Das New York State Department of Financial Services hat seine neuen Funktionen nicht beschrieben, sagte jedoch, dass sie dabei helfen werden, eine Vielzahl illegaler Aktivitäten aufzudecken.
Das New York State Department of Financial Services (NYDFS) hat Verbesserungen seiner Fähigkeit angekündigt, illegale Aktivitäten mit virtuellen Währungen bei den von ihm regulierten Unternehmen aufzudecken. Das Unternehmen sagte, die neuen Funktionen seien Teil seiner Bemühungen, mit der Branche Schritt zu halten und den Markt für virtuelle Währungen proaktiv anzugehen.
NYDFS veröffentlichte am 21. Februar eine kurze Erklärung zu seinen neuen Funktionen, die keine spezifischen Informationen zu „neuen Tools zur Überwachung von Insiderhandels- und Marktmanipulationsrisiken“ enthielt. Die Erklärung verspricht jedoch:
„Die neuen Verbesserungen werden der Abteilung zusätzliche Möglichkeiten bieten, potenziellen Insiderhandel, Marktmanipulation und Front-Running-Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gefährdung oder potenziellen Gefährdung von Unternehmen und Antragstellern, die von der Abteilung reguliert werden, gegenüber gelisteten Wallet-Adressen für virtuelle Währungen zu erkennen.“
„Diese Tools werden uns helfen, Finanzkriminalität und Betrug zu bekämpfen, regulierte Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen und unsere Führungsrolle bei der Regulierung virtueller Währungen weiter zu stärken“, sagte NYDFS-Direktorin Adrienne Harris.
Ankündigungen nicht näher spezifizierter neuer technologischer Fähigkeiten scheinen Teil des NYDFS-Durchsetzungsplans zu sein. Die Agentur gab letztes Jahr bekannt, dass sie im Rahmen der Sanktionen gegen russische Unternehmen nach der russischen Invasion in der Ukraine „die Beschaffung zusätzlicher Blockchain-Analysetechnologie beschleunigt“.
Die Agentur gibt auch regelmäßig Leitlinien für die von ihr regulierten Unternehmen heraus. Sie empfiehlt Banken, im Dezember an Kryptowährungen teilzunehmen, und behauptet, die erste Regulierungsbehörde zu sein, die im Juni Leitlinien zur Ausgabe von Stablecoins herausgibt.
NYDFS spielte kürzlich eine wichtige Rolle bei der Entscheidung der Blockchain-Infrastrukturplattform Paxos Trust, die Prägung von Binance USD einzustellen und den Stablecoin nach der Token-Erkennung freizugeben. Anfang des Jahres erhielt das Unternehmen von Coinbase eine Einigung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar wegen eines angeblichen Rückstands von 100.000 Warnungen zu verdächtigen Transaktionen. Im August einigte sich das Unternehmen mit Robinhood Crypto und wurde wegen Compliance-Problemen zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar belegt.