Unser wöchentlicher Nachrichtenüberblick aus Ostasien fasst die wichtigsten Entwicklungen der Branche zusammen.

3AC-Gläubiger schlagen zurück 

Am 29. September wurde Su Zhu, Mitbegründer des nicht mehr existierenden singapurischen Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC), der vor seiner Pleite im vergangenen Juni digitale Vermögenswerte im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar verwaltete, am 29. September am internationalen Flughafen Changi in Singapur festgenommen, als er versuchte, das Land zu verlassen, nachdem ein Haftbefehl erlassen worden war.

Nur wenige Tage vor seiner Verhaftung erließen singapurische Gerichte einen Haftbefehl gegen Zhu, nachdem er sich vorsätzlich einer gerichtlichen Anordnung widersetzt hatte, die ihn im Wesentlichen dazu zwang, bei den Ermittlungen der Liquidatoren mitzuwirken und Rechenschaft über seine Aktivitäten als einer der Gründer von 3AC und dessen ehemaliger Investmentmanager abzulegen. Zhu, ein singapurischer Staatsbürger, wurde wegen dieses Verstoßes zu vier Monaten Gefängnis verurteilt.

Teneo, der bestellte Liquidator von 3AC, sagte in einer E-Mail-Erklärung, dass die Gläubiger versuchen würden, in Angelegenheiten im Zusammenhang mit 3AC mit ihm zu verhandeln, wobei der Schwerpunkt auf der Wiedererlangung von Vermögenswerten liegen würde, die entweder Eigentum von 3AC sind oder während seiner Haftzeit mit Mitteln von 3AC erworben wurden. Die Liquidatoren werden alle Möglichkeiten nutzen, um sicherzustellen, dass Herr Zhu dem gegen ihn ergangenen Gerichtsbeschluss zur Bereitstellung von Informationen und Dokumenten im Zusammenhang mit 3AC und seinem ehemaligen Investmentmanager während seiner Haftzeit und danach vollständig nachkommt, schrieb Teneo.

3AC-Mitbegründer Kyle Davies (links) und Su Zhu (rechts). (X/Twitter)

Aus der Akte ging hervor, dass Kyle Livingston Davies, Mitbegründer von 3ACs und eingebürgerter singapurischer Staatsbürger, ebenfalls zu vier Monaten Haft wegen Missachtung des Gerichts verurteilt wurde. Sein aktueller Aufenthaltsort ist jedoch unbekannt. Cointelegraph hatte zuvor berichtet, dass Davies Anfang des Jahres nach Dubai geflohen sei und dort ein Restaurant eröffnet habe.

Vor kurzem hat die Monetary Authority of Singapore sowohl Zhu als auch Davies für neun Jahre von Unternehmensinvestitionstätigkeiten in dem Stadtstaat ausgeschlossen, da sie gegen Vorschriften verstoßen hatten, etwa weil sie die gesetzliche Grenze der verwalteten Vermögenswerte von 3AC überschritten hatten.

Im Juli 2022 meldete 3AC Insolvenz an, nachdem eine Reihe gescheiterter Leveraged Trades im Terra-Ökosystem den Hedgefonds seiner Vermögenswerte beraubt und den Gläubigern Forderungen in Höhe von über 3,5 Milliarden US-Dollar hinterlassen hatte. Das Ereignis löste eine Kettenreaktion aus, die zur Insolvenz der Gegenparteien von 3AC wie Celsius, Voyager und FTX führte. Vor dem Gegenangriff hatten die Gläubiger von 3AC einen demütigenden Rückschlag erlitten, als ein über ein Jahr andauerndes Insolvenzverfahren von einem US-Richter aufgrund eines Schreibfehlers gestoppt wurde.

