In der Welt der Kryptowährungen ist das Aufkommen von Altcoins keine Seltenheit. Diese Altcoins nutzen in der Regel beliebte Projekte auf dem Markt als Vorwand, um die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zu ziehen und Gewinne zu erzielen. Allerdings mangelt es ihnen oft an echter Technologie oder tragfähigen Geschäftsmodellen, und ihr Zweck besteht darin, Anleger zu täuschen und um ihre Gelder zu betrügen. Aufgrund der Popularität von Grok xAI, das von Musk ins Leben gerufen wurde, ist der Token-Preis eines Projekts namens GROK seit der Einführung des Tokens am 4. November stark gestiegen. Am 13. November twitterte der On-Chain-Analyst ZachXBT, dass es sich bei dem Projekt um ein Betrugsprojekt handele, da sein Projekt-Twitter-Konto von verschiedenen Betrugsprojekten genutzt worden sei. Der Preis seines Tokens fiel daraufhin um mehr als 50 %.
https://eagleeye.space/detail/grok
Um Altcoin-Fallen zu erkennen und zu vermeiden, müssen Anleger wachsam sein und eine ausreichende Due-Diligence-Prüfung durchführen. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie ähnliche Betrugsfallen mithilfe der EagleEye-Plattform von Beosin identifizieren und die Anti-Geldwäsche-Plattform Beosin KYT nutzen, um Sie bei GROK-Token-Transaktionen zu unterstützen . Der Geldfluss der Adresse wird analysiert.
Wie GROK-Altcoins die Beteiligung der Benutzer anregen
1. Nutzen Sie Hotspots und Netzwerkeffekte
Als bekannter Unternehmer wird jedes Projekt, das er startet, die Aufmerksamkeit der Medien und sozialen Medien auf sich ziehen. Das GROK-Projekt nutzt Musks Ruf und Einfluss geschickt aus und verbindet sich mit seinen Projekten, um mehr Aufmerksamkeit und Investitionen zu erregen. Zunächst einmal hat GROK im ersten Schritt die Aufmerksamkeit vieler Krypto-Benutzer auf Social-Media-Plattformen auf sich gezogen, indem es das KI-Konzept und Grok xAI nutzte, das Musk gerade eingeführt hat.
Die GROK-Projektpartei behauptet, es handele sich um ein „Meme“-Projekt, was alle zu der Annahme verleitet, dass an dem Projekt beteiligte Transaktionen hohe Renditen bringen. Diese Art von Werbetechnik kann das Interesse und die Spekulation der Menschen wecken und dazu führen, dass sie ohne ausreichende Recherche und Analyse blind handeln.
2. Pull-Angebot mit geringer Liquidität
Wenn wir die On-Chain-Informationen des GROK-Token-Deployers abfragen, können wir feststellen, dass der Deployer zunächst nur einen Handelspool von 5,016 Milliarden GROK und 1 ETH in Uniswap V2 bereitgestellt hat:
Transaktions-Hash: https://etherscan.io/tx/0xeb5bacee0076e37e8da26214c68c6610416d49f9bda50949462b00f0dfaac1da
Anschließend kauften mehrere Risikoadressen innerhalb einer Minute nach Marktöffnung GROK-Token in großen Mengen. Adresse 1: 0x1cC121404730515a7Ab84EB1252704dAD4b93774 Transaktions-Hash: https://etherscan.io/tx/0x48d5d48f2c28dc4235eea30ecf8f0f2b0a2a723498438a5602294df64a2a47b fDiese Adresse kaufte innerhalb von 35 Sekunden nach Marktöffnung 101.111.968 GROK, derzeit im Wert von 1.005.744 US-Dollar. Wir nutzten die Anti-Geldwäsche-Analyseplattform Beosin KYT und stellten fest, dass die Gelder für diese Adresse aus früheren Betrugsprojekten und Glücksspielplattformen stammten und als riskante Adressen eingestuft wurden.
Adresse 2 der Beosin KYT-Anti-Geldwäsche-Analyseplattform: 0x9d898899d5136763d26cef393451b0296e28359f Transaktions-Hash: https://etherscan.io/tx/0xd31f599b65633982823c729a0920e47f3dde563abcc1aac9b 961ff Die Adresse 8e67ecb689 kaufte 35 Sekunden nach Markteröffnung ebenfalls 138.000.000 GROK, derzeit im Wert von 1.371.173 US-Dollar. Mithilfe der Anti-Geldwäsche-Analyseplattform Beosin KYT kann festgestellt werden, dass die Gelder dieser Adresse von Glücksspielplattformen stammen, es einen großen Betrag an Geldtransfers gibt und es sich um eine riskante Adresse handelt.
