In der Nacht fiel das RWA-Segmentprojekt MANTRA (OM) kurzfristig um 90%, von 6 Dollar auf 0,5 Dollar, und der Marktwert evaporierte um über 5,5 Milliarden Dollar. Drei Stunden später gab das MANTRA-Team (Herausgeber des OM-Tokens) eine Erklärung ab, in der es hieß, dass dieser Rückgang durch irrationale Liquidationen verursacht wurde und nichts mit dem Projekt selbst zu tun hatte, und sie erklärten, dass es nicht das Verschulden des Teams sei. Anschließend stieg OM von etwa 0,5 Dollar auf 1,2 Dollar, was zu einem vorübergehenden Leerverkauf führte. Laut Coinglass-Daten erreichte das Liquidationsvolumen des OM-Kontrakts innerhalb von nur vier Stunden 58 Millionen Dollar.
Vor diesem plötzlichen Rückgang erlebte OM seit November letzten Jahres mehrere Phasen gewaltsamer Aufwärtsbewegungen, die von der Community als „starker Spekulanten-Münze“ bezeichnet wurden. Weitere Informationen: (Nach dem Verlust von 5,5 Milliarden Dollar in 15 Minuten stieg sie um das Vierfache, warum fiel die „Spekulanten-Münze“ OM plötzlich?). Was ist also die Wahrheit hinter diesem Rückgang? Wurde er wirklich durch Liquidationen im außerbörslichen Handel verursacht? BlockBeats wird weiterhin beobachten und in Echtzeit aktualisieren, hier ist die chronologische Übersicht der Ereignisse:
Um 11 Uhr 30: Binance reagiert auf den Flash-Crash von OM: Hauptsächlich durch Liquidationen über mehrere Handelsplattformen verursacht, wird die Entwicklung weiterhin genau beobachtet.
Um 11 Uhr 30 gab Binance offiziell bekannt, dass sie starke Preisbewegungen bei dem MANTRA-Token OM festgestellt hatten. Erste Untersuchungen ergaben, dass die Bewegungen in den letzten 24 Stunden hauptsächlich durch Liquidationen über mehrere Handelsplattformen verursacht wurden. Seit Oktober letzten Jahres hat Binance mehrere Risikokontrollmaßnahmen für das OM-Token implementiert, darunter die Senkung des Hebelniveaus. Binance wird das Hebelniveau weiterhin überwachen und nach den Marktbedingungen anpassen, um das Risikomanagement zu stärken und die Volatilität zu reduzieren.
Seit Januar dieses Jahres hat Binance auf der Spot-Handelsseite Pop-up-Hinweise für OM aktiviert, um die Benutzer darauf hinzuweisen, dass sich das Token-Ökonomiemodell dieses Tokens erheblich geändert hat und die Menge gestiegen ist. Binance wird die Entwicklungen weiterhin genau beobachten und geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Interessen der Benutzer zu schützen und die Stabilität und Gerechtigkeit der Plattform aufrechtzuerhalten.
9 Uhr 06 Minuten: In den letzten 12 Stunden wurden 10 Positionen im Wert von über einer Million Dollar OM liquidiert.
Um 9 Uhr 06, laut Coinglass Daten, wurden in den letzten 12 Stunden 10 Positionen im Wert von über einer Million Dollar OM liquidiert.
On-Chain-Monitoring: Vor dem Flash-Crash von OM wurden 4,5 % der im Umlauf befindlichen Token in CEX eingezahlt, strategische Investoren von Laser Digital scheinen beteiligt gewesen zu sein. Um 8 Uhr 40, laut The Data Nerd Monitoring, fiel der Preis von OM innerhalb von 6 Stunden um 90 % von 6 Dollar auf 0,4 Dollar. In den letzten 3 Tagen wurden 24,4 Millionen OM (damals etwa 143,94 Millionen Dollar) von 5 Wallets zu OKX transferiert. Vier dieser Wallets hatten dasselbe Betriebsmuster: Abhebungen von Binance im letzten Monat und dann Einzahlungen bei OKX.
