Ein Bericht im Wall Street Journal vom 3. März enthüllte, dass der USDT-Emittent Tether verdächtigt wurde, gefälschte Dokumente und Briefkastenfirmen zur Eröffnung von Bankkonten verwendet zu haben, wodurch das Unternehmen traditionelle Bankdienstleistungen nutzen und gleichzeitig Ermittlungen umgehen konnte, und dass er verdächtigt wurde, Geld für Terrororganisationen zu sammeln . Finanzierung und Abwicklung von Schwarzmarkt-Geldtransfers.

Das Wall Street Journal stützte sich in seiner Stellungnahme auf den Inhalt einer E-Mail von Stephen Moore, einem der Anteilseigner von „Tether Holdings Ltd.“, aus der hervorging, dass das Unternehmen versuchte, „gefälschte Verkaufsrechnungen und gefälschte Verkaufsrechnungen für jede Einzahlung“ weiterzugeben und Abhebungen „Verträge zur Umgehung des Bankensystems“, und einer der Vermittler war ein großer Tether-Händler in China.

Stephen Moore wies in der E-Mail darauf hin, dass es zu gefährlich sei, die von ihm unterzeichneten gefälschten Verkaufsrechnungen und Verträge weiterhin zu verwenden, und schlug vor, auf die Kontoeröffnung zu verzichten: „Ich möchte nicht in einen möglichen Betrugs-/Geldwäschefall verwickelt werden.“ ."

Unabhängig davon zeigen zahlreiche vom Wall Street Journal untersuchte E-Mails und Dokumente, dass Tether seit langem Schwierigkeiten hat, Beziehungen zu Finanzinstituten aufrechtzuerhalten, wobei das Unternehmen seine Identität oft hinter anderen Unternehmen oder Einzelpersonen verbirgt. In Taiwan wurden diese Konten von Chrise Lee, einer Führungskraft von „Hylab Technology Ltd.“, einem Hersteller von TV-Set-Top-Boxen, betreut und im Namen von Hylab Holdings Ltd. eröffnet.

In einem der Dokumente heißt es, dass unter den zahlreichen Konten, die für Tether und sein Schwesterunternehmen Bitfinex Exchange erstellt wurden, eines der Unternehmen mit dem Namen „Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi“ in der Türkei eröffnet wurde, aber nach Angaben des US-Justizministeriums war das Konto Einem Untersuchungsbericht zufolge soll es von einer militanten Hamas-Gruppe zur Geldbeschaffung und Geldwäsche genutzt worden sein.

Das Konto wurde im Jahr 2020 verwendet, um Kryptowährungsspenden anzunehmen und in Fiat-Währung umzuwandeln. Angeblich nutzte die Gruppe das Bitfinex-Konto, um einen Schwarzmarkt-Geldtransfer durchzuführen und Transaktionen im Wert von mehr als 80 Millionen US-Dollar mit dem oben genannten Unternehmen Deniz Royal durchzuführen.

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person ermittelt das US-Justizministerium gegen Tether, und die Ermittlungen werden von der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan durchgeführt, und Stephen Moore hat noch nicht auf Fragen zur Eröffnung von Bankkonten und zu anderen Vorwürfen geantwortet.

Kürzlich haben die Vereinigten Staaten aktiv gegen eine Reihe von Kryptowährungsunternehmen ermittelt. Der erste Schuss wurde gegen den Binance-BUSD-Emittenten Paxos abgefeuert, und sie wollen Druck auf Binance ausüben und eine Untersuchung fordern.

Dieser Artikel des Wall Street Journal: Der USDT-Emittent Tether nutzte angeblich gefälschte Dokumente und Briefkastenfirmen, um Bankkonten zu eröffnen, erschien zuerst auf Blockchain.