Chipmixer, eine der größten auf Kryptowährungen fokussierten Cyberkriminalitätsorganisationen mit bekannten Kriminellen, wurde dank einer gemeinsamen Aktion deutscher und US-amerikanischer Behörden geschlossen. Laut einer Pressemitteilung von Europol werden die Ermittlungen auch von Behörden in Belgien, Polen und der Schweiz unterstützt.​

Der Crypto Mixer-Gruppe wird vorgeworfen, an Geldwäscheoperationen auf vier Servern beteiligt gewesen zu sein, bei denen mehr als 19.000 Bitcoins im Wert von etwa 45 Millionen US-Dollar in 55 Transaktionen beteiligt waren, wobei 7 Terabyte an Daten beschlagnahmt wurden.

Was sind ChipMixer und wie führen sie die gierigsten Diebstähle von Crypto durch?

ChipMixer ist ein erlaubnisfreier Kryptowährungsmixer, der 2017 speziell für das Aufteilen von Pfaden im Zusammenhang mit digitalen Assets entwickelt wurde. Laut Europol ermöglicht die ChipMixer-Software Kriminellen, die Blockchain-Spur von Geldern zu verschleiern, was sie „attraktiver für Cyberkriminelle macht, die Geld für Verbrechen wie Drogenhandel, Waffen, Ransomware-Angriffe und Zahlungskartenbetrug waschen wollen“.​

Eingezahlte Gelder werden in „Chips“ umgewandelt, kleine Wertmarken mit vergleichbarem Wert, die weiter gemischt werden, sodass Kriminelle alle Spuren der ursprünglichen Geldquelle anonymisieren können.

Darüber hinaus wird der Dienst im „Clear Text“ und Dark Web bereitgestellt. ChipMixer bietet seinen Kunden vollständige Anonymität, um Gesetzesverstöße zu vermeiden. Die Behörden behaupten, dieser Dienst werde häufig von Kriminellen genutzt, um digitale Vermögenswerte zu waschen und sie weiter an Kryptowährungsbörsen umzuleiten.

An dieser Form der organisierten Kriminalität sind laut Europol nicht nur Kriminelle beteiligt, sondern auch Kryptowährungsbörsen, bei denen „gewaschene“ digitale Vermögenswerte am Ende des Prozesses in andere Kryptowährungen oder direkt in die von der Regierung ausgegebene Währung getauscht werden (FIAT) über einen Geldautomaten oder ein Bankkonto.

Mehr als 3 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten gestohlen

Den Ermittlungen der kriminellen Organisation zufolge hat die Plattform möglicherweise 152.000 Bitcoins zur Geldwäsche bereitgestellt, ein digitaler Vermögenswert im Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar. Viele stehen im Zusammenhang mit Darknet-Märkten, Ransomware-Gruppen, illegalen Waren, Handel und gestohlenen Krypto-Assets.​

Die Beamten führten die Untersuchung anhand von Informationen durch, die sie nach der Schließung der Hydra-Darknet-Plattform erhalten hatten. Dieser kriminelle Online-Marktplatz ermöglichte es Benutzern, vor allem in russischsprachigen Ländern, illegale Waren und Dienstleistungen zu kaufen und zu verkaufen, was zur Entdeckung von Transaktionen im Wert von mehreren Millionen Dollar führte.

Darüber hinaus untersuchen die Behörden die Möglichkeit, dass einige der nach dem Zusammenbruch einer großen Kryptowährungsbörse im Jahr 2022 gestohlenen digitalen Vermögenswerte von der Cyberkriminellengruppe ChipMixer gewaschen wurden.​

Europol berichtet, dass es Ermittlungen durch operative und forensische Analysen unterstützt. Andererseits haben sich die Vereinigten Staaten mit dem FBI, dem Heimatschutzministerium und dem Justizministerium zusammengetan, um kriminelle Kryptowährungsnetzwerke zu bekämpfen.