Als ich mir die vierstündige SBF-Anhörung noch einmal anhörte, fielen mir einige interessante Details auf

Originaltext: „Als ich mir die vierstündige SBF-Anhörung noch einmal anhörte, entdeckte ich einige interessante Details.“

Autor:kean

Am Vorabend der Anhörung in den USA wurde SBF auf den Bahamas festgenommen, wo SBF selbst an der Anhörung teilnahm. Die Eltern von SBF haben ihre Jobs in Stanford auf Eis gelegt, um zur Anhörung auf die Bahamas zu kommen. John Ray III, der derzeitige CEO und Restrukturierungsbeauftragter von FTX, enthüllte während der Anhörung in den USA offen alle Geheimnisse.

SBF wurde schließlich verhaftet, aber es ist rätselhaft, warum die Bahamas beschlossen, SBF am Vorabend der US-Anhörung zu verhaften?

Das Video, in dem SBF zu sehen war, trug ein weißes Hemd und einen Blazer, was formeller war als die Kleidung, die er in jedem vorherigen Interview trug. Die Bahamas antworteten, dass sie SBF auf Anfrage der US-Regierung festgenommen hätten. Die Bahamas erklärten, dass sie nach Erhalt einer formellen Mitteilung der Vereinigten Staaten bei der Auslieferung von SBF an die Vereinigten Staaten zur Verhandlung kooperieren würden. Darüber hinaus sagte der Premierminister der Bahamas, Philip Edward Davis: „Die Verfolgung der Interessen der Bahamas und der Vereinigten Staaten ist konsistent.“

Während der Anhörung teilte SBF dem Richter mit, dass er seit langem Vegetarier sei und dass das örtliche Gefängnis auf den Bahamas keine Möglichkeit habe, ihm eine vegetarische Ernährung zu ermöglichen. Darüber hinaus sagte SBF, dass er unter chronischen Depressionen, Schlaflosigkeit und ADHS leide. Ist es möglich, eine Kaution in Höhe von 250.000 US-Dollar zu hinterlegen, eine elektronische Fußfessel zu tragen, nicht auszugehen und sich jeden Tag bei der Polizei zu melden? Der Richter sagte NEIN, Sie können Ihre Medikamente direkt von Ihrer Familie erhalten und sind einem erheblichen Fluchtrisiko ausgesetzt.

SBF wird derzeit in Foxhill festgehalten, dem einzigen Gefängnis auf den Bahamas. Nächstes Jahr, am 8. Februar 2023, wird es eine Auslieferungsanhörung für SBF geben, bei der erwogen wird, ihn zur Verhandlung in die Vereinigten Staaten zu schicken. Dies ist eine Anklage auf der Seite der Bahamas.

Die Strafverfolgung von SBF in den USA umfasst sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Straftaten. In der Anklageschrift des US-Bezirksgerichts für den südlichen Bezirk von New York heißt es, dass SBF wegen zweier Fälle von Überweisung, Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zum Rohstoffbetrug, Verschwörung zum Wertpapierbetrug und Verschwörung zum Betrug bei der Bundestagswahl angeklagt wurde Verstöße gegen Provisionen und Wahlkampffinanzierung. Für jeden der acht Fälle strafrechtlicher Verantwortlichkeit beträgt die Höchststrafe 20 Jahre, in der Gesamtsumme beträgt die Höchststrafe 115 Jahre Gefängnis.

Darüber hinaus reichten auch die US-Börsenaufsicht SEC und die Commodity Futures Trading Commission eine Zivilklage gegen SBF ein. Die Zivilklage besagte, dass SBF seit vielen Jahren einen Betrug über die FTX-Börse geplant und mehr als 100.000 US-Dollar eingesammelt hatte 100.000 Yuan von Investoren ab Mai 2019. 1,8 Milliarden US-Dollar Als SBF dieses Investitionsprojekt vorstellte, teilte es den Anlegern mit, dass FTX eine sichere und verantwortungsvolle Plattform sei. SBF hat daraufhin ohne Genehmigung die Einlagen von FTX.com-Kunden veruntreut, das quantitative Handelsunternehmen Alameda Research bezahlt und sogar den Finanzstatus von Alameda Research falsch gemeldet. Wäre SBF nicht von den Bahamas verhaftet worden, wäre er am 14. Dezember praktisch bei einer Anhörung in den Vereinigten Staaten erschienen

Forbes hat den Zeugenaussageentwurf von SBF vor dem US-Kongress erhalten und veröffentlicht.

