Betrugs-Krypto-Schema auf Dutzenden von "Bewertungsseiten": wie der Trichter durch Phishing bei Bybit funktioniert. Analyse vom Kanal SCAM LIST.
Die Autoren des Kanals fassen die Untersuchung des Schemas zusammen, das praktisch den gesamten Krypto-Sektor von Telegram betrifft. Der Umfang ist beeindruckend: Dutzende von Websites, Hunderte von Kanälen, Tausende von Opfern.
Die Autoren der Untersuchung haben mindestens 120+ Telegram-Kanäle mit japanischen und Kryptowährungsnamen (Kymera, Mokyra, Slash, Shinobi, Ronin, Samurai, DarkSteel usw.) identifiziert, die einer Gruppe gehören. Alle werden über ein einheitliches Netzwerk von gefälschten Websites mit "Bewertungen" beworben: cryptorussia.ru, easilytrading.ru, tehnoobzor.com, torforex.com, mining-bitcoin.ru, trader-rating.ru und etwa 15 weitere Domains.
Wie genau der Betrugs-Trichter funktioniert:
- Der Benutzer googelt "Bewertungen zum Kanal X". In den Ergebnissen - Dutzende von "Bewertungsseiten" mit ähnlichen negativen Artikeln über beliebige Krypto-Kanäle hintereinander, ohne Fakten und Beweise.
- Unter den Artikeln stehen gefälschte Kommentare, die die gleichen "geprüften" Kanäle loben. Rechts - ein Block mit denselben Empfehlungen. Die Domains wechseln, aber das Muster bleibt gleich.
- Das Opfer wechselt zu einem "geprüften" Kanal. Dort wird angeboten, ein Subkonto bei Bybit/OKX zu erstellen und eine Einzahlung ab 100$ zu leisten. UID bei allen - die gleiche.
- Nach der Einzahlung wird das Opfer in eine Gruppe von 4-6 Personen aufgenommen. Alle außer dem Opfer sind Bots/Platzhalter: Sie zeigen "Ergebnisse", malen "Gewinne" und drängen dazu, mehr und schneller einzuzahlen.
- Dann kommt eine E-Mail von der gefälschten Adresse info@ad-bybit.com: zuerst "Boni", dann die Forderung nach einer "Versicherung" von 50-2 000$ angeblich zur "Entsperrung". Wichtig: Die Absenderadresse in den E-Mails lässt sich leicht fälschen, dies ist eine gängige Spoofing-Technik.
Das Ende ist immer gleich: nach der Zahlung oder Ablehnung: Bann in Chats/Kanälen. Geld wird nicht zurückgegeben.
Zahlen: Laut den Berichten der Opfer betragen die minimalen Verluste - ab 1 000$. Durchschnittliche Fälle - 2 000-5 000$. Es gibt Geschichten über 10 000-40 000$ und mehr. Dies sind keine separaten Kanäle, sondern ein aufgebautes System: Dutzende von Websites, Hunderte von Artikeln, Hunderte von gefälschten Kommentaren, Stunden von Aufführungen für jedes Opfer. Alle "Bewertungsseiten" gehören den gleichen Betrügern.
