Ein kalifornisches Gericht hat fünf Personen, die am „Ponzi“-System von IcomTech beteiligt waren, wegen Betrugs und Veruntreuung gestohlener Gelder durch ein gefälschtes Bitcoin-Handelssystem zu einer Zahlung von mehr als 5 Millionen US-Dollar verurteilt.
Im Versäumnisurteil werden David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez und David Brend für alle in der Klage angeklagten Verstöße gegen den Commodity Exchange Act und die Vorschriften der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haftbar gemacht, während Marco A. Ruiz Ochoa unter a gestellt wurde Zustimmungsanordnung, heißt es in der Erklärung der CFTC vom 11. Dezember.
Das Versäumnisurteil erging am 21. Oktober im Rahmen einer am 24. Mai 2023 eingereichten Klage der CFTC.
Die fünf haben 190 Personen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern um mehr als eine Million Dollar betrogen, nachdem sie ihnen fälschlicherweise versprochen hatten, ihr Geld über eine nicht existierende Mining- und Handelsplattform in Bitcoin und andere Kryptowährungen zu investieren.
Stattdessen veruntreuten sie einen großen Teil der Gelder der Opfer, der im Dezember 2022 auf rund 8,4 Millionen US-Dollar geschätzt wurde.
Carmona, Arellano Parra, Valdez und Brend müssen jeweils eine Zivilstrafe von einer Million Dollar zahlen und zusammen mit Ochoa etwa eine Million Dollar als Entschädigung an die Opfer zahlen – insgesamt also mehr als fünf Millionen Dollar.
Allen fünf Personen wurde die Registrierung bei der CFTC und der Handel auf einem von der CFTC regulierten Markt dauerhaft untersagt.
Dies geschah, nachdem Carmona, der Gründer und „Kopf“ hinter dem Ponzi-System von IcomTech, im Oktober wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden war.
Rodriguez wurde am 31. Oktober wegen seiner Teilnahme zu acht Jahren Haft verurteilt, während Brend am 2. Dezember eine zehnjährige Haftstrafe erhielt.
Ochoa wurde im Januar außerdem wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.
IcomTech war von Mitte 2018 bis Ende 2019 in Betrieb und versprach alle sechs Wochen eine Kapitalrendite von 100 %. Die Betreiber reisten häufig durch die Vereinigten Staaten und ins Ausland und veranstalteten aufwendige Ausstellungen, um Opfer in das Ponzi-System zu locken.
Sie erscheinen bei diesen Veranstaltungen oft in teuren Autos, tragen Luxuskleidung und prahlen mit ihren Gewinnen, um potenzielle Investoren davon zu überzeugen, dass auch sie den gleichen finanziellen Erfolg erzielen können.