Um 8 Uhr 55, laut Lookonchain Monitoring, haben vor dem Crash von OM (seit dem 7. April) mindestens 17 Wallets 43,6 Millionen OM (damals 227 Millionen Dollar) in CEX eingezahlt, was 4,5 % der im Umlauf befindlichen Menge entspricht. Laut den Arkham-Labels sind 2 dieser Adressen mit Laser Digital verbunden. Laser Digital ist ein strategischer Investor von MANTRA.
Um 9 Uhr 56, laut Spot On Chain Monitoring, haben große OM-Investoren in den drei Tagen vor dem Crash 14,27 Millionen OM zu einem Durchschnittspreis von 6,375 Dollar auf OKX transferiert (damals etwa 91 Millionen Dollar wert). Bereits Ende März haben sie insgesamt 84,15 Millionen OM im Wert von etwa 564,7 Millionen Dollar (durchschnittlich 6,711 Dollar) von Binance abgehoben. Heute, nach einem Rückgang von etwa 90 %, sind ihre verbleibenden 6,908 Millionen OM nur noch 62,2 Millionen Dollar wert - was einen geschätzten Gesamtverlust von bis zu 406,3 Millionen Dollar bedeutet. Spot On Chain stellt fest, dass sie möglicherweise an anderer Stelle gegen diese Positionen abgesichert haben, was möglicherweise einer der Gründe für diesen Rückgang ist.
Um 8 Uhr 28: Die gesamte OM-Kontraktposition im Netzwerk beträgt 136 Millionen Dollar, der Rückgang in 24 Stunden beträgt 60,95 %; in den letzten 12 Stunden überschreitet der Liquidationsbetrag im gesamten Netzwerk 65 Millionen Dollar, nur hinter Bitcoin.
Laut Coinglass-Daten beträgt die gesamte OM-Kontraktposition im Netzwerk 136 Millionen Dollar, mit einer Position von 134 Millionen OM, und der Rückgang in 24 Stunden beträgt 60,95 %. Die Plattform Binance hat den höchsten Marktanteil, mit einer OM-Kontraktposition von 33,03 Millionen Dollar, was 24,33 % entspricht. Gleichzeitig überschreitet in den letzten 12 Stunden der Liquidationsbetrag im gesamten Netzwerk 65 Millionen Dollar, wobei die Long-Positionen 47,32 Millionen Dollar liquidiert wurden. Der Liquidationsbetrag dieser Münze in den letzten 12 Stunden liegt nur hinter Bitcoin.
MANTRA-Gründer: Der Rückgang von OM ist nicht auf Binance zurückzuführen, sondern auf unangemessene Zwangsliquidationen anderer CEX.
Um 7 Uhr 16 antwortete MANTRA-Gründer JP Mullin auf sozialen Medien zu den OM-Rückgangsvorfällen und erklärte, dass dieses Marktungleichgewicht nicht auf den Verkauf von Tokens durch das Team, den MANTRA-Chain-Verein, seine Hauptberater oder MANTRA-Investoren zurückzuführen sei, noch auf Binance, sondern auf unangemessene Zwangsliquidationen anderer CEX.
JP Mullin erklärte, dass dieses Marktungleichgewicht nicht durch den Verkauf von Tokens seitens des Teams, des MANTRA-Chain-Vereins, seiner Hauptberater oder MANTRA-Investoren verursacht wurde. Die Tokens sind nach wie vor gesperrt und folgen den veröffentlichten Freigabeterminen. In den nächsten Stunden wird das Team auf der Plattform X eine Community-Connect-Veranstaltung abhalten, um diese Ereignisse weiter zu diskutieren.
Um 4:51 Uhr: OM reagierte auf den nächtlichen Rückgang: Die Schwankungen wurden durch unordentliche Liquidationen verursacht und waren nicht das Verschulden des Teams.
Um 4 Uhr 51 erklärte die MANTRA-Community, dass die ungewöhnlichen Schwankungen von OM heute durch „unordentliche Liquidationen“ verursacht wurden, die nichts mit dem Projekt selbst zu tun hatten, und betonte, dass die Ereignisse nicht das Verschulden des Teams seien. Offiziell wird untersucht, was die genauen Gründe sind, und mehr Details werden so schnell wie möglich veröffentlicht.
