Ein Krypto-Gründer wurde in New York festgenommen, weil er angeblich sein Krypto-Unternehmen, Evita Pay, genutzt hat, um rund 530 Millionen Dollar aus sanktionierten russischen Banken in die USA zu leiten, um Russen den Zugang zu hochsensibler amerikanischer Technologie zu ermöglichen.

Iurii Gugnin wurde mit einer Anklage von 22 Punkten konfrontiert und wird wegen Draht- und Bankbetrugs, Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens sowie anderer Anklagen vor Gericht gestellt, so das US-Justizministerium am Montag.

Wenn er verurteilt wird, könnte Gugnin lebenslang hinter Gittern verbringen. Es ist der neueste Fall, der die Nutzung von Krypto zur Umgehung von Sanktionen und zur Geldwäsche betrifft.

Das DOJ behauptet, dass Gugnin von Juni 2023 bis Januar 2025 ein umfangreiches Geldwäsche-Schema betrieben hat, indem er Transaktionen mit dem Stablecoin Tether (USDT) im Auftrag russischer Kunden bearbeitet hat, die mit auf der schwarzen Liste stehenden Banken wie Sberbank, VTB, Sovcombank und Tinkoff verbunden sind.

Laut John A. Eisenberg, stellvertretender Generalstaatsanwalt für nationale Sicherheit, verwandelte Gugnin sein Krypto-Unternehmen in eine „geheime Pipeline für schmutziges Geld“ und bewegte etwa 530 Millionen Dollar durch das US-Finanzsystem, um sanktionierte russische Banken zu unterstützen und russischen Endnutzern den Erwerb sensibler amerikanischer Technologien zu ermöglichen:

„Das Justizministerium wird nicht zögern, diejenigen vor Gericht zu bringen, die unsere nationale Sicherheit gefährden, indem sie unseren ausländischen Gegnern ermöglichen, Sanktionen und Exportkontrollen zu umgehen.“

Gugnin soll US-Banken über die russischen Verbindungen von Evita gelogen, Rechnungen manipuliert, um die Identität der Kunden zu verbergen, und die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche ignoriert haben, obwohl er Evita Pay als Geldübertragungsunternehmen in Florida mit falschen Angaben registriert hat, so das DOJ.

Cointelegraph hat Evita Pay um einen Kommentar gebeten, erhielt jedoch keine sofortige Antwort.

Krypto-Gründer vermutete, dass er unter Untersuchung steht

Gugnin soll auch angeblich im Internet nach Begriffen wie „Werde ich untersucht?“ und „Anzeichen, dass Sie möglicherweise unter strafrechtlicher Untersuchung stehen“ gesucht haben, so das DOJ, das behauptet, diese Suchanfragen hätten auf ein Bewusstsein hingewiesen, dass er das Gesetz brach.

„Was sind die besten Möglichkeiten, um herauszufinden, ob Sie untersucht werden, und was kann jemand tun, wenn er denkt, dass er möglicherweise unter Untersuchung steht?“, soll Gugnin auch im Internet gesucht haben.

Gugnin droht lebenslange Haft

Gugnin drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis für jede Anklage wegen Bankbetrugs, maximal 20 Jahre für jede Anklage wegen Drahtbetrugs und bis zu 10 Jahre für die Nichteinhaltung eines effektiven Programms zur Bekämpfung von Geldwäsche und die Nichteinreichung von Verdachtsmeldungen.

Der Krypto-Gründer könnte bis zu fünf Jahre Gefängnis wegen Verschwörung zur Betrug gegen die USA erhalten.

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