Europol hat ein internationales kriminelles Netzwerk zerschlagen, das in Bulgarien, Zypern, Serbien und Deutschland ein Kryptowährungs-Pyramidensystem betreibt.
Am 13. November gab die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) bekannt, dass sie erfolgreich gegen ein kriminelles Netzwerk vorgegangen sei, das über Callcenter Online-Betrug betreibt und sich über ganz Europa verbreitet hat.
Nach Angaben von Europol wurde die Operation am 11. Januar 2023 durchgeführt, nachdem im Juni 2022 auf Ersuchen deutscher Behörden Ermittlungen eingeleitet worden waren. Europol führte zusammen mit nationalen Behörden anderer Länder Razzien an 22 verschiedenen Orten zwischen Bulgarien, Zypern und Serbien durch. Dies führte zur Festnahme von 15 Personen, 14 in Serbien und einer in Deutschland.
Europol beschlagnahmt Kryptowährungen im Wert von 1 Million US-Dollar in physischen Geldbörsen
Zusätzlich zu den Festnahmen beschlagnahmten die Behörden auch drei physische Geldbörsen mit etwa 1 Million US-Dollar an Kryptowährungen und etwa 50.000 Euro an Bargeld. Außerdem beschlagnahmten sie drei Autos, elektronische Geräte, Sicherungskopien wichtiger Informationen und andere Dokumente. Die Ermittlungen dauern an, da das kriminelle Netzwerk vermutlich mehr Callcenter betrieben hat als durchsucht wurde.
Laut Europol betrieb das kriminelle Netzwerk ein Kryptowährungs-Pyramidensystem, bei dem es Opfer anlockte, indem es „eindeutig ungewöhnliche“ Kryptowährungsinvestitionen mit dem Versprechen großer, garantierter Gewinne anbot. Das Netzwerk erwirtschaftet mit dem Betrieb von nur vier Callcentern Einnahmen in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro. Allerdings entscheiden sich viele Opfer dafür, sich nicht bei den Strafverfolgungsbehörden zu melden, was es schwierig macht, den Schaden zu beziffern.
Die Vorgehensweise des Betrügers besteht darin, zunächst einen kleinen Geldbetrag, meist im dreistelligen Bereich, zu verlangen, um das Vertrauen des Opfers zu gewinnen. Sobald eine engere Beziehung aufgebaut ist, überreden sie das Opfer, jedes Mal höhere Beträge zu überweisen, bis der Betrüger genug Geld hat, um die Kommunikation einzustellen. Nach Angaben von Europol hat das kriminelle Netzwerk ahnungslosen Personen in Deutschland mindestens 2 Millionen US-Dollar gestohlen.
Verwendung von Kryptowährungen bei kriminellen Aktivitäten
Wie Europol berichtet, arbeitet die Agentur Hand in Hand mit mehreren internationalen Behörden, um „denjenigen einen Schritt voraus zu sein, die Krypto-Assets für Kriminalität und Geldwäsche missbrauchen“.
Europol stellte jedoch fest, dass Kryptowährungen aufgrund ihrer Privatsphäre und ihrer dezentralen Eigenschaften zwar für Kriminelle attraktiv sind, ihr Einsatz für kriminelle Aktivitäten jedoch im Vergleich zu denen mit Fiat-Währungen nur einen geringen Anteil ausmacht:
Die Verwendung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten scheint einen kleinen Teil der gesamten Kryptowährungswirtschaft auszumachen und scheint geringer zu sein als die Menge an illegalen Geldern, die im traditionellen Finanzwesen anfallen
Regierungen auf der ganzen Welt beginnen, der Art und Weise, wie Kryptowährungen für kriminelle Aktivitäten genutzt werden, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ein Beispiel hierfür ist die US-Regierung, die gegen bestimmte Kryptowährungsplattformen vorgegangen ist, die nachweislich kriminelle Aktivitäten erleichtern. Der offensichtlichste Fall ist der Kryptowährungsmixer „Tornado Cash“, der von der US-Regierung sanktioniert wurde, weil er von böswilligen Akteuren zur Verschleierung von Transaktionen eingesetzt wurde, aber auch andere zentralisierte Börsen mussten sich aus ähnlichen Gründen mit den Behörden auseinandersetzen.