Beosin KYT Anti-Geldwäsche-Analyseplattform Andere riskante Adressen, die innerhalb von 2 Minuten nach der Eröffnung von GROK große Einkäufe getätigt haben: 0xa773520d856e640d12f9aa0cfcefe944a14bdead0xd2d53711910812d71b35fc72a45f71a95e5522b80x6a9c69aa3 b6c3 73945fb37e795c6a5fdd4fcbe54
0xd2d53711910812d71b35fc72a45f71a95e5522b8
Wie Benutzer einen Betrug erkennen können
Um nicht Opfer von Nachahmungsbetrügereien zu werden, sollten Nutzer und Investoren bei der Auswahl von Investitionsprojekten vorsichtig sein. Benutzer sollten den Hintergrund des Forschungsprojekts und des Entwicklungsteams untersuchen, die Risiken und potenziellen Vorteile des Projekts bewerten und zuverlässige Informationsquellen nutzen, um die Sicherheit des Projekts zu bewerten.
1. Projektbeziehungen abfragen
Am Beispiel von GROK analysiert EagleEye die Projektbeziehung und zeigt, dass GROK und das Dione-Protokoll denselben Wal haben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
https://eagleeye.space/relation/grok Wenn wir uns die Operationen dieses Riesenwals (0x5ED639EB11D3936828bC2F615cBc46102225aC6b) ansehen, können wir feststellen, dass er seit dem 4. November GROK-Tokens ansammelt und derzeit mehr als 1 % der GROK-Tokens hält.
2. Wichtige Adressrisiken abfragen
Nachdem Benutzer relevante Adressen über Projektbeziehungen gesperrt haben, können sie mit EagleEye Risikoabfragen zu den relevanten Adressen durchführen. Nehmen Sie als Beispiel den oben genannten Riesenwal. Diese Adresse hat Fondstransaktionen mit schwarzen Adressen durchgeführt.
Bei schwarzen Adressen handelt es sich im Allgemeinen um Coin-Mixer-Adressen und Adressen, die als Betrug/Phishing gekennzeichnet sind. Wenn es sich bei der relevanten Adresse eines Projekts um eine schwarze Adresse handelt, sollten Benutzer mit Vorsicht umgehen.
3. Achten Sie auf vertrauenswürdige Ressourcen und die neuesten Informationen
Überprüfen Sie, ob für das Projekt ein Prüfbericht vorliegt, ob das Team öffentlich ist und ob die Projektinformationen detailliert sind. Verfolgen Sie Community- und Social-Media-Updates, um zeitnahe Updates zur Projektzuverlässigkeit und Sicherheitsbewertungen zu erhalten. Mangelnde Transparenz bei einem Projekt ist ein Warnsignal, und Investoren sollten detaillierte Informationen einfordern und sicherstellen, dass die Projektparteien klare Antworten geben können.
GROK-Codelose Prüfung
4. Gibt es unter dem Deckmantel ein beliebtes Projekt?
Altcoins versuchen oft, mit beliebten Projekten auf dem Markt in Verbindung gebracht zu werden, um die Aufmerksamkeit der Anleger zu erregen. Sie können ähnliche Namen, Logos oder Slogans verwenden, um eine Verbindung zu bekannten Projekten herzustellen. Diese Assoziation kann jedoch falsch sein und Investoren müssen die Echtheit des Projekts sorgfältig überprüfen.
5. Seien Sie vorsichtig bei Social-Media-Propaganda
Altcoin-Projekte können groß angelegte Werbung über Social-Media-Plattformen betreiben, um Aufsehen und Interesse bei Investoren zu wecken. Anleger müssen jedoch Ruhe bewahren und sich nicht von Propaganda täuschen lassen, sondern Entscheidungen auf der Grundlage tatsächlicher Recherchen und Untersuchungen treffen.
Zusammenfassungsbetrügereien ändern sich ständig, daher ist es wichtig, vorsichtig zu sein und die Details Ihres Projekts zu verstehen. Wenn sich der Benutzer bezüglich eines Projekts oder einer Chance nicht sicher ist, wird empfohlen, das Projekt und die zugehörigen Adressen mit den oben genannten Methoden zu analysieren und nach vollständigem Verständnis der Risiken mit Vorsicht teilzunehmen. Beosin nutzt derzeit technische Mittel und Analysesysteme wie EagleEye und KYT. Durch eine eingehende Analyse und Risikobewertung von Projekten kann Beosin potenzielle oder laufende Investitionsbetrügereien frühzeitig erkennen und rechtzeitig Warnungen und Vorschläge bereitstellen. Darüber hinaus arbeitet Beosin mit der Verschlüsselungsgemeinschaft, anderen Sicherheitsunternehmen und Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern zusammen, um eine sicherere und zuverlässigere Umgebung für das Web3-Ökosystem zu schaffen, um solche Betrügereien zu verhindern. Klicken Sie gerne auf das Nachrichtenfeld des offiziellen Kontos, um Kontakt mit uns aufzunehmen.