Laut DeepChao TechFlow-Nachrichten hat das Volksgericht der Stadt Liyang, Provinz Jiangsu, am 26. Juli 2024 ein Urteil über einen Fall der Geldwäsche virtueller Währungen gefällt. Ein arbeitsloser Mann mit dem Pseudonym Xiao Wu wurde wegen Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten in virtuellen Währungen zu sechs Monaten Gefängnis, einer einjährigen Bewährung und einer Geldstrafe von 2.000 RMB verurteilt.
Der Fall zeigt, dass Xiao Wu im November 2023 über Telegram Kontakt zu einem „Geldwäscheunternehmen“ aufnahm, um die Kreditkartenschulden zurückzuzahlen, die er für Investitionen in Devisen und virtuelle Währungen während des Studiums hatte. Er kaufte U-Coins auf der „OUYI“-Plattform, transferierte und verkaufte sie dann über die „U-MATOU“-APP und verdiente sich so die Preisdifferenz. Obwohl er gewarnt wurde, dass dies illegal sei, führte Xiao Wu aufgrund des Rückzahlungsdrucks seine Tätigkeit fort.
Am 22. Dezember 2023 erhielt das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Liyang eine Betrugsmeldung im Zusammenhang mit der Bankkarte von Xiao Wu. Nach einer Untersuchung wurde festgestellt, dass auf Xiao Wus Bankkonto 13 Transaktionen im Gesamtwert von mehr als 25.000 Yuan erfolgten und sein persönlicher illegaler Gewinn mehr als 5.000 Yuan betrug.
Nach seiner Festnahme drückte Xiao Wu Reue aus und gab zu, dass er möglicherweise noch weiter auf die kriminelle Spur gegangen wäre, wenn er nicht gefasst worden wäre.