THORSwap, der Transaktionsaggregator unter dem kettenübergreifenden Liquiditätsprotokoll THORChain, gab bekannt, dass er aufgrund illegaler Geldzuflüsse in den Wartungsmodus gewechselt ist. Die sogenannten illegalen Gelder beziehen sich auf den Cashflow des FTX-Hackers. Er hat in der vergangenen Woche häufig Münzen getauscht und Geld gewaschen.

THORSwap: Schluss mit allem kriminellen Verhalten

In der THORSwap-Ankündigung wurde darauf hingewiesen, dass eine Reihe illegaler Finanzströme über THORChain, insbesondere THORSwap, übertragen werden könnten. Nach Rücksprache mit Rechtsberatern und Strafverfolgungsbehörden wurde beschlossen, THORSwap vorübergehend in den Wartungsmodus zu versetzen.

THORSwap wird den Wartungsmodus beibehalten, bis eine umfassendere Lösung implementiert werden kann, und behauptet, dass dies der Abwehr potenzieller illegaler Aktivitäten dient und derzeit keine weiteren Informationen zur Weitergabe an Benutzer vorliegen.

Liebe THORChad-Freunde,

Kürzlich ist ein dringendes und anhaltendes Problem ans Licht gekommen: die mögliche Bewegung illegaler Gelder über THORChain und insbesondere THORSwap. Solche Aktivitäten haben auf der THORSwap-Plattform keinen Platz, und THORSwap lehnt jegliche kriminelle Machenschaften entschieden ab…

– THORSwap#BetterThanCEX(@THORSwap) 6. Oktober 2023

Obwohl THORSwap den Handel eingestellt hat, funktionieren die Kreditvergabe, das Abstecken und andere Dienste weiterhin normal.

Laut THORChain Explorer verzeichnete THORChain in diesem Monat einen Anstieg des Handelsvolumens und erreichte am 5. Oktober ein Allzeithoch von 355 Millionen US-Dollar.

Analyst Ember wies darauf hin, dass FTX-Hacker nach der Aussetzung von THORSwap gezwungen waren, zum Währungsumtausch auf Threshold Network auszuweichen.

FTX-Hacker haben Krypto-Assets mehrfach verschoben

Nach Angaben der On-Chain-Analyseagentur Lookonchain haben FTX-Hacker diese Woche 22.500 ETH (ca. 38 Millionen US-Dollar) transferiert und die Vermögenswerte über THORChain gegen BTC getauscht.

Consensys-Produktmanager Taylor Monahan wies kürzlich auch darauf hin, dass nordkoreanische und russische Hacker Geld über THORChain waschen. In den letzten vier Monaten wurden mehr als 50 % der Währungsumtausche (ETH → BTC) über THORSwap abgewickelt.

Wenig Informationen zum „FTX-Hacker“

Nachdem FTX Insolvenz angemeldet hatte, gab es Berichte über Hacker oder internen Gelddiebstahl, der dies einmal bestätigte, und auch das US-Justizministerium leitete eine Untersuchung ein, zu den weiteren Entwicklungen wurden jedoch keine weiteren relevanten Informationen veröffentlicht.

(On-Chain-Detektiv ZachXBT: FTX-Hacker gibt es echt, verwechseln Sie sie nicht mit der Regierung der Bahamas!)

Dieser Artikel: THORSwap konnte den anhaltenden Währungsumtausch und die Geldwäsche von FTX-Hackern nicht tolerieren und gab bekannt, dass die Plattform in den Wartungsmodus übergegangen ist. Er erschien erstmals auf Chain News ABMedia.