Kryptowährungsinvestoren haben im Jahr 2022 bis zu 4,6 Milliarden US-Dollar in Krypto-Token investiert, die im Verdacht stehen, Teil von „Pump-and-Dump“-Systemen zu sein.

In einem Bericht vom 16. Februar des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis wurden „alle im Jahr 2022 eingeführten Token auf den Blockchains BNB und Ethereum analysiert“ und etwas mehr als 9.900 davon gefunden, die die Merkmale eines „Pump-and-Dump“-Schemas aufwiesen.

Bei einem Pump-and-Dump-System inszenieren die Entwickler typischerweise eine Kampagne mit irreführenden Aussagen, Hype und der Angst, etwas zu verpassen (FOMO), um Investoren zum Kauf von Token zu bewegen, während sie ihre Anteile am System heimlich zu überhöhten Preisen verkaufen.

Chainalysis schätzt, dass Anleger Kryptowährungen im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar für den Kauf der fast 9.900 verschiedenen mutmaßlich betrügerischen Token ausgaben, die das Unternehmen identifizierte.

Der produktivste mutmaßliche Pump-and-Dump-Erfinder, den Chainalysis identifiziert hat – dessen Name nicht genannt wurde – steht im Verdacht, im vergangenen Jahr im Alleingang 264 solcher Token auf den Markt gebracht zu haben. Das Unternehmen erklärte dazu:

„Teams, die neue Projekte und Token starten, können anonym bleiben, was es Serientätern ermöglicht, mehrere Pump-and-Dump-Systeme durchzuführen.“

Chainalysis stufte einen Token als „analysewürdig“ als potenzielles „Pump and Dump“ ein, wenn er in der Woche nach seiner Einführung mindestens 10 Swaps und vier aufeinanderfolgende Handelstage an dezentralen Börsen (DEXs) aufwies. Von den 1,1 Millionen neuen Token, die letztes Jahr eingeführt wurden, erfüllten nur über 40.500 die Kriterien.

Wenn ein Token aus dieser Gruppe in der ersten Woche einen Preisrückgang von 90 % oder mehr verzeichnete, hielt Chainalysis es für wahrscheinlich, dass es sich bei dem Token um ein „Pump and Dump“ handelte. Das Unternehmen stellte fest, dass 24 % der analysierten 40.500 Token das sekundäre Kriterium erfüllten.

Eine Tabelle mit der analytischen Aufschlüsselung und Anzahl der angeblich betrügerisch handelnden Token. Quelle: Chainalysis

Chainalysis schätzt, dass nur 445 Einzelpersonen oder Gruppen hinter den mutmaßlichen Pump-and-Dump-Token stehen – was darauf hindeutet, dass die Entwickler oft mehrere Projekte starten – und durch den Verkauf ihrer Bestände einen Gesamtgewinn von 30 Millionen Dollar erzielten.

„Es ist natürlich möglich, dass die an der Token-Einführung beteiligten Teams in einigen Fällen ihr Bestes taten, um ein gesundes Angebot zu erstellen, und der anschließende Preisrückgang einfach auf Marktkräfte zurückzuführen war“, fügte das Unternehmen hinzu.

Trotz der besorgniserregenden Statistiken stellte das Unternehmen in einem separaten Bericht fest, dass die Einnahmen aus Krypto-Betrug im Jahr 2022 fast halbiert wurden, was hauptsächlich auf die niedrigen Kryptopreise zurückzuführen ist.