Autor: Meta Era Gastautor „Giovanni Chen“

Am 3. Oktober wurde in New York offiziell das Insolvenzverfahren der FTX-Börse, einst die zweitgrößte der Welt, eröffnet. Der Richter und die SBF vor Ort lieferten sich mit einer Reihe von Zeugen heftige Auseinandersetzungen und machten häufig brisante Enthüllungen Verschiedene Zeugenaussagen und Aussagen untersuchten, wie SBF FTX betreibt. Verschiedene Details haben die mysteriösen internen Abläufe dieser Kryptowährungsbörse enthüllt, die einst den zweiten Platz im Handelsvolumen einnahm und eine Marktkapitalisierung von 32 Milliarden US-Dollar hatte.

Am Tag des Prozesses erschienen Gary Wang, Caroline Ellison und Trabucco, die SBF innerhalb des Unternehmens am nächsten stehenden Schwergewichte, gleichzeitig im Zeugenstand. Eines der chinesischen Gesichter erregte die Aufmerksamkeit aller Medien und der Öffentlichkeit. Dieser bebrillte, leicht introvertierte und sanfte Zeuge war der Mitbegründer von FTX, CTO Gary Wang.

Der Ausstieg von Gary Wang ist ein Knaller. Er hat persönlich verraten, dass es tatsächlich eine Hintertür in der Beziehung zwischen FTX und Alameda gibt:

  1. SBF erlaubt Alameda, unbegrenzt Gelder von FTX abzuheben. Im Jahr 2019 schrieb Gary als CTO persönlich die Funktion von Alameda, Kundengelder in das FTX-System zu stehlen. Und Alameda kann mit mehr Geld handeln, als es tatsächlich auf seinem Konto hat. Dies gibt Alameda unsichtbar das Privileg, Benutzervermögen zu missbrauchen und unbegrenzte Transaktionen durchzuführen.

  2. Als FTX zusammenbrach, erhöhte Alameda seine Kreditlinie auf übertriebene 65 Milliarden US-Dollar und zog sogar 8 Milliarden US-Dollar direkt von der FTX-Plattform ab. Diese 8 Milliarden US-Dollar stellen genau die Finanzierungslücke auf dem Unternehmenskonto von FTX dar, die von FTX-Kunden stammt.

  3. Darüber hinaus ist der von FTX (dem Transaktionsschutzfonds, der das Risiko der Liquidation von Händlern absichert) veröffentlichte Echtgeldsaldo von einem Zufallszahlengenerator generiert und der Betrag stimmt nicht mit der tatsächlichen Zahl überein ist höher als die generierte Zahl, was die Täuschung offenbart, die den externen Finanzberichten und der Reaktion auf Prüfungen innewohnt.

Als er sah, wie sein wichtigster „Mitstreiter“ vor Gericht aussagte und schreckliche Daten und Informationen preisgab, zitterte SBFs Körper immer wieder. Er wischte sich heftig mit beiden Händen über die Augen, um sich zu beruhigen, seine Augen waren voller Verzweiflung.

Wer ist Gary Wang?

Laut Garys persönlicher Aussage hat er als Mitbegründer von FTX ein Jahresgehalt von 200.000 US-Dollar und besitzt 17 % des Eigenkapitals von FTX und 10 % des Eigenkapitals von Alameda. Er ist die zweitgrößte Person nach SBF. Im Betrieb von FTX ist SBF für die Unternehmensstrategie, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation verantwortlich, während Gary sich auf die Programmierung konzentriert.

Nach dem Eigenkapitalwert von FTX und Alameda wurde Gary, der erst 28 Jahre alt war, im April 2022 mit einem Nettovermögen von 5,9 Milliarden US-Dollar der reichste Mensch unter 30 Jahren auf der neuen Forbes-Reichenliste.

Als geheimnisvollster Milliardär ist Gary meist geheimnisvoll und tritt nur selten in der Öffentlichkeit auf. Selbst Kollegen im Unternehmen können ihn oft nicht sehen. Selbst die Fotos auf LinkedIn zeigen nur seinen Rücken.

Die Bekanntschaft von Gary und SBF

Laut Online-Informationen wurde Gary in China geboren und wanderte mit seinen Eltern im Alter von 8 Jahren nach New Jersey aus. Er zeigte seit seiner Kindheit hervorragende schulische Leistungen und zeigte insbesondere großes Talent und Interesse an Mathematik und Programmierung.

