Das US-Finanzministerium, Büro für ausländische Vermögenswerte (OFAC), hat die Kryptowährungsbörse Garantex Europe erneut auf seine Liste der sanktionierten Unternehmen gesetzt.

In einer Mitteilung am Donnerstag erklärte OFAC, dass es Garantex neu eingestuft und auch dessen „Nachfolger“ Grinex, drei Garantex-Führungskräfte und sechs in Russland und der Kirgisischen Republik ansässige Unternehmen sanktioniert habe, weil sie angeblich illegale Transaktionen erleichtert hatten. Laut der Regierungsbehörde hat die Garantex-Börse seit 2019 mehr als 100 Millionen Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten verarbeitet.

„Digitale Vermögenswerte spielen eine entscheidende Rolle in der globalen Innovation und wirtschaftlichen Entwicklung, und die Vereinigten Staaten werden den Missbrauch dieser Branche zur Unterstützung von Cyberkriminalität und Sanktionen nicht tolerieren“, sagte John Hurley, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und finanzielle Aufklärung.

„Die Ausnutzung von Kryptowährungsbörsen zur Geldwäsche und zur Ermöglichung von Ransomware-Angriffen bedroht nicht nur unsere nationale Sicherheit, sondern schädigt auch die Reputation legitimer Anbieter von virtuellen Vermögenswerten.“

OFAC hatte Garantex ursprünglich im Jahr 2022 sanktioniert und erklärt, dass die Börse die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus „vorsätzlich ignoriert“ habe. Laut dem Büro haben Garantex-Beamte Grinex gegründet, um Maßnahmen, die gegen die Börse ergriffen wurden, zu umgehen, einschließlich der Beschlagnahme von 26 Millionen Dollar in Krypto, der Sicherstellung ihrer Website und der Anklage gegen zwei Führungskräfte.

Die Sanktionen umfassten mehrere Wallet-Adressen für Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Tron (TRX).

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Garantex-Gründer in Indien festgenommen

Das US-Justizministerium hat im März Anklagen gegen die Garantex-Führungskräfte Aleksandr Mira Serda und Aleksej Besciokov veröffentlicht, was zur Festnahme des Letzteren während seines Urlaubs in Indien führte. Er sieht sich Anklagen wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Verletzung US-amerikanischer Sanktionen und Verschwörung zur Durchführung eines nicht lizenzierten Gelddienstgeschäfts gegenüber.

Am 6. August ordnete das US-Bezirksgericht für den östlichen Distrikt von Virginia an, dass ein „korrigierter“ Haftbefehl für die Festnahme von Mira Serda ausgestellt werden soll. Er war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Flucht, während die US-Behörden bis zu 6 Millionen Dollar Belohnung für Informationen, die zu seiner Festnahme oder der Festnahme anderer Garantex-Führungskräfte führen, anboten.

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