Berichten lokaler Medien zufolge hat die größte Börse Südkoreas, Upbit, eine Anordnung zur vorübergehenden Schließung von der FIU erhalten. Die Börse steht im Verdacht, gegen die Kundenidentifikationssystematik (KYC) der FIU und gegen die Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben. Konkret wird die Börse während der Schließungszeit (maximal 6 Monate) in der Eröffnung neuer Kundenaktivitäten eingeschränkt. Laut dem Gesetz über bestimmte Finanztransaktionsinformationen kann eine Verletzung der KYC-Vorschriften mit einer Geldbuße von bis zu 100 Millionen Won pro Verstoß geahndet werden. Der Kanal Crypto布帳馬車 (포장마차) hat aufgedeckt, dass Upbit 500.000 bis 600.000 Verstöße gegen KYC hat, was zu einer beträchtlichen Geldsumme führen könnte.
Die Börse Upbit, die einen Marktanteil von 70 % hat, könnte vorübergehend geschlossen werden.
Berichten zufolge hat die größte Krypto-Börse Südkoreas, Upbit, aufgrund des Verdachts auf Verstöße gegen die Kundenidentifikationssystematik (KYC) und die Nichterfüllung der Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen eine Mitteilung über die vorübergehende Schließung erhalten. Die Financial Intelligence Unit (FIU), die dem Finanzkommission unterstellt ist, hat am 9. bekannt gegeben, dass möglicherweise Sanktionen in Form einer vorübergehenden Schließung verhängt werden, und falls diese Sanktion bestätigt wird, wird Upbit während der Schließungszeit (maximal 6 Monate) in der Durchführung geschäftlicher Aktivitäten mit neuen Kunden eingeschränkt.
Es wird jedoch berichtet, dass während der Schließungszeit hauptsächlich die Registrierung neuer Kunden eingeschränkt wird, bestehende Nutzer jedoch weiterhin auf Upbit handeln können. Derzeit macht das Handelsvolumen von Upbit über 70 % des südkoreanischen Krypto-Handelsmarktes aus. Upbit wird bis zum 20. einen Bericht über die Sanktion an die FIU einreichen. Die FIU plant am 21. die Einberufung eines Sanktionsprüfungsausschusses, um letztlich die Dauer der Schließung und den Inhalt der Sanktionen festzulegen.
Für Verstöße gegen KYC wird eine maximale Geldbuße von 100 Millionen Won pro Einzelfall verhängt, Upbit könnte einen Rekord brechen.
Berichten zufolge wurde Upbit mit strengeren Sanktionen als erwartet konfrontiert; es wird berichtet, dass Verstöße gegen KYC mit einer Geldbuße von bis zu 100 Millionen Won pro Verstoß geahndet werden können. Die Betriebslizenz für Börsen in Südkorea wird alle drei Jahre erneuert, und Upbits Betriebslizenz lief letzten Oktober ab. Bereits Ende August des letzten Jahres begann die FIU mit der Prüfung des Antrags von Upbit auf Erneuerung der Betriebslizenz und stellte während des Prozesses fest, dass KYC möglicherweise nicht korrekt umgesetzt wurde.
Handel mit nicht gemeldeten ausländischen Börsen verstößt gegen die Anti-Geldwäsche-Regeln.
Darüber hinaus wird Upbit auch verdächtigt, mit nicht gemeldeten ausländischen Krypto-Anbietern Geschäfte zu tätigen, und wurde auch im Bereich der Anti-Geldwäsche-Regeln sanktioniert. Allerdings erklärte ein Upbit-Mitarbeiter, dass es schwierig sei, nicht gemeldete ausländische Börsen im Voraus auf der Blockchain zu identifizieren und dass dies nicht absichtlich geschehen sei. Die Muttergesellschaft von Upbit, Dunamu, erklärte ebenfalls, dass sie die Fakten gemäß dem Verfahren klären werde und bekräftigte, dass diese Sanktion keine Auswirkungen auf alte Nutzer haben werde.
Am 21. wird über den Inhalt der Sanktionen entschieden, frühere Fälle waren aufgrund unzureichender Ermittlungen ungültig.
Der Kanal Crypto布帳馬車 (포장마차) berichtete, dass Upbit möglicherweise 500.000 bis 600.000 KYC-Verstöße hat, und die Höhe der möglichen Geldstrafe könnte einen Rekord brechen. Der Kanal nannte auch die andere Börse Hanbitco als Beispiel, die 197 KYC-Verstöße hatte und mit 2 Milliarden Won (1,37 Millionen Dollar) bestraft wurde. Aber es wird immer noch auf die Entscheidung am 21. gewartet, denn im Fall Hanbitco stellte das Gericht fest, dass die Ermittlungen noch unklar waren, deshalb war die Strafe ungültig.
Dieser Artikel über die größte Börse Südkoreas, Upbit, die gegen KYC und Geldwäschevorschriften verstößt, mit einer maximalen Schließungsdauer von sechs Monaten und einer möglichen Rekordstrafe, erschien zuerst bei Chain News ABMedia.