Im Jahr 2010 nahm er an einem High-School-Mathematikwettbewerb teil und traf zufällig SBF und Trabucco (einen weiteren FTX-Manager). Alle drei nahmen an einem vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) organisierten Mathematik-Sommercamp teil Trabucco und Gary sind erfolgreich in die Hauptfächer Mathematik eingetreten und streben einen Bachelor-Abschluss in Mathematik und Informatik an, und SBF strebt einen Bachelor-Abschluss in Physik an.

SBF und Gary bauten im College nach und nach Vertrauen auf. Sie waren drei Jahre lang Zimmergenossen, spielten oft zusammen und lösten Rätsel. In seiner Freizeit engagiert er sich auch in der Epsilon-Theta-Bruderschaft. Gary hat eine ruhige und zurückhaltende Persönlichkeit. Viele Leute denken, dass es schwierig ist, mit Gary zu kommunizieren und mit ihm auszukommen. Durch jahrelange Beobachtung ist sich SBF jedoch der Persönlichkeit und Fähigkeiten von Gary bewusst, insbesondere von Garys Talent im Programmieren und in der Mathematik der Champion des MIT-Programmierwettbewerbs).

„Viele Leute denken, dass Gary nicht miteinander auskommt, also halten sie Abstand zu Gary, aber ich tue das nicht. Ich denke, Gary möchte sich nicht absichtlich von der Welt fernhalten. Er ist sehr schlau, und Er kann sich die Zeit nehmen, über einige sehr schwierige Themen nachzudenken.“ SBF erinnerte sich an diesen Weg.

Aus ihrer jahrelangen Schulerfahrung entwickelte sich eine tiefe Klassenkameradenfreundschaft. Nach ihrem Abschluss ging SBF zum Wall Street-Handelsfonds Jane Street, um dort Handelsarbeit zu leisten, und Gary ging zu Google, um Google Flights zu entwickeln, eine Integrationsmaschine für Flugticketpreise.

Im November 2017 gründete SBF Alameda Research, ein quantitatives Handelsunternehmen in San Francisco, das sich auf den quantitativen Handel auf dem Kryptowährungsmarkt konzentriert. Im ersten Moment dachte SBF an Gary, der bei Google arbeitete. Er flog sofort nach Boston und überredete Gary, sich Alameda anzuschließen: „Ihr Talent wird sich auf jeden Fall im Handel bewährt haben. Der Kryptowährungsmarkt ist voller unzähliger neuer Möglichkeiten. Lassen Sie uns ihn gemeinsam schaffen!“ „“ SBF beschreibt anschaulich Garys Ambitionen und Ambitionen.

Gary hatte das Gefühl, dass die Arbeit bei Google keine Herausforderung darstellte, und nahm daher die Einladung der SBF an, nach San Francisco zu kommen.

Sie kämpfen oft Seite an Seite, Gary schreibt Tag und Nacht Code, SBF schläft oft in der Firma und die beiden schlafen nur 4-5 Stunden am Tag.

Gary Wangs Quantifizierungsprogramm

Zu Beginn nutzte SBF seine eigenen Mittel, um Alameda zu betreiben und Mainstream-Münzen und Altcoins zu kaufen und zu verkaufen, aber die Leistung war schlecht, mit täglichen Verlusten von bis zu 500.000 US-Dollar.

Aber nachdem Gary Alameda beigetreten war, kam das Team nach einer langen Phase der Erkundung zu dem Schluss, dass die Handelsstrategie darin bestand, den Bitcoin-Preisunterschied zwischen Japan, den Vereinigten Staaten und Südkorea für Arbitragezwecke auszunutzen. Im kritischsten Teil hat Gary ein komplettes quantitatives Programm für Alameda geschrieben, um schnell auf verschiedenen Handelsmärkten zu arbitrieren. Solange dieses Programm die Preisdifferenz zwischen Börsen erfasst und schnell ausführt, kann es eine reibungslose Risikoarbitrage-Operation durchführen. Mit dieser Methode erhielt SBF eine Finanzierung von 170 Millionen US-Dollar von Investoren. Das tägliche Handelsvolumen von Alameda überstieg einst Milliarden von US-Dollar, und sein Tagesumsatz konnte erstaunliche 25 Millionen US-Dollar erreichen.

Gary Wangs Liquidationsmaschine

Dies ist jedoch nicht der Anfang von allem. Bereits 2018 bat SBF Gary, innerhalb eines Monats ein Programm für eine Bitcoin-Börse zu schreiben. Obwohl es später nicht zu einem Produkt wurde, wusste SBF, dass Gary, wenn er gebeten würde, ein Vertragsaustauschprogramm zu schreiben, es innerhalb eines Monats fertigstellen könnte und die Qualität besser sein würde als jede andere Börse auf dem Markt. Gary ist ein absolutes Programmiergenie.