MANTRA erklärte, dass die Zeit und Tiefe des Crashs darauf hindeuten, dass die Kontopositionen sehr plötzlich geschlossen wurden, ohne ausreichende Warnung oder Benachrichtigung. Dieses Ereignis trat während einer Zeit mit geringer Liquidität in der asiatischen Nacht auf, was zumindest darauf hinweist, dass CEX in gewissem Maße nachlässig war oder möglicherweise absichtlich Marktmanipulation betrieben hat.
„CEX-Partner spielen eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Liquidität für Projekte wie unseres. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, aber sie haben immer noch ein erhebliches Ermessen. Wenn dieses Ermessen ohne angemessene interne und externe Aufsicht ausgeübt wird, kann es zu Marktverzerrungen kommen, wie kürzlich geschehen, was den Projekten und den Interessen der Investoren schadet. Es ist klarzustellen, dass dieses Marktungleichgewicht nicht durch den Verkauf von Tokens seitens des Teams, des MANTRA-Chain-Vereins, seiner Hauptberater oder MANTRA-Investoren verursacht wurde. Die Tokens sind weiterhin gesperrt und unterliegen den veröffentlichten Vesting-Perioden. Die Token-Ökonomie von OM bleibt unverändert, wie wir letzte Woche in unserem neuesten Token-Bericht dargelegt haben. Unsere Token-Wallet-Adressen sind online und sichtbar.“
Um 4 Uhr: Ein Market Maker hat algorithmisch den BTCDOM-Dauerauftrag um 20 % erhöht. Um 4 Uhr 01, laut der Nachrichtenagentur Equation, gab ein unbekannter Market Maker nach dem Flash-Crash von OM (Mantra) einen Algorithmusfehler bekannt, der den BTCDOM (Bitcoin-Marktkapitalisierungsindex) Dauerauftrag auf der Binance-Plattform versehentlich um 20 % erhöhte.
Der BTCDOM-Index umfasst die 20 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auf Binance und Binance Futures, ohne BTC und Stablecoins. Das Gewicht von OM beträgt nur etwa 5 %. Diese ungewöhnlichen Schwankungen scheinen auf fehlerhafte Marktanalysen von Market Makern zurückzuführen zu sein, die die starken Preisschwankungen von OM als Marktstrukturveränderungen fehlinterpretiert haben und versehentlich strategische Kaufoperationen ausgelöst haben.
Um 3 Uhr: CZ reagiert auf den Flash-Crash von OM: Verfolgen Sie nicht die Erzählung, CEX sollte keinen Listing-Prozess mehr haben, Investoren sollten selbst entscheiden, welche Handelsprodukte sie wählen.
Um etwa 3 Uhr veröffentlichte CZ nach dem Rückgang von OM auf der Plattform X einen Ratschlag an die Investoren, „verfolgen Sie nicht die Erzählung. Halten Sie an den Grundprinzipien fest: Projekte mit Benutzern, Einnahmen und Gewinnen.“ In Bezug auf die Bedenken der Community bezüglich „OM-Crash, ob Binance eine angemessene Due Diligence durchgeführt hat“, betonte CZ erneut, dass CEX keinen Listing-Prozess mehr haben sollte, und dass die Investoren selbst entscheiden sollten, welche Handelsprodukte sie wählen.
Um 2 Uhr: OM fiel plötzlich, der Rückgang in 24 Stunden betrug über 80%.
Um 2 Uhr am 14. April, laut HTX-Marktdaten, fiel OM kurzfristig um über 67 %. Laut Coinglass-Daten wurden innerhalb einer Stunde 28,61 Millionen Dollar an OM liquidiert, wobei etwa 28,14 Millionen Dollar Long-Positionen und etwa 470.000 Dollar Short-Positionen liquidiert wurden. Anschließend erweiterte sich der Rückgang von OM auf 80 % in 24 Stunden.