Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben Berichten zufolge Ildar Ilham, den Gründer des dezentralen Finanzprotokolls WhiteRock Finance, im Rahmen von Vorwürfen über einen 30-Millionen-Dollar-Betrug durch ZKasino festgenommen.
Laut einem X-Beitrag von Donnerstag des Krypto-Ermittlers ZachXBT haben die VAE-Behörden Ilham im Zusammenhang mit einer Untersuchung über „großangelegten Betrug“ im Zusammenhang mit ZKasino festgenommen. ZachXBTs Bericht deutete darauf hin, dass WhiteRock mit der 30-Millionen-Dollar-Finanzierung von ZKasino verbunden war.
Der angebliche Anlegerbetrug folgte dem Start von ZKasino im April 2024, wobei die Plattform ein Airdrop ihres nativen Tokens an ausgewählte Nutzer versprach. Berichten zufolge sind die Gelder jedoch mehr als ein Jahr später immer noch nicht zurückgegeben worden.
Im April 2024 verhafteten niederländische Behörden einen 26-jährigen Mann – angeblich die Krypto-Persönlichkeit Elham Nourzai – wegen Betrugs, Unterschlagung und Geldwäsche und nannten seine Beteiligung am ZKasino-Betrug.
Laut ZachXBT steht die Festnahme von Ilham im Zusammenhang mit der Untersuchung gegen Nourzai und ZKasino, wobei die Auslieferungsverfahren in die Niederlande im Gange sind.
Lior Ben Zakan, eine weitere Person, die verdächtigt wird, in den Fall verwickelt zu sein, wurde im Festnahmebericht nicht erwähnt.
Verwandt: ZKasino-Betrüger verliert 27 Millionen Dollar, als der Ethereum-Preis fällt
Der Preis des nativen Tokens von WhiteRock fällt nach der Festnahme
Nach Berichten über die Festnahme von Ilham fiel der Preis des nativen Tokens von WhiteRock, WHITE, am Donnerstag um mehr als 40 % auf 0,0003909 $ von 0,0006582 $.
Der Fall ist einer der neuesten Betrügereien, die sich gegen Krypto-Nutzer richten. US-Behörden berichteten am Mittwoch, dass sie ungefähr 40.000 $ von mehr als 250.000 $, die von einer Person gespendet wurden, die einem betrügerischen Einweihungskomitee gespendet hatte, zurückgeholt haben.
Magazin: Geheimnisse von Krypto-Gründern unter 25, die Geld verdienen