Die Kryptowährungsbörse Binance steht in den letzten Jahren unter Beobachtung von Regierungen in mehreren Ländern, wobei die Behörden in Frankreich die jüngste rechtliche Herausforderung gestartet haben.
Am 28. Januar eröffneten die Behörden in Frankreich Berichten zufolge eine Untersuchung gegen die Börse wegen Verdachts auf Geldwäsche und Steuerbetrug. Die Geldwäsche steht Berichten zufolge im Zusammenhang mit Drogenhandel. Die Untersuchung bezieht sich auf einen Zeitraum zwischen 2019 und 2024, ist jedoch nicht auf Frankreich beschränkt und wird alle Länder der Europäischen Union einbeziehen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Binance im Visier der französischen Regierung steht. Das Land untersucht die Aktivitäten des Unternehmens seit 2022, wobei die Börse Berichten zufolge nicht über angemessene Know Your Customer-Verfahren verfügte, um die Nutzer und mögliche Geldwäscheaktivitäten zu überprüfen.
Ein Sprecher von Binance sagte gegenüber Cointelegraph, dass diese neueste Herausforderung eine Fortsetzung einer rechtlichen Prüfung ist, die Jahre zurückreicht:
"Binance ist zutiefst enttäuscht zu erfahren, dass JUNALCO, eine Pariser Abteilung der französischen Staatsanwaltschaft, die Entscheidung getroffen hat, diese mehrere Jahre alte Angelegenheit zur weiteren Untersuchung an die französische Justiz zu überweisen."
"Obwohl wir normalerweise aus politischen Gründen keine Stellung zu rechtlichen Verfahren nehmen, weist Binance die Vorwürfe entschieden zurück und wird entschieden gegen alle erhobenen Anklagen vorgehen," fügte die Börse hinzu.
Laut Daten, die von Cointelegraph zusammengestellt wurden, sah sich Binance zwischen 2021 und 2025 in mindestens 10 Ländern mit Behörden konfrontiert, wobei die Vorwürfe von Verstößen gegen die Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML) bis hin zu nicht registrierten Geschäften reichten.
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Zwischen 2023 und 2024 geriet die Börse mit mindestens sechs Nationen-Regierungen in Schwierigkeiten: Australien, Belgien, Kanada, Indien, Nigeria und den Vereinigten Staaten. Der auffälligste Fall fand in den USA statt, wo Binance vereinbarte, der Regierung 4,3 Milliarden Dollar zu zahlen, weil sie lokale AML-Gesetze verletzt und als nicht registrierter Geldübermittler operiert hatte.
Der CEO von Binance, Richard Teng, sagte gegenüber Cointelegraph, dass es "Lücken in der Compliance" gab, als das Team von sechs Mitgliedern auf schließlich Tausende anwuchs und die Nutzerbasis bis Dezember 2023 auf mehr als 166 Millionen anwuchs. Teng betrachtet dies als "historische Probleme" und erklärte, dass die Nutzerfonds, Sicherheit und Schutz "heilig" bleiben.
Binance ist die größte Krypto-Börse der Welt nach Handelsvolumen. Laut CoinGecko verarbeitete die Plattform am 27. Januar allein über 21 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten.
Bis November 2024 hatte die Börse ihr Compliance-Team auf 645 Vollzeitkräfte erhöht, ein Anstieg von 34 % im Personal. Dieser Schritt war Teil des "intensivierten Engagements für die Einhaltung von Vorschriften" und der "laufenden Transformation" seit ihrer Einigung mit der US-Regierung im Jahr 2023.
Der Sprecher von Binance wies darauf hin, dass die Fortschritte in der Bekämpfung der Geldwäsche und der Compliance bereits von führenden Behörden anerkannt wurden, darunter das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), das US-Justizministerium und das Office of Foreign Assets Control (OFAC).