BitDschungel: Enthüllung der neuesten Geldtransfermethoden von Hackern

Derzeit verfügen Hacker über äußerst komplexe Geldwäschemethoden, die die Verfolgung gestohlener Gelder erheblich erschweren. Sie sind nicht nur geschickt darin, traditionelle Methoden wie Mixing und Cross-Chain-Transfers zu nutzen, sondern innovieren auch ständig neue Geldwäschewege, um Sicherheitsteams zu täuschen und die Verfolgung von Geldern zu stören. Darüber hinaus führen sie großflächige Geldwäsche bei bestimmten Börsen durch, die nicht rechtzeitig reagieren, was die Rückverfolgung von Vermögenswerten weiter erschwert.

BitDschungel wird aus einer professionellen Perspektive typische Methoden des Geldtransfers durch Hacker teilen. Um die Geldflüsse klar darzustellen, werden hier nur Teile der Geldkette präsentiert, die zur Analyse dienen.

01. Cross-Chain

Hacker transferieren zuerst ihre in Bitcoin (BTC) gespeicherten Vermögenswerte über das Thorchain-Cross-Chain-Protokoll in das Ethereum (ETH)-Netzwerk, um einen Cross-Chain-Geldtransfer zu ermöglichen.

02. Mixing

Im Ethereum-Netzwerk nutzen Hacker Tornado Cash, um Mixing-Operationen durchzuführen und durch diesen dezentralen Mixing-Dienst eine erste Reinigung der Vermögenswerte zu erreichen, um direkte Verfolgungsspuren der Gelder zu unterbrechen. Die Hacker verweilen jedoch nicht dabei, sondern treiben schnell die nachfolgenden Operationen voran.

03. Erstellen von Meme-Coins zur Marktliquidität

Beispiel: Hacker haben den SQUIRT-Token erstellt und durch das Pärchen von USDT und SQUIRT in den Liquiditätspool eingezahlt, um anfängliche Liquidität bereitzustellen. Durch eine Reihe von Handelsaktionen verschleiern sie weiter die Geldflüsse und transferieren die Gelder schließlich aus dem Handelspaar.

Die neuesten Geldtransfermethoden von Hackern erhöhen nicht nur die Komplexität der Geldflüsse, sondern senken auch durch Hochfrequenzhandel und Liquiditätsoperationen effektiv den Risikoanteil der Vermögenswerte, wodurch es für Aufsichtsbehörden oder Blockchain-Analysetools schwieriger wird, sie zu verfolgen.

Nach Abschluss der oben genannten Operationen und der Leerung der entsprechenden Liquiditätspools transferieren die Hacker die gereinigten Vermögenswerte zu zentralisierten Börsen, um durch das Kontosystem der Börsen mehrfach zu transferieren und zu streuen, letztendlich um die Gelder zu verbergen und zu verteilen.

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