Berichten zufolge hat die Aufsichtsbehörde mehrere Finanzunternehmen gebeten, zu erklären, wie sie sich entschieden haben, FTX-Kunden zu werden.

Berichten zufolge hat die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einige FTX-Investoren gefragt, ob sie ordnungsgemäße Untersuchungen zur Kryptowährungsbörse durchgeführt haben, bevor sie deren Kunden wurden.

Erinnern Sie sich daran, dass die Plattform, die als einer der Giganten auf diesem Gebiet gilt, im November zusammenbrach, was Verluste in Milliardenhöhe verursachte und den gesamten Markt bis ins Mark erschütterte.

Laut Reuters haben die US-Finanzaufsichtsbehörden Informationen von mehreren Unternehmen über deren Due-Diligence-Richtlinien eingeholt, bevor sie in FTX investierten.

Die Untersuchung der SEC zielt darauf ab, die Beweggründe der Anleger für die Wahl von Krypto-Plattformen zu ermitteln und festzustellen, ob sie irgendwelche Strategien verfolgt haben.

Die Inspektionen bedeuten nicht, dass die Unternehmen Ziel der Ermittlungen gegen FTX und seinen ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried (SBF) sind.

Dies könnte jedoch ein Zeichen dafür sein, dass Investmentfonds und Risikokapitalfirmen mit Engagement in der Börse Gegenstand einer behördlichen Prüfung werden könnten, obwohl sie als Opfer des mutmaßlichen Betrugs angesehen werden.

US-Behörden haben FTX-Investoren zuvor gebeten, Informationen über ihre Gespräche mit den Chefs des Unternehmens bereitzustellen.

Der Niedergang des Handelsplatzes ist eine der düstersten Episoden in der Geschichte der Kryptowährungen, da die Organisation, die einst einen Wert von 32 Milliarden US-Dollar hatte, im November mit schwerwiegenden Liquiditätsproblemen konfrontiert war und Kundenabhebungsanfragen nicht nachkommen konnte.

Das Unternehmen beantragte Insolvenzschutz und sein ehemaliger CEO, SBF, wurde verhaftet und in das Fox Hill-Gefängnis auf den Bahamas gebracht.

Die Behörden deportierten ihn später in die Vereinigten Staaten und er wurde gegen eine Rekordkaution von 250 Millionen US-Dollar freigelassen. Er lebt derzeit im Haus seiner Eltern und muss jederzeit ein Überwachungsgerät tragen.

Kürzlich bekannte er sich nicht schuldig, weil ihm vorgeworfen wurde, Investoren wissentlich um Milliarden von Dollar betrogen zu haben, und sein Prozesstermin ist für den 2. Oktober angesetzt.