Ein häufiges Problem bei Vertragsbörsen bestand damals jedoch darin, dass die Börse den Kunden zunächst aufforderte, eine Nachschussforderung hinzuzufügen, wenn die Position eines Kunden Verluste erlitt und sich zu schnell änderte der Verlust von Geldern.

Im nachfolgenden Code der Vertragsbörse erfand Gary einen neuen Clearing-Engine-Mechanismus, der die Kundenpositionen sekundengenau überwachen und sofort eine Liquidation durchführen kann, wenn die Margin des Kunden nicht ausreicht, wodurch die Gelder der Börse geschützt werden. Obwohl diese Funktion für Händler ärgerlich ist, löst sie ein zentrales Problem, das viele Börsen seit langem plagt. Nachdem Gary einen Clearing-Mechanismus zu FTX hinzugefügt hatte, folgten Binance, Kraken und andere Börsen diesem Beispiel und entwickelten diese Funktion.

Garys Kreuzrand

Darüber hinaus müssen Benutzer bei allgemeinen Vertragstransaktionen über Hypotheken für entsprechende Vermögenswerte zur Kreditaufnahme verfügen, wodurch es an Flexibilität bei den Mitteln mangelt. Als Reaktion darauf entwickelte Gary die „Cross-Margin“-Funktion für FTX, die es Nutzern ermöglicht, mehrere digitale Assets zu nutzen, um gemeinsam eine Transaktion zu verpfänden. Diese Funktion wurde später von anderen Vertragsbörsen eingeführt.

Das blutrünstige Schwert von SBF

Tatsächlich ist Gary als „Stellvertreter“ der großen Errungenschaften von SBF nicht nur ein hervorragender Programmierer, sondern auch ein Top-Produktmanager! Gary kann sogar Produkte entwickeln, die allein aufgrund der Marktnachfrage seinen Mitbewerbern voraus sind. Nishad Singh ist der technische Leiter von FTX, aber er ist eher für die Koordination der Ingenieure verantwortlich. Die Kernprodukte werden oft allein von Gary entwickelt.

Gleichzeitig wird Gary für die Kernanforderungen einiger spezieller Programme von SBF verantwortlich sein, und nur Gary und SBF haben die Erlaubnis, diese zu verwenden und anzuzeigen. Das FTX-Ingenieurteam kennt nicht einmal alle von Gary geschriebenen Programme. Dazu gehört die Funktion „Negatives Guthaben zulassen“ von Alameda, die die Übertragung von Vermögenswerten von FTX ermöglicht, ein Verfahren, das Alameda uneingeschränkten Zugriff auf die Gelder von FTX-Kunden ermöglicht.

Der Untergang des FTX-Kernteams

Unter der Führung von SBF und Gary liegt FTX beim weltweiten Handelsvolumen an zweiter Stelle und hat eine Marktkapitalisierung von 32 Milliarden US-Dollar. Doch im November 2022 brach FTX innerhalb einer Woche zusammen und hatte Schulden von mehr als 1 Million Gläubigern und Schulden in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar. Man kann es als den Lehman-Moment in der Welt der virtuellen Währungen bezeichnen.

Das Kernteam von FTX lebte alle in einem Penthouse auf den Bahamas. Zum Zeitpunkt des Vorfalls kam die Polizei und nahm alle Kernmitglieder von FTX fest, darunter auch Gary.

Der einst arrogante SBF sagte: „Ich habe eine Chance von 5 %, in Zukunft zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt zu werden.“ Jetzt ist er zu einem „Lügner“ geworden, den jeder beschimpft.

Gleichzeitig litt auch der geniale Programmierer Gary. Im Dezember 2022 bekannte er sich aller Verbrechen schuldig, darunter Überweisungsbetrug, Warenbetrug und Wertpapierbetrug, und ihm drohten 50 Jahre Gefängnis. Derzeit versucht Gary, bei seiner Aussage vor Gericht mitzuwirken, um seine Strafe zu reduzieren.

Auch der geniale Programmierer Gary Wang wurde eine Zeit lang berühmt, aber ein so scharfes und blutrünstiges Schwert wurde an der falschen Stelle eingesetzt, was zu einem schlampigen Ende führte.

Gleichzeitig läuft der Prozess gegen FTX noch. Was ist das Endergebnis des Prozesses gegen SBF und Gary? lasst uns abwarten und sehen.