Die führenden globalen Krypto-Börsen sehen sich einem zunehmenden rechtlichen Risiko auf den Philippinen gegenüber, nachdem sie beschuldigt wurden, illegal auf Nutzer abzuzielen und gegen die neuen strengen Vorschriften zur Einhaltung digitaler Vermögenswerte zu verstoßen.
Die SEC der Philippinen warnt, dass große Krypto-Börsen illegal in diesem Land tätig sind.
Die Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) gab am 4. August eine Warnung heraus, die Investoren über nicht registrierte ausländische Krypto-Plattformen informierte, die weiterhin philippinische Nutzer bedienen. Die Aufsichtsbehörde warnte, dass einige Anbieter von digitalen Vermögenswerten auf den Philippinen ohne gültige Lizenz tätig sind. Die SEC der Philippinen erklärte, dass diese Plattformen Krypto-Handelsdienste anbieten und damit gegen die neu implementierten Compliance-Anforderungen verstoßen. Die Warnung hob hervor:
Diese Regeln gelten für Einzelpersonen oder Organisationen, die Handelsplätze für Krypto-Assets anbieten, fördern oder den Zugang zu solchen über Intermediärdienste wie den Kauf, Verkauf und Handel mit Krypto-Derivaten erleichtern.
Die Warnung hat 10 Börsen identifiziert, die gegen die nationalen Wertpapiervorschriften verstoßen: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex und Kraken. Alle fördern aktiv ihre Dienste oder ermöglichen es weiterhin Nutzern auf den Philippinen, vollen Zugriff zu haben, obwohl sie keine von der SEC gemäß den Rundschreiben Nr. 4 und Nr. 5, die ab Juli 2025 in Kraft treten, erteilte Lizenz besitzen.
Die Aufsichtsbehörde gab ebenfalls an, dass andere Krypto-Börsen möglicherweise ebenfalls gegen die Vorschriften verstoßen, und stellte fest: "Diese Liste ist nicht vollständig. Andere Plattformen, die ähnliche Dienste der Öffentlichkeit auf den Philippinen ohne Registrierung oder ohne Genehmigung durch die SEC anbieten, gelten ebenfalls als Verstöße gegen die philippinischen Wertpapiergesetze."
Liste der von der SEC der Philippinen als nicht lizenziert markierten Krypto-Börsen. Quelle: SEC der Philippinen
Nach dem vorherigen Geoblocking-Befehl gegen Binance enthüllte die SEC der Philippinen, dass einige andere Plattformen weiterhin zugänglich sind und illegale Marketingaktivitäten an philippinische Bewohner durchführen. Diese Aufsichtsbehörde betonte:
Sie bieten weiterhin Krypto-Asset-Dienste der Öffentlichkeit auf den Philippinen an oder vermarkten diese ohne die erforderliche Lizenz oder Registrierung.
Neben den Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes betonte die Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) auch die größeren nationalen Risiken, die durch unregulierte Krypto-Aktivitäten entstehen. Da diese Organisationen außerhalb des Anwendungsbereichs des Anti-Geldwäsche-Gesetzes (AMLA) tätig sind, müssen sie nicht die Compliance-Kontrollmaßnahmen wie Kundenüberprüfung, Aufbewahrung von Aufzeichnungen oder Meldung verdächtiger Transaktionen einhalten. Die SEC warnt, dass dieser Mangel an Aufsicht illegale grenzüberschreitende Finanzaktivitäten erleichtern und das Risiko erhöhen kann, auf die Graue Liste gesetzt zu werden. Durchsetzungsmaßnahmen können Aussetzungen und Widerrufe, strafrechtliche Verfolgung und die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen zur Risikominderung umfassen. Im Gegenzug haben einige Kryptowährungsbefürworter die Aufsichtsbehörden aufgefordert, einen kooperativeren Compliance-Ansatz zu verfolgen, um Innovationen zu fördern und eine sicherere Teilnahme am digitalen Vermögenssektor zu ermöglichen.