Am 23. Dezember wurden der ehemalige CEO von AAX, Liang Haoming, und der Gründer von AAX, Thor Chan, verhaftet.

Lokalen Medienberichten zufolge hat die Polizei von Hongkong zwei Führungskräfte der Kryptobörse AAX wegen des Verdachts auf Betrug und Irreführung der Polizei festgenommen.

Am 23. Dezember wurden der CEO von Weigao Capital, Liang Haoming, und der ehemalige CEO von AAX, Thor Chan, festgenommen. Die lokalen Behörden warfen ihnen vor, sie hätten „Systemwartungen“ als Vorwand benutzt, um Kunden aufgrund von Liquiditätsproblemen davon abzuhalten, Vermögenswerte abzuheben.

Einem der leitenden Angestellten wird außerdem vorgeworfen, die Strafverfolgungsbehörden absichtlich in die Irre geführt zu haben, indem er sie über den zeitlichen Ablauf seiner Aktivitäten im Unternehmen belogen hatte.

Zwei der Bankkonten von AAX wurden eingefroren, ebenso wie die Bankkonten und Immobilien des Geschäftsführers. Ein dritter Geschäftsführer soll mit einem AAX-Wallet und privaten Schlüsseln, die digitale Vermögenswerte im Wert von rund 30 Millionen Dollar enthielten, ins Ausland geflohen sein. Die Polizei beschlagnahmte seine Immobilien in Hongkong. Die Behörden von Hongkong arbeiten im Rahmen der Ermittlungen mit internationalen Ermittlern zusammen, um die Gelder aufzuspüren.

Seit Mitte November ist die in Hongkong ansässige Plattform wegen „Systemwartung“ offline, sodass 2 Millionen registrierte Benutzer keinen Zugriff auf ihre Gelder haben. Die örtliche Polizei hat seitdem über 337 Berichte von Opfern aus China, Taiwan, Italien und Frankreich erhalten.

AAX stoppte Abhebungen am 14. November und begründete dies mit einem Fehler beim Systemupgrade der Börse. Das Unternehmen versicherte seiner Community, dass der Abhebungsstopp nichts mit dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX zu tun habe, wie Gerüchte besagten.

Der Vizepräsident für globales Marketing und Kommunikation von AAX trat einige Wochen später zurück. Ben Caselin bestätigte seinen Abschied von der Kryptobörse auf Twitter und erklärte, dass trotz seiner Bemühungen, für die Gemeinschaft zu kämpfen, die von ihm vorgeschlagenen Initiativen abgelehnt wurden. Er beschrieb seine Rolle in der Kommunikation als „hohl“.

In Nigeria belästigten Benutzer ehemalige Mitarbeiter des Lagos-Büros der Kryptobörse, nachdem deren Betrieb eingestellt worden war.