CoinW, eine Börse, die in letzter Zeit häufig in Taiwan vorgestellt wurde, hat die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen. Obwohl ihr Geschäft weiter wächst, werden ihr Hintergrund und ihre Sicherheit von einigen Communities immer noch in Frage gestellt. Im Folgenden werden die in der Community diskutierten kontroversen Punkte zusammengefasst und CoinW gebeten, einige Zweifel auszuräumen.

Was ist CoinW Exchange?

Laut der offiziellen Website von CoinW handelt es sich bei CoinW um eine zentralisierte Börse (CEX), die 2017 gegründet wurde. Sie verfügt über eine breite Palette an Anlageprodukten, ausreichende Liquidität, mehr als 300 Spot- und 40 Vertragshandelspaare und unterstützt mehr als 40 Rechtsinstrumente. Münz- und OTC-Einzahlungskanäle und andere Funktionen.

Im Inhalt heißt es, dass das Vorhandensein eines Risikokontrollsystems auf Bankebene und die aktive Zusammenarbeit bei der Einhaltung globaler Regulierungsvorschriften seine Vorteile seien.

Vier kontroverse Punkte zu CoinW

(1) Der Ort der Eintragung hat mit dem Gerichtsstand nichts zu tun und der Gründer wird nicht bekannt gegeben

CoinW ist ein ausländisches Unternehmen und auf seiner offiziellen Website wird behauptet, dass es vier verbundene Registrierungsstellen gibt:

  • LCT Holding UAB LLC (angeblich ein in Litauen registriertes Unternehmen)

  • LCT Holding Polish Limited Liability Company (angeblich eine in Polen eingetragene Gesellschaft)

  • COINW LINK LTD (beanspruchte Partnerschaft) (in Kanada eingetragenes Unternehmen)

  • BBT INC (beanspruchte Partnerschaft) (in den USA eingetragenes Unternehmen)

Es heißt, dass „COINW LINK LTD“ ein in Kanada registriertes Finanzdienstleistungsunternehmen FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ist. „BBT INC“ ist ein in den Vereinigten Staaten bei MSB (Money Service Business) registriertes Unternehmen.

Im Text der Ankündigung wird COINW fälschlicherweise als CPINW aufgeführt. Der Registrierungsort hat nichts mit der Gerichtsbarkeit zu tun.

Aus den oben genannten Informationen geht hervor, dass jedes der oben genannten Unternehmen unterschiedlichen Gerichtsbarkeiten angehört, und in der „Benutzervereinbarung“ wird auch erwähnt, dass der Ort von Rechtsstreitigkeiten und Rechtsstreitigkeiten unter der Gerichtsbarkeit von „Saint Vincent“ liegt, einem ebenfalls berühmten Land in Lateinamerika . Internationales Zentrum für finanzielle Steuervermeidung.

Es wird davon ausgegangen, dass „LCT Holding UAB LLC“ ein im Jahr 2021 in Litauen registriertes Unternehmen ist, während „LCT Holding Polish Limited Liability Company“ erst im Dezember 2022 in Polen registriert wurde und es keine öffentlichen Informationen über die verantwortliche Person gibt zwei Entitäten. Wenn Sie tatsächlich den Google Street View-Dienst nutzen, um die physische Adresse des Unternehmens in Polen anzuzeigen, werden Sie feststellen, dass es sich im Stadtzentrum befindet, in einer Reihe unauffälliger Wohngebiete, und nicht einmal über eine Firmentürnummer oder ein Firmenschild verfügt. Es ähnelt dem früheren Büro von FTX in Berkeley.

Gründer nicht bekannt gegeben

Darüber hinaus gibt CoinW keine Informationen über seinen Gründer bekannt und gibt lediglich an, seinen Hauptsitz in Dubai zu haben. In der Vergangenheit wurden nur einige hochrangige Informationen bekannt gegeben, wie zum Beispiel: „CoinW Global CEO Bai Mingguo“, „Partner & VP Sonia Shaw“ und „CCO Carmen Tan“ im Jahr 2021.

Als Reaktion darauf antwortete CoinW, dass es seinen Gründer in den sechs Jahren seines Bestehens nie bekannt gegeben habe.

(2) Die Behauptung, eine Lizenz zu besitzen, steht teilweise im Widerspruch zur Realität

Die offizielle Website von CoinW gibt an, über die folgenden Lizenzen zu verfügen:

  • US-MSB-Lizenz

  • Kanadische MSB-Lizenz

  • Litauische Lizenz für digitalen Währungsumtausch und Wallet

  • Finanzlizenz für St. Vincent und die Grenadinen (SVGFSA)

Nach einer Anfrage hat CoinW tatsächlich ein US-amerikanisches MSB (Geldflussdienstleistungsunternehmen) erklärt und verfügt auch über eine MTL (Geldtransferlizenz) aus mehreren US-Bundesstaaten. Es kann legal Cashflow-Austausche zwischen US-Bundesstaaten durchführen, wie beispielsweise die US-Compliance-Börse Coinbase Der Ansatz wird auch für amerikanische Benutzer übernommen. Es gibt auch Registrierungen im Zusammenhang mit Kryptowährungsbörsen in Litauen.