3ACs AUM-Brief. (Voyager)

Im letzten Jahr prahlte Davies einmal öffentlich damit, dass gegen ihn keine Klagen oder behördlichen Maßnahmen anhängig seien. Nach dem Zusammenbruch von 3AC begannen sowohl Zhu als auch Davies mit alternativen unternehmerischen Unternehmungen. Neben Davies Restaurant wurde Zhus 36 Millionen Dollar teures Luxus-Anwesen Yarwood Homestead in Singapur, das nur wenige Monate vor dem Zusammenbruch von 3AC gekauft worden war, in eine Ökofarm umgewandelt. Die lokalen Medien schreiben:

Basierend auf den Prinzipien des ökologischen Designs und der Agrarökologie verwandelte das Unternehmen den Garten in ein Ackerland, ein Ökosystem, das Landwirtschaft und Aquakultur umfasst und lokales Gemüse, Kräuter, Obst, Fisch, Hühner und Enten produziert.

Die Farm gehört Su Zhus Frau Evelyn Tan über ihr Unternehmen Abundunt Cities. Yarwood Homestead ist für neugierige Gärtner, Bürgerwissenschaftler und die Bevölkerung nur auf Einladung geöffnet. Wir veranstalten auch ein privates Speiseerlebnis, um uns dabei zu helfen, Rezepte für einheimische Lebensmittel in unserer Native Edibles R&D Kitchen zu testen, heißt es in einem Auszug von der Website.

Der tropische Forschungs- und Entwicklungsstandort Yarwood Homestead. (Abundant Cities) Eine zweite Welle

Wenn es regnet, dann schüttet es.

Im Januar wurde die Entwicklung der neuen Börse OPNX von Zhu und Davies vorangetrieben, einer in Hongkong ansässigen Plattform für den Handel mit Insolvenzforderungen gescheiterter Kryptounternehmen wie 3AC und FTX, nachdem verschiedene Investoren 25 Millionen US-Dollar eingeworben hatten. Die Plattform wurde im April mit einem Handelsvolumen von nur 13,64 US-Dollar gestartet. Im Juni erreichte das Unternehmen nach eigenen Angaben ein tägliches Handelsvolumen von fast 50 Millionen US-Dollar.

Die Inhaber von OPNX schienen sich jedoch nicht über die Nachrichten von Zhus Verhaftung und Davies‘ Anklage zu freuen. Am Tag der Ankündigung fiel der Open Exchange Token an einem einzigen Tag um fast 60 % auf 0,01 $. Der Token hat im vergangenen Monat 79 % seines Wertes verloren und hat eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von nur 77 Millionen $, verglichen mit über 300 Millionen $ im Juni.

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Im Juli gab OPNX bekannt, dass es tokenisierte Forderungen von FTX und Celsius aufgenommen habe. Gemäß dem Plan würden die Forderungen in Sicherheiten in Form von OPNXs nativen Reborn OX (reOX)-Token oder oUSD, seiner Kreditwährung, umgewandelt. Benutzer könnten dann Krypto-Futures mit reOX als Sicherheit handeln. Das Forderungs-Dashboard des Unternehmens war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jedoch noch nicht funktionsfähig. Leslie Lamb, CEO von OPNX, hatte versucht, das Unternehmen von Davies und Zhu zu distanzieren, indem sie behauptete, dass diese nicht mehr an [seinen] Geschäften beteiligt seien. Im August wurden alle drei Führungskräfte von Dubais Virtual Asset Regulatory Authority mit einer Geldstrafe von umgerechnet 2,7 Millionen US-Dollar belegt, weil sie OPNX als nicht lizenzierte Börse im Emirat betrieben.

Vor Zhus Verhaftung schien es 3AC Ventures, einem im Juni von dem Duo gegründeten Risikokapitalfonds, recht gut zu gehen. Seit seiner ersten Investition in Raise wurden seine Investitionen auf ein Projekt namens Gamerlan ausgeweitet. 3AC Ventures konzentriert sich auf überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen ohne Fremdkapital, erklärten seine Gründer.

Ungeachtet dessen haben die Gläubiger klargestellt, dass ihre Priorität darin besteht, die Vermögenswerte von 3AC zurückzuerhalten und die Erträge für ihre Gläubiger zu maximieren. Dazu könnten auch ehemalige 3AC-Vermögenswerte gehören, die zur Gründung neuer Unternehmen verwendet werden. Teneo hat seitdem mehrere nicht fungible Token im Besitz von 3AC zurückerhalten und sie über Sothebys versteigert und dabei insgesamt 13,4 Millionen US-Dollar erzielt. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

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