Die Krypto-Börse Binance hat ein Mitglied ihres Binance Wallet-Teams suspendiert und hinzugefügt, dass sie weitere rechtliche Schritte einleiten könnte, nachdem sie eine interne Untersuchung wegen Insiderhandels eingeleitet hat.

Das Krypto-Wallet-Geschäft der Börse, Binance Wallet, leitete am 23. März eine Untersuchung ein, nachdem es „eine Beschwerde erhalten hatte, dass einer unserer Mitarbeiter Handelsgeschäfte mit Insiderinformationen vorweggenommen hat, um unrechtmäßige Gewinne zu erzielen“, sagte es in einem X-Post vom 25. März.

Es wurde behauptet, eine vorläufige Untersuchung habe ergeben, dass ein Binance Wallet-Mitarbeiter, der letzten Monat dem Team beigetreten war, verdächtigt wird, Informationen aus einer früheren Position in einer Rolle für Geschäftsentwicklung bei BNB Chain verwendet zu haben, um Handelsgeschäfte eines Projekt-Tokens „vorwegzunehmen“.

„Der Mitarbeiter war sich bewusst, dass das Projekt eine Token-Generierungsveranstaltung (TGE) plante und erwartete, dass dies erhebliches Interesse in der Gemeinschaft wecken würde“, schrieb Binance Wallet.

Es wurde behauptet, der Mitarbeiter habe „mehrere verknüpfte Wallet-Adressen verwendet, um ein großes Volumen der Tokens des Projekts zu kaufen“, bevor die öffentliche Ankündigung des Token-Starts erfolgte, und habe dann nach der Ankündigung „schnell einen Teil seiner Bestände verkauft, um erhebliche Gewinne zu realisieren.“

Binance Wallet beschuldigte den Mitarbeiter, Handelsgeschäfte auf der Grundlage von nicht öffentlichen Informationen, die er aus einer früheren Rolle erlangt hatte, in Verletzung der Unternehmensrichtlinien vorweggenommen zu haben.

Es wurde hinzugefügt, dass der Mitarbeiter „sofort suspendiert wurde und weitere disziplinarische Maßnahmen ausstehen“, und das Unternehmen würde mit den Behörden in der relevanten Gerichtsbarkeit zusammenarbeiten, um rechtliche Schritte einzuleiten.

Das Unternehmen nannte den Mitarbeiter nicht, stellte jedoch fest, dass die auf X kursierenden Anschuldigungen die Untersuchung ausgelöst hatten.

Früher in dieser Woche wiesen mehrere X-Nutzer auf einen ehemaligen Betriebsleiter bei BNB Chain — Freddie Ng — hin, dessen LinkedIn zeigt, dass er letzten Monat dem Geschäftsentwicklungsteam von Binance Wallet beigetreten ist.

Wie von dem X-Nutzer „py“ angemerkt, hat eines der Wallets, das DEX Screener zeigt, 82.400 Dollar aus dem fraglichen Token, U DEX Platform (UUU), erzielt und ist ein Wallet, das UUU-Token von einem anderen Wallet erhalten hat, das ursprünglich von der Adresse „freddieng.bnb“ finanziert wurde — die Ng auf seinem X-Konto geteilt hatte.

Ein Wallet, das angeblich mit einem Binance-Mitarbeiter verbunden ist, verkaufte Bestände eines Tokens nur Minuten nach dessen Einführung am 23. März und erreichte einen Höchstwert von 31,5 Millionen Dollar. Quelle: DEX Screener

Binance reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Kommentar. Ng wurde um einen Kommentar gebeten.

Binance Wallet sagte, es schätze die öffentlichen Bemühungen, aber es würde nur diejenigen belohnen, die Berichte an eine Hinweisgeber-E-Mail einreichten, „um die Interessen der Hinweisgeber zu schützen“.

Es wurde gesagt, dass es 100.000 Dollar an vier anonymen Hinweisgebern verteilen würde, die der Börse eine E-Mail geschickt hatten.

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