Der Senator von Connecticut, Richard Blumenthal, stellte den US-Behörden, die für die Aufsicht über Binance zuständig sind, Fragen dazu, ob das Unternehmen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Sanktionen im Rahmen seines 2023 auferlegten Überwachungsprogramms einhält.
Laut einem Bericht, der am Freitag von Fortune veröffentlicht wurde, sandte Blumenthal Briefe an das Justizministerium und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums und bat um Einzelheiten zur Einhaltung von Binance.
Binance und sein ehemaliger CEO Changpeng “CZ” Zhao erreichten 2023 einen Deal, bei dem die Börse 4,3 Milliarden Dollar zahlen würde, um zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen zu beilegen, und CZ sich schuldig bekennen würde, eine Straftat begangen zu haben.
Der Deal verlangte auch, dass Binance den Überwachungs- und Berichtspflichten der US-Behörden unterliegt.
Der Brief von Blumenthal sagte, er sei besorgt über "zunehmende Vorwürfe von gefährlich laxen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche durch Binance." Fortune berichtete, dass die für die Überwachung der Börse zuständigen Beamten des DOJ und FinCEN im Rahmen des Deals keine Kommentare abgeben würden.
Der Brief folgte Berichten, dass Binance wegen der von den USA gegen den Iran verhängten Sanktionen unter Beobachtung stand.
Die Krypto-Börse hat Berichten zufolge Personen entlassen, die Binance-Führungskräften mitgeteilt hatten, dass 1.000.000.000 $ über die Plattform an mit dem Iran verbundene Einrichtungen geflossen sind. Ein Sprecher der Börse hat die Vorwürfe bestritten.
Im Februar forderte eine Gruppe von Senatoren den Finanzminister Scott Bessent und die ehemalige Generalstaatsanwältin Pamela Bondi, die im April von US-Präsident Donald Trump entlassen wurde, auf, eine "zügige, umfassende Überprüfung" der Compliance-Kontrollen von Binance abzuschließen.
Der Brief, der von dem US-Senator Chris Van Hollen und 10 anderen Gesetzgebern im Februar gesendet wurde, forderte eine Überprüfung der Compliance von Binance. Quelle: Senator Chris Van Hollen
Die Verbindungen zwischen Trump und Binance stehen weiterhin unter Beobachtung.
Einige US-Gesetzgeber haben behauptet, dass Verbindungen zwischen Binance und Trump Interessenkonflikte für den US-Präsidenten und die Krypto-Geschäfte seiner Familie schaffen.
Im März 2025 erwarb eine in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Einheit einen 2-Milliarden-Dollar-Anteil an Binance mit dem USD1-Stablecoin, der von World Liberty Financial ausgegeben wurde, dem Unternehmen, das von Trump und seinen Söhnen mitgegründet wurde.
Trump begnadigte auch den ehemaligen CEO von Binance, CZ, im Oktober 2025, nachdem er vier Monate im Gefängnis verbracht hatte, als Teil seines Schuldbekenntnisses von 2023.
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