Die Zentralbank von Irland hat Coinbase Europe mit 21,5 Millionen € (24,8 Millionen $) wegen Verstößen gegen das Geldwäschegesetz belegt.
Coinbase hat aufgrund von Systemkonfigurationsfehlern 176 Milliarden € bei 30 Millionen Transaktionen nicht überwacht.
Coinbase Europe hat Reformen zugestimmt, einschließlich verbesserter Überwachung und interner Kontrollen.
Die Zentralbank von Irland (CBI) hat Coinbase Europe Limited (CBEL) mit 24,8 Millionen $ (21,5 Millionen €) wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CFT) belegt.
Dies ist die erste rechtliche Maßnahme, die Irland gegen ein Kryptowährungsunternehmen durchgesetzt hat. Die Geldstrafe ist das Ergebnis einer Untersuchung der Mängel in der Transaktionsüberwachung zwischen 2021 und 2022.
Fehlerhaftes Überwachungssystem beeinträchtigte 176 Milliarden Euro an Transaktionen.
Laut der Zentralbank von Irland beeinträchtigten Konfigurationsfehler im Überwachungssystem von Coinbase Europe mehr als 30 Millionen Transaktionen über 12 Monate. Der Gesamtwert dieser Transaktionen überschritt 176 Milliarden Euro, was etwa 31 % aller Transaktionen in diesem Zeitraum entspricht.
Die Regulierungsbehörden wiesen darauf hin, dass Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte aktiv alle Kunden Transaktionen überwachen müssen. Wenn jedoch eine Transaktion den Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorfinanzierung aufwirft, müssen Unternehmen einen Verdachtsbericht über Transaktionen bei der Financial Intelligence Unit und den Revenue Commissioners von Irland einreichen.
Darüber hinaus führte Coinbase Europe eine Neubewertung der betroffenen Transaktionen durch, die mehr als drei Jahre in Anspruch nahm. Diese Überprüfung führte zur Einreichung von 2.708 Verdachtsberichten über Transaktionen bei der Financial Intelligence Unit zur Bewertung und möglichen Untersuchung.
Coinbase führt Korrektur- und Präventivmaßnahmen durch.
Aufbauend auf diesem Gefühl ergriff Coinbase eine Reihe von Abwehrmaßnahmen, um das Wiederauftreten von Fehlern zu verhindern. Das Unternehmen stärkte auch seine Test- und Überwachungssysteme, um potenzielle Probleme zu identifizieren, bevor Änderungen am Code vorgenommen werden. Darüber hinaus verstärkte Coinbase die Aufsicht über seine Transaktionsüberwachungssysteme, um eine bessere Kontrolle und Sichtbarkeit darüber zu bieten, wie seine Systeme funktionieren.
Darüber hinaus erkannte das Unternehmen die bestätigten Verstöße an und akzeptierte die in der Einigungsmitteilung der Zentralbank detaillierten Feststellungen. Im Rahmen der zwischen beiden Parteien erzielten Vereinbarung entschied die Zentralbank, dass die angemessenen Sanktionen eine formelle Rüge und eine Geldstrafe in Höhe von 30.663.906 Euro umfassten.
Zusätzlich betrug die verbleibende Strafe nach einer Reduzierung um 30 % durch das Einigungsrabattprogramm 21.464.734 Euro. Coinbase Europe hat diese Sanktionen akzeptiert und wartet auf die Genehmigung des High Court, bevor sie rechtlich durchsetzbar werden.
Dieser Artikel wurde ursprünglich veröffentlicht als Zentralbank von Irland bestraft Coinbase Europe mit 24,8 Millionen Dollar wegen AML-Verstößen auf Crypto Breaking News – Ihrer vertrauenswürdigen Quelle für Krypto-Nachrichten, Bitcoin-Nachrichten und Blockchain-Updates.