In der Klage wird behauptet, dass Bybit und seine Tochtergesellschaften VIP-Verbindungen genutzt hätten, um Abhebungen zu priorisieren, und 125 Millionen US-Dollar von FTX einbehalten hätten.
Die Insolvenzberater von FTX und Alameda werfen der Kryptowährungsbörse Bybit, zwei ihrer Tochtergesellschaften und vier Führungskräften in einer am 10. November eingereichten Klage Betrug vor. In der Klage wird behauptet, dass die Beklagten ein „betrügerisches Schema“ genutzt hätten, um Bargeld und Vermögenswerte von der FTX-Plattform abzuheben, kurz bevor diese zusammenbrach.
FTX möchte 953,2 Millionen US-Dollar zurückfordern, die die Beklagten in den 90 Tagen vor der Insolvenz betrügerisch abgehoben haben. In der Klage werden neben Bybit auch Bybits Investmentarm Mirana und Miranas Kryptowährungshandelsunternehmen Time Research als zwei Unternehmensbeklagte genannt.
Gemäß Kapitel 11 hat FTX das Recht, in den 90 Tagen vor der Insolvenzanmeldung gezahlte Gelder zurückzufordern. Ziel des Gesetzes war es, bestimmte Gläubiger daran zu hindern, Gewinne zu erzielen, nur weil es ihnen gelang, Gelder abzuheben, während andere Gläubiger scheiterten.
Mirana nutzt seinen VIP-Status, um vorrangige Auszahlungen zu erhalten
Der Klage zufolge war Mirana eine aktive Händlerin auf der FTX-Plattform mit einem Kontostand von „Hunderten Millionen Dollar“. In der Klage heißt es, dass Miranas Handelsaktivitäten und ihre Beziehung zu Bybit ihr eine „Vorzugsbehandlung“ gegenüber normalen Kunden einbrachten.
Mirana wurde der „VIP“-Status zuerkannt, der Zugang zu Mitarbeitern der FTX Group und Concierge-Support ermöglicht. Als Bedenken hinsichtlich der finanziellen Lage von FTX aufkamen, nutzte Mirana sein Privileg, um Auszahlungsanfragen zu priorisieren, da einzelne FTX-Kunden Schwierigkeiten hatten.
In der Klage heißt es:
„Mirana nutzte seine VIP-Verbindung, um die Mitarbeiter der FTX Group unter Druck zu setzen, Auszahlungsanfragen zu erfüllen, sobald Vermögenswerte verfügbar wurden, wodurch die verfügbaren Mittel zur Erfüllung von Auszahlungsanfragen von FTX.coms Nicht-VIP-Kunden weiter reduziert wurden.“
In der Klage heißt es, dass FTX-Mitarbeiter aufgrund des Drucks von Mirana Miranas Einstellungen im Know-Your-Customer-System (KYC) von FTX „wiederholt geändert“ hätten, bevor Abhebungen eingefroren wurden.
Angeblich nutzte Bybit seine Kontrolle über FTX-Vermögenswerte als Druckmittel
In der Klage wird behauptet, dass Bybit, nachdem FTX am 8. November 2022 die Abhebungen von Kunden eingestellt hatte, die Vermögenswerte von FTX auf der Bybit-Plattform genutzt habe, um FTX zur Freigabe des Kontostands von Mirana zu zwingen. Es sagt aus:
„Bybit hat die an der Bybit-Börse gehaltenen Vermögenswerte der FTX Group beschlagnahmt und weigert sich, sie freizugeben, es sei denn, Mirana kann die Auszahlung des gesamten Guthabens ihres FTX.com-Kontos abschließen.“
Beteiligen Sie sich wiederholt an illegalen Aktivitäten
Die Insolvenzberater von FTX behaupten, dass Bybit und seine Tochtergesellschaften auch nach der Beantragung von Insolvenzschutz nach Kapitel 11 „weiterhin rechtswidrige Maßnahmen ergriffen hätten“, um sich gegenüber anderen FTX-Gläubigern zu positionieren. In der Klage heißt es, dass die Beklagten „wiederholt gegen die automatische globale Aussetzung“ von FTX-Vermögenswerten verstoßen hätten.
Erstens beschlagnahmte Bybit über 125 Millionen US-Dollar an FTX-Vermögenswerten. Bybit „beharrt“ darauf, dass FTX erst Gelder abheben darf, nachdem etwa 20 Millionen US-Dollar an Mirana überwiesen wurden (d. h. der Saldo von FTX zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs von Mirana).
Zweitens versuchten Mirana und Bybit angeblich, die von FTX gehaltenen „Kryptowährungs-Token im zweistelligen Millionenbereich“ zu begrenzen und abzuwerten.
Die Klage gegen Bybit ist der jüngste Versuch des neuen Managements von FTX, vor der Insolvenzanmeldung ausgezahlte Gelder zurückzugewinnen.