Drei Krypto-Manager, die aus Singapur ausgeliefert wurden, traten am Montag vor ein Bundesgericht in Oakland, während US-Staatsanwälte einen Wash-Trading-Fall erweiterten, der nun 10 ausländische Staatsangehörige angeklagt hat, die mit vier Krypto-Markt-Maker-Unternehmen verbunden sind.
Die Gerichtstermine markieren den neuesten Schritt in einem US-Programm zur Bekämpfung des angeblichen Wash Tradings in Märkten für digitale Vermögenswerte, das mit einer verdeckten Operation begann, die im Oktober 2024 aufgedeckt wurde, so eine Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) vom Dienstag.
Das DOJ erklärte, dass die Fälle, die sich auf Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian konzentrieren und auf ein Verhalten zurückgehen, das bis ins Jahr 2018 reicht, Pläne zur künstlichen Aufblähung von Token-Preisen und -Volumen durch koordinierte Handelsaktivitäten beinhalten, die Vermögenswerte flüssiger und gefragter erscheinen ließen, als sie tatsächlich waren.
Laut dem DOJ wurde die gegen Gotbit gerichtete Anklage im März 2025 eingereicht, gefolgt von einem Vortex-Fall im August 2025 und einem Contrarian-Antier-Fall im September 2025, und baut auf einem internationalen Durchsetzungsdruck auf, wobei die ersten Anklagen im Oktober 2024 veröffentlicht wurden.
In dieser früheren Phase beschuldigten die US-Behörden 18 Einzelpersonen und Unternehmen in einer globalen Operation, die auf weit verbreiteten Betrug bei Krypto-Investitionen und Marktmanipulation abzielte, neben einer parallelen Aktion der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenkommission, die die Angebote von „Marktmanipulation-als-Service“ durch Gotbit und verwandte Akteure umreißte.
Zehn ausländische Staatsangehörige wurden angeklagt. Quelle: DOJ
Das DOJ sagte, dass der CEO von Vortex, Gleb Gora, der CEO von Contrarian, Manu Singh, und der Contrarian-Mitarbeiter Vasu Sharma im Oktober 2025 in Singapur festgenommen, in die USA ausgeliefert und am Montag in einem kalifornischen Gericht zu ihren ersten Gerichtsterminen erschienen sind.
Das DOJ baut auf einer mehrjährigen Durchsetzung von Krypto-Waschhandel auf.
Die Anklageschriften beschreiben Taktiken, einschließlich Waschhandel, abgestimmte Aufträge und andere vorab vereinbarte Transaktionen, die darauf ausgelegt sind, gefälschte Volumina zu erzeugen, Token-Preise zu unterstützen und die Illusion eines organischen Investoreninteresses zu schaffen, bevor Insider auf den Markt verkauften.
Diese Entwicklungen folgen früheren Schuldbekenntnissen und Strafen in verwandten Fällen, einschließlich gegen Gotbit, das zustimmte, den Betrieb einzustellen und etwa 23 Millionen $ an beschlagnahmter Kryptowährung im Rahmen eines Deals über die angebliche Manipulation von dünn gehandelten Token zu verlieren.
In einem verwandten Fall im Januar stimmte das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen CLS Global zu, im Bundesstaat Massachusetts schuldig zu bekennen, um den Vorwurf der Manipulation des Handels mit NexFundAI (NEXF), einem vom FBI geschaffenen Token, der darauf abzielt, betrügerische Krypto-Marktmacherei aufzudecken, und eine Geldstrafe von 428.059 $ zu zahlen, Gelder auf mehreren Börsen zu beschlagnahmen und ein Handelsverbot in den USA im Rahmen seines Deals mit den Staatsanwälten und der SEC zu akzeptieren.
US-amerikanische Staatsanwälte und Regulierungsbehörden haben wiederholt den Waschhandel als ein persistentes Problem auf den Krypto-Märkten beschrieben und argumentiert, dass gefälschte Volumina Investoren über Liquidität und Nachfrage irreführen können.
Zeitschrift: Der ‚größte Bullen-Katalysator‘ für Bitcoin wäre die Liquidation von Saylor – Gründer von Santiment.