Für kanadische und St. Vincent-Kennzeichen können keine relevanten Informationen gefunden werden

Was die St. Vincent-Lizenz betrifft, stehen CoinW und seine verbundenen Unternehmen nicht auf der Liste der registrierten Unternehmen der SVGFSA, haben jedoch eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie erklären, dass sie die Lizenz erhalten haben.

Darüber hinaus verfügt die kanadische MSB-Registrierungswebsite nicht über aktuelle Registrierungsinformationen für CoinW und die damit verbundenen Unternehmen. Historischen Daten zufolge hat ein Unternehmen namens „COINWINS EXCHANGE“ am 4. Mai 2022 die Registrierung beantragt, diese jedoch am 20. Oktober 2022 zurückgezogen. Die COINWINS EXCHANGE-Website existiert zwar nicht mehr, stammt jedoch aus dem April 2013 und die Marke ist fast identisch mit der aktuellen CoinW.

Kanadische Unternehmensregistrierungswebsite im Jahr 2022. Es gibt keine praktische Garantie für die Meldung ausländischer MSB.

Tatsächlich werden nicht nur CoinW, sondern auch viele ausländische Börsen MSB in den Vereinigten Staaten deklarieren. Die Registrierung von MSB bedeutet jedoch nicht, dass sie die behördliche Genehmigung von FinCEN erhalten hat. Es obliegt dem Unternehmen lediglich, sich bei der Regierung zu registrieren.

Die MSB-Lizenz selbst bietet keinen Schutz für Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten. Sie kann nur als Grundlage für die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dienen Es hängt von der Rechtsstaatlichkeit des Unternehmens ab, in dem der Nutzer ansässig ist, ob er einer behördlichen Aufsicht unterliegt. Wenn das Unternehmen Derivate (wie Kontrakte, Futures-Optionen) betreibt, fällt es nicht in den Geltungsbereich der MSB-Aufsicht.

CoinW beabsichtigt, die Vorschriften in Taiwan einzuhalten

CoinW antwortete: „Für Aktivitäten auf dem taiwanesischen Markt haben wir die notwendigen Schritte unternommen oder ergreifen diese, um die Einhaltung der taiwanesischen Gesetze und behördlichen Anforderungen sicherzustellen. Dazu kann die Gründung eines registrierten Unternehmens in Taiwan und die Beantragung entsprechender Lizenzen und Erklärungen zur Verhinderung von Geldwäsche gehören.“

(3) Unbekannter Token $CVNT erscheint im Reservevermögen (bereits übertragen)

Seit der Insolvenz von FTX erregen Reservezertifikate von Börsenfonds zunehmend Aufmerksamkeit und sind ein wichtiger Faktor dafür, ob einer Börse vertraut werden kann. Allerdings passierte kürzlich etwas bei CoinW, das die Community verwirrte: Eine große Anzahl nicht gelisteter Token tauchte im Reservevermögen auf und wurde schnell übertragen.

Bereits am 6. November 2023 zeigte die Währungspreis-Website CoinMarketCap, dass die Vermögensreserven von CoinW 7,393 Milliarden NT$ betrugen, darunter eine große Anzahl unbekannter Währungen ($CVNT), was 89 % der gesamten Fondsreserven ausmachte.

Der letzte Web-Rekord erfolgte im Juni dieses Jahres, als CoinW CVNT im Wert von 5,17 Milliarden NT$ angehäuft hatte. Zu diesem Zeitpunkt betrug die gesamte Vermögensreserve 5,93 Milliarden NT$, wobei CVNT 89 % ausmachte.

Sobald die Nachricht bekannt wurde, wurde sie in der Community ausführlich diskutiert (der ursprüngliche Dcard-Artikel wurde gelöscht). Der Token wurde dann um 11 Uhr morgens in eine andere Wallet übertragen, die vermutlich immer noch im Besitz von CoinW ist, einer Adresse, die fast 38 % des Token-Angebots von $CVNT hält.

Wenn man nun die Vermögensreserven von CoinW auf CoinMarketCap und GeckoTerminal vergleicht, kann man feststellen, dass nur noch etwa 935 Millionen NT$ übrig sind. Die Vermögensreserven der Nutzer sind innerhalb weniger Tage von 7,3 Milliarden auf 900 Millionen gesunken, was einer Reduzierung von fast 90 % entspricht. Es ist eine ziemlich seltene Situation. Und die Währung wurde nie an der Börse notiert. Zuvor hielt CoinW auch einen großen Teil der risikoreichen Börsenwährung JPC, der JPEX-Plattformwährung, und erreichte damit 28 % der gesamten Vermögensreserven, was sogar mehr als die eigene Plattformwährung war, was ebenfalls für Kontroversen sorgte.

