In einem kürzlich veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Stand der kettenübergreifenden Kriminalität“ hat das Blockchain-Analyse- und Risikomanagementunternehmen Elliptic bekannt gegeben, dass der Wert der durch kettenübergreifende kriminelle Aktivitäten illegal gewaschenen Kryptowährungen auf einen Rekordwert von 7 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.
Die Zahl markiert ein erhöhtes Risiko und unterstreicht die wachsende Bedrohung durch kettenübergreifende Kriminalität in der Kryptoindustrie. Der Bericht von Elliptic zielt darauf ab, virtuelle Vermögensdienste, Strafverfolgungsbehörden und Regierungsbehörden über den aktuellen Stand der kettenübergreifenden Kriminalität zu informieren und Fallstudien und Einblicke in die neuesten Typologien dieser kriminellen Aktivität zu bieten. Er erörtert auch die Entwicklung der kettenübergreifenden Kriminalität und untersucht neue Risikoquellen, während er die „ganzheitlichen“ Blockchain-Analysefunktionen des Unternehmens vorstellt, die eine spezifische Screening-Lösung für Compliance-Teams bieten, „um die Risikobewertung programmgesteuert zu skalieren und effektiv zu arbeiten“, gehostet auf der Nexus-Analyseplattform von Elliptic.
Bei Cross-Chain-Kriminalität handelt es sich per Definition um den Transfer von Kryptowährung zwischen verschiedenen Token oder Blockchains, der oft schnell und ohne legitimen Geschäftszweck erfolgt, mit dem Ziel, die illegale Herkunft der Gelder zu verschleiern. Diese als „Chain-Hopping“ oder „Asset-Hopping“ bezeichnete Methode der Geldwäsche von Krypto-Vermögenswerten wird von Cyberkriminellen zunehmend bevorzugt.
Der Bericht von Elliptic legt nahe, dass Cross-Chain-Kriminalität schnell zur bevorzugten Geldwäschetechnik für verschiedene Cyberkriminalität wird, darunter Betrug und Kryptodiebstahl. Da traditionelle Methoden zur Verschleierung von Geldern strengeren Durchsetzungsmaßnahmen ausgesetzt sind, greifen Kriminelle auf Cross-Chain-Kriminalität zurück, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu waschen.
Die Ergebnisse des Berichts basieren auf Forschungsmethoden, die durch die holistischen Blockchain-Analysefunktionen von Elliptic unterstützt werden. Diese Technologie ermöglicht die umfassende Überprüfung, Verfolgung, Überwachung und Untersuchung von Aktivitäten über mehrere Blockchains und Assets hinweg gleichzeitig und bietet Einblicke in das wahre Ausmaß der kettenübergreifenden Kriminalität.
Diese neuesten Daten kommen ein Jahr nach Elliptics erstem „State of Cross-chain Crime“-Bericht, der enthüllte, dass 4,1 Milliarden Dollar an illegalen oder risikoreichen Geldern über dezentrale Börsen (DEXs), Cross-Chain-Brücken und Coin-Swap-Dienste gewaschen wurden. Es wurde geschätzt, dass diese Zahl bis Ende 2023 6,5 Milliarden Dollar und bis 2025 10,5 Milliarden Dollar erreichen würde. Die aktuelle Berechnung von 7 Milliarden Dollar zeigt jedoch, dass die Cross-Chain-Kriminalität schneller wächst als erwartet. Im 12-Monatszeitraum von Juli 2022 bis Juli 2023 wurden durch Cross-Chain-Kriminalität etwa 2,7 Milliarden Dollar gewaschen.
Mehrere Faktoren tragen zum Anstieg der Cross-Chain-Kriminalität bei. Kriminelle greifen zunehmend auf andere Kryptowährungen als Bitcoin zurück, beispielsweise Privacy Coins wie Monero oder Stablecoins wie Tether (USDT) und DAI. Diese Kryptowährungen bieten attraktive Funktionen für illegale Aktivitäten. Darüber hinaus haben die Durchsetzungsmaßnahmen, einschließlich Beschlagnahmungen und Sanktionen, die auf traditionelle Kryptokriminalität abzielen, Betrüger in Richtung Cross-Chain-Kriminalität getrieben.
Insbesondere erfordern Cross-Asset- und Cross-Chain-Dienste (ausgenommen zentralisierte Börsen) keine Identitätsüberprüfung, was sie für Kriminelle attraktiv macht. Herkömmlichen Blockchain-Analyselösungen fehlen oft die Funktionen zur Erkennung und Überwachung von Cross-Chain-Aktivitäten, sodass böswillige Akteure ihre Aktivitäten durch häufiges Asset- oder Chain-Hopping schwer nachvollziehbar machen können.
Der Bericht hebt den erheblichen Anstieg der kettenübergreifenden Kriminalität im Bereich Krypto-Diebstahl, Betrug, Ponzi-Systeme und illegale Geldwäsche hervor. Einen großen Beitrag hierzu leistet die nordkoreanische Lazarus Group, die mit diesen Methoden über 900 Millionen US-Dollar gewaschen hat.
Elliptic konzentriert sich in seinem Bericht auf drei Haupttypen von Anbietern virtueller Vermögenswerte: dezentrale Börsen (DEXs), Cross-Chain-Brücken und Coin-Swap-Dienste, wobei zentralisierte Börsen ausgenommen sind. Diese Anbieter haben bis Juli 2023 insgesamt 7 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitet.
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