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Diesen Dienstag forderten US-Staatsanwälte, die Zivilverfahren der SEC und der CFTC zu verschieben, bis die Strafanklagen gegen Sam Bankman-Fried geklärt sind. Dem ehemaligen CEO von FTX drohen mehrere zivil- und strafrechtliche Anklagen wegen seiner Beteiligung an der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse.
US-Staatsanwälte fordern Aufschub der Zivilverfahren gegen SBF
US-Staatsanwälte haben am Dienstag, dem 7. Februar, einen Richter gebeten, die von der SEC und der CFTC gegen Sam Bankman-Fried eingeleiteten Zivilverfahren zu verschieben, bis das Strafverfahren gegen den gefallenen Milliardär abgeschlossen ist. Der ehemalige CEO von FTX sieht sich mit einer Reihe von Sammelklagen von Kunden der Börse konfrontiert und wird von US-Finanzaufsichtsbehörden und dem Justizministerium beschuldigt, mehrere Arten von Betrug begangen zu haben.
Die vom Justizministerium erhobenen Anklagen sind beeindruckend und umfassen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zum Warenbetrug, Verschwörung zum Wertpapierbetrug, Verschwörung zum Überweisungsbetrug sowie Verschwörung zum Betrug der Bundeswahlkommission. Sollte SBF verurteilt werden, droht ihm eine Höchststrafe von 115 Jahren Gefängnis.
Bei einer Anhörung am 2. Januar plädierte Bankman-Fried auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten und wurde gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar in den Hausarrest entlassen. Anders als der ehemalige CEO von FTX plädierten seine engen Mitarbeiter und Führungskräfte der FTX Group Caroline Ellison und Gary Wang auf schuldig und erklärten sich bereit, Ende 2022 mit den Behörden zusammenzuarbeiten.
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Sam Bankman-Fried und der Zusammenbruch von FTX
Als Mitbegründer und ehemaliger CEO des Unternehmens spielte Sam Bankman-Fried eine entscheidende Rolle beim Zusammenbruch der ehemals zweitgrößten Börse der Welt. Die Multimilliarden-Dollar-Katastrophe ereignete sich im vergangenen November in etwas mehr als einer Woche zwischen CoinDesks mittlerweile berühmter Enthüllung der Beteiligungen von Alameda Research und dem Insolvenzantrag von FTX.
Der Konkurs brachte rasch eine Reihe von Missständen innerhalb des Unternehmens ans Licht, darunter die Tatsache, dass das Unternehmen so gut wie keine Aufzeichnungen führte und in einigen Fällen sogar alles daran setzte, Aufzeichnungen zu vernichten, indem es über Apps kommunizierte, die Nachrichten automatisch löschen. Der Antrag enthüllte auch eine beunruhigende Veruntreuung von Benutzervermögen, das zur Stützung des angeschlagenen Alameda Research geliehen worden war.
Nach ihrem Geständnis bestätigte Caroline Ellison gegenüber einem Richter, dass Alemeda Researched – auf Geheiß von Bankman-Fried – dabei geholfen habe, zahlreiche Kredite an FTX-Führungskräfte im Wert von mehreren Milliarden Dollar vor Kunden zu vermitteln und zu verschleiern. Der neue CEO von FTX – der zuvor den Bankrott von Enron überwacht hatte – beauftragte forensische Ermittler, um fehlende Gelder aufzuspüren, und hatte damit zumindest einen gewissen Erfolg, wie die Meldung seines Teams zeigt, dass sie bis Ende Januar mehr als 5 Milliarden Dollar aufgespürt hatten.
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Glauben Sie, dass die Verschiebung der Zivilverfahren den Gläubigern von FTX zugute kommen könnte? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.
Der Beitrag „SEC und CFTC sollen warten, bis das Strafverfahren gegen SBF abgeschlossen ist“ erschien zuerst auf Tokenist.