifiziert hat und mehrfach Risikowarnungen ausgelöst hat, aber die betreffenden Konten wurden nicht rechtzeitig geschlossen.

Die WSJ weist weiter darauf hin, dass die Zentralbank des Iran und verwandte Entitäten zwischen 2024 und 2025 ebenfalls über Binance Kapitalflüsse durchgeführt haben, einschließlich etwa 107 Millionen Dollar und anderen grenzüberschreitenden Krypto-Transaktionen.

Binance hat erneut betont, dass sein Compliance-System „branchenführend“ ist und hebt hervor, dass nach dem Schuldeingeständnis und der Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar im Jahr 2023 die Risikomanagement-Mechanismen weiter gestärkt wurden. Außerdem hat Binance gegen die WSJ Klage wegen Verleumdung eingereicht und bestreitet, dass das US-Justizministerium in dieser Angelegenheit gegen sie ermittelt.