Die Aufsichtsbehörden haben im Krypto-Bereich mehrfach hart durchgegriffen, wobei einige aktuelle Fälle Kraken, Coinbase und Paxos im Zusammenhang mit Compliance, Staking und Stablecoin-Minting betrafen.​

Allerdings sorgt heute ein neuer Fall im dezentralen Finanzwesen (DeFi) für Schlagzeilen: Der Gründer der beliebten DeFi-Plattform Forsage geriet ins Visier einer Grand Jury des Bundes, weil er ein Schneeballsystem im Wert von mehr als 340 Millionen US-Dollar betrieben hat.

Forsage-Gründer wegen Schneeballsystem angeklagt

Berichten zufolge hat das Justizministerium (DOJ) die Forsage-Gründer Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov und Mikhail Sergeev wegen mehrfacher Fälle von Betrug, Verschwörung und Geldwäsche angeklagt.

Eine Grand Jury des Bundes im Distrikt Oregon ermittelt seit Monaten gegen Forsage, wie sie kürzlich in einem Beitrag enthüllten.

In den Anklagen wird behauptet, dass es sich bei der Plattform um ein „Pyramidensystem“ handele, das auf der Rekrutierung neuer Mitglieder beruht, um den frühen Investoren Renditen zu zahlen. In dem Bericht heißt es außerdem, dass die Gründer von Forsage falsche und irreführende Aussagen gemacht hätten, um Investoren in das Programm zu locken.

Weitere Einzelheiten ergaben, dass die Angeklagten die Forsage-Plattform fälschlicherweise als ein rechtliches Umfeld darstellten, in dem Anleger mit geringem Risiko große Gewinne erzielen könnten. Die Gründer nutzten auch mehrere Social-Media-Plattformen und ihre Website, um für den Plan zu werben, und versprachen den Anlegern einen reibungslosen Ablauf.

Laut einer Blockchain-Analyse erhielten mehr als 80 % der Forsage-Investoren weniger Ether, als sie investierten. Darüber hinaus erhalten mehr als 50 % der Anleger nach der Investition nichts.

Die Strategien der Beklagten und der DeFi-Bereich

Laut Gerichtsdokumenten haben die Angeklagten ein Passwort innerhalb des xGold-Smart-Vertrags entwickelt, einem Plattformkonto auf der Ethereum-Blockchain. Der Code sammelte auf betrügerische Weise Anlegergelder vom Forsage-Netzwerk und übertrug sie auf digitale Währungskonten unter der Kontrolle der Gründer.

Der Schritt widerspricht der ursprünglichen Vereinbarung, die von den Gründern und Investoren unterzeichnet wurde und die einen 100 % risikofreien Fluss von Forsage-Mitteln an die Projektmitglieder vorsah.

Die Gründer von Forsage haben jedoch noch nicht auf die Anschuldigungen reagiert und es ist unklar, ob sie einen Rechtsbeistand haben. Dem Bericht zufolge drohen ihnen im Falle einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Gefängnis. Es wird erwartet, dass der Fall in den kommenden Monaten vor Gericht kommt, und das Ergebnis könnte erhebliche Auswirkungen auf die DeFi-Branche haben.

Die Nachricht hat Schockwellen in der DeFi-Community ausgelöst, die in den letzten Jahren schnell gewachsen ist. Dezentrale Finanzplattformen wie Forsage ermöglichen es Benutzern, Kryptowährungen ohne Zwischenhändler wie Banken zu handeln. Allerdings hat die mangelnde Regulierung im DeFi-Bereich Bedenken hinsichtlich Betrug und Anlegerschutz geweckt.

Es ist erwähnenswert, dass Luis Quesada, stellvertretender Direktor der Kriminalpolizei des FBI, sagte, dass Kriminelle im Zuge der Entwicklung des digitalen Währungsökosystems immer noch unermüdlich neue Methoden entwickeln, um ihre Pläne umzusetzen. Er fügte jedoch hinzu, dass das FBI weiterhin bestrebt sei, mit internationalen und inländischen Strafverfolgungspartnern zusammenzuarbeiten, um ein friedliches Krypto-Ökosystem aufrechtzuerhalten.