CoinW stellt klar: $CVNT sollte ursprünglich ein gelisteter Token sein

CoinW erläuterte diese Situation gegenüber Chain News: „CVNT war ein Vermögenswert, dessen Listung auf der CoinW-Plattform geplant war. Das Projektteam hat zu diesem Zweck auch entsprechende Token vorbereitet und vor der Transaktion vorbereitende Arbeiten durchgeführt. Allerdings gemäß den Regeln.“ und Bewertung unseres Instituts. Die endgültige Entscheidung war, nicht mit dem CVNT-Projektteam zusammenzuarbeiten. Dies ist Teil unserer Compliance- und Risikomanagementstrategie. Daher hat das Projektteam nach vollständiger Kommunikation zwischen den beiden Parteien seine Token-Assets wiederhergestellt.

Der $CVNT-Token ist wirklich besorgniserregend

Ein genauerer Blick auf den $CVNT-Token, den CoinW einst über große Reserven verfügte, zeigt, dass das Handelspaar dieses Tokens ungewöhnlich unbeliebt ist, was möglicherweise auch der Grund dafür ist, dass CoinW den CVNT-Handel letztendlich nicht gestartet hat:

Laut CMC-Daten kann der $CVNT-Token nur über die MEXC-Börse gekauft und verkauft werden. Selbst CoinW selbst bietet keinen Handel mit dem Token an und das 24-Stunden-Handelsvolumen des Tokens auf MEXC beträgt nur sehr geringe 26.000 US-Dollar.

Noch verdächtiger ist, dass die Preisvolatilität von $CVNT in den letzten sechs Monaten zu regelmäßig war und kaum mit dem Gesamtmarkttrend korreliert, was auf Marktmanipulation hindeutet.

Darüber hinaus erhielt der Token durch eine einfache Überprüfung des Token-Vertrags von $CVNT durch Token Sniffer eine erstaunliche Bewertung von 0 von 100 in der Sicherheitsbewertung, was darauf hindeutet, dass es sich um einen Token mit sehr hohem Risiko handelt.

Vereinfacht gesagt gibt es bei der Münze folgende Bedenken:

  1. Der Vertrag enthält Eigentumsmerkmale und kann nicht aufgegeben werden: Das Team hat das Recht, den Vertragsinhalt zu ändern, z. B. den Verkauf zu verbieten, die Benzingebühren anzupassen oder mehr Token zu prägen.

  2. Die Anzahl der Token, deren Inhaber mehr als 5 % des zirkulierenden Angebots ausmachen: Einige Wallets enthalten eine große Anzahl von Token, was beim Verkauf wahrscheinlich einen großen Einfluss auf den Preis haben wird. Es wird berichtet, dass die beiden größten Inhaberadressen 83,7 % des zirkulierenden Token-Angebots besitzen.

  3. Es gibt keinen On-Chain-Liquiditätspool und der Token kann nicht gehandelt werden (nur über die MEXC-Börse).

Ähnliche Phänomene gibt es nicht nur bei CoinW, Anleger sollten die Risiken abwägen

Da der Austausch von Verträgen von den Regulierungsbehörden im Allgemeinen nicht akzeptiert wird, ist die Einhaltungsschwelle sehr hoch. Obwohl Spot-Börsen in verschiedenen Ländern leichter einzuhalten sind, sind die meisten Vertragsbörsen daher nicht in der Lage, direkte Compliance-Lizenzen zu erhalten und globale Benutzer zu bedienen.

Angesichts der Regulierung entscheiden sich die meisten Vertragsbörsen für den Offshore-Betrieb und warten auf regulatorische Entwicklungen und eine Öffnung. Daher können die Orte, an denen diese Offshore-Börsen normalerweise registriert sind und über die sie verfügen, nicht den gesamten Umfang des tatsächlichen Geschäftsbetriebs und die lokalen Anlegerschutzbestimmungen der tatsächlichen Nutzer abdecken. Anleger sollten sich beim Handeln nur auf die „Selbstdisziplin der Branche“ und das „Vertrauen der Nutzer“ verlassen und die Risiken selbst bewerten und diversifizieren, um in Extremsituationen finanzielle Verluste zu vermeiden.

Zum Beispiel beim diesjährigen Vorfall an der Offshore-Börse JPEX. Obwohl der Vorfall ans Licht kam, schützte die taiwanesische Aufsicht die Anleger nicht direkt und der gesamte Fall wird noch untersucht.

(Taiwan hat keine Maßnahmen gegen JPEX? JPEX hat zig Millionen Dollar in Taiwan investiert und seine Sprecher und Sponsormedien haben viel Geld verdient)

 

In diesem Artikel fließen 90 % der unbekannten Token in die Vermögensreserven der Benutzer? Ein Artikel zum Verständnis der Kontroverse und Reaktion der CoinW-Börse erschien zuerst auf Chain News ABMedia.