Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York treibt das Verfahren zur Urteilsverkündung für die Schlüsselfiguren hinter dem Kryptowährungs-Schneeballsystem AirBit Club voran.

Am 3. Oktober verkündete die Staatsanwaltschaft des Staates New York die Verurteilung von drei der fünf überlebenden Angeklagten im AirBit-Fall, darunter Scott Hughes, Cecilia Millan und Karina Chairez. Die Urteile fielen Monate, nachdem sich alle drei Angeklagten Anfang 2023 der Geldwäsche und weiterer Anklagepunkte im AirBit-Fall schuldig bekannt hatten.

Hughes, ein Anwalt, der angeblich etwa 18 Millionen Dollar aus AirBit Club-Betrugserlösen gewaschen hat, wurde zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Millan, ein hochrangiger Promoter von AirBit Club, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Chairez, ein weiterer hochrangiger Promoter von AirBit Club, wurde zu einem Jahr und einem Tag Gefängnis verurteilt.

Darüber hinaus wurde Hughes zu drei Jahren Bewährung verurteilt. Millan und Chairez wurden ebenfalls zu drei Jahren bzw. drei Monaten Bewährung verurteilt.

Das AirBit Club-Programm wurde Ende 2015 gestartet und als „Multi-Level-Marketing-Club“ in der Kryptowährungsbranche beworben. Die Angeklagten präsentierten vielversprechende Präsentationen, um die Anleger zu täuschen und ihnen vorzugaukeln, dass AirBit Club tägliche Gewinne aus Krypto-Mining und -Handel garantiert hätte. Doch anstatt die von AirBit beworbenen Krypto-Operationen zu finanzieren – was in Wirklichkeit nie der Fall war – flossen 100 Millionen Dollar des Anlegergeldes in die Taschen der Gründer und Förderer.

Obwohl sich einige Benutzer Anfang 2016 über Verzögerungen bei Auszahlungen und versteckte Gebühren beschwerten, gelang es AirBit Club, seine betrügerischen Aktivitäten bis 2020 aufrechtzuerhalten.

AirBit Club-Präsentation von Cecilia Millan aus dem Jahr 2019. Quelle: YouTube

Bei der Urteilsverkündung betonte der US-Staatsanwalt Damian Williams, dass Hughes, Millan und Chairez jeweils eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung des Ponzi-Systems des AirBit Clubs gespielt hätten.

„Millan und Chairez, die auf der obersten Ebene der Förderer stehen, haben jahrelang aggressiv um Investitionen geworben und fleißige und unerfahrene Investoren in die Irre geführt, um ihre eigenen Taschen zu füllen“, sagte Williams und fügte hinzu:

„Die heutigen Urteile senden die Botschaft aus, dass jeder, der Kryptowährungs-Investitionssysteme unterstützt – nicht nur diejenigen an der Spitze der Pyramide – mit schwerwiegenden Konsequenzen für solche Verbrechen rechnen muss.

Dies geschah, nachdem der Mitbegründer des AirBit Clubs, Pablo Rodriquez, Ende September 2023 zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Dos Santos, ein weiterer Mitbegründer, der sich unter anderem der Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Bankenbetrug schuldig bekannt hat, soll am 4. Oktober 2023 verurteilt werden.

Santos wird der letzte von insgesamt sechs Angeklagten hinter AirBit Club sein, der verurteilt wird. Jackie Aguilar, der sich im Februar 2023 schuldig bekannte, starb Berichten zufolge im Mai, wenige Wochen vor der Urteilsverkündung.

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