SBF gab an, dass er der Meinung sei, dass der neue CEO von FTX, John Ray III, einfach nur versuche, von der ganzen FTX-Insolvenzsache zu profitieren, und dass er nicht hier sei, um zu helfen. SBF sagte, als er die Insolvenzsanierung von FTX beantragte, sei er von anderen unter Druck gesetzt worden. Dazu gehört unter anderem der General Counsel von FTX US. Er glaubte, dass diese Leute von der Insolvenz profitieren wollten. Dies zwang FTX dazu, kurzfristig Insolvenz nach Chapter 11 anzumelden. SBF geht davon aus, dass diese Personen den Insolvenzfall von Enron nachahmen und von Rechtsfehlern profitieren. Darüber hinaus sagte SBF, er habe versucht, John Ray III zu kontaktieren. Er habe fünf E-Mails an die andere Partei gesendet, aber die andere Partei habe nicht geantwortet.

SBF nahm ursprünglich an der Anhörung des US-Kongresses auf Route 14 teil, konnte jedoch nicht teilnehmen, da er auf den Bahamas festgenommen wurde. An der Anhörung nahm John Ray III, der neue CEO und Restrukturierungsbeauftragte von FTX, teil.

Kongressabgeordnete Ann Wagner: „Herr Ray, Herr Bankman Fried hat sich für seinen ‚Fehler‘ entschuldigt. War die Übertragung von FTX-Kundengeldern an Alameda Research nach Ihrem Verständnis das Ergebnis von Fahrlässigkeit?“

John Ray III, derzeitiger CEO und Restrukturierungsbeauftragter von FTX: „Ich halte die obigen Bemerkungen nicht für glaubwürdig. Ich habe die Position des CEO von FTX am frühen Morgen des 11. November angenommen. Mir wurde sofort klar, dass Kapitel 11 den Rest behalten sollte.“ Wert von FTX Der beste Weg, dies zu tun, besteht darin, die Einreichung von Kapitel 11 zu genehmigen. Ich setze derzeit einen fünfteiligen Insolvenzplan um.

Anschließend wurde er gefragt, wie lange es dauern würde, den fünfteiligen Insolvenzsanierungsplan fertigzustellen. John Ray III sagte, er hoffe, je früher, desto besser, aber dies könne nicht in ein paar Tagen gelöst werden, sondern jede Woche, jeden Monat würden sie über den Fortschritt ihrer Vermögensauflösung berichten.

John Ray III: „Wie ich in meiner schriftlichen Erklärung dargelegt habe, besteht unser Hauptziel darin, den Wert für FTX, seine Kunden und Gläubiger zu maximieren, damit wir den Schmerz so vieler Menschen lindern können. Der Zusammenbruch der FTX Group war auf die Kontrolle der absoluten Konzentration zurückzuführen.“ In den Händen einer kleinen Gruppe unerfahrener Leute mit wenig bis gar keiner Kontrolle über Unternehmenssysteme oder erfahrenem Personal, das für ein Unternehmen erforderlich ist, das die Vermögenswerte anderer Personen verwahrt, halte ich Governance-Praktiken, einschließlich Computersysteme, bisher für inakzeptabel Die Bereitstellung hochrangiger Personen ohne Sicherheitskontrollen, um sie an der Übertragung von Vermögenswerten zu hindern, und die Frage der Speicherung privater Schlüssel kontrollieren Hunderte Millionen Dollar an Krypto-Assets, jedoch ohne wirksame Sicherheitskontrollen und keine kryptografische Verarbeitung ist in der Lage, Gelder von FTX.com für seine eigenen Handels- oder Anlagestrategien zu leihen, was das Chaos der Vermögenswerte noch verstärkt, ohne dