Laut der American State Bankers Association (CSBS) haben die Finanzaufsichtsbehörden von 48 US-Bundesstaaten gemeinsam gegen Block, Inc. eine Geldstrafe von 80 Millionen US-Dollar verhängt, aufgrund von Verstößen gegen das Bank Secrecy Act (BSA) und die Anti-Geldwäsche (AML) Vorschriften. Gemäß einer Einigung, die von mehreren Bundesstaaten erzielt wurde, wird Block die Geldstrafe zahlen, unabhängige Berater engagieren, um die Vollständigkeit und Effektivität seines BSA/AML-Compliance-Programms zu überprüfen, und muss innerhalb von 9 Monaten einen Bericht vorlegen. Das Unternehmen muss dann innerhalb von 12 Monaten alle festgestellten Mängel beheben. Die Aufsichtsbehörden wiesen darauf hin, dass Block in Bezug auf wichtige Anforderungen wie die Kunden-Due-Diligence und das Management von Hochrisikokonten nicht vollständig compliant war, was dazu führen könnte, dass seine Dienstleistungen für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder andere illegale Aktivitäten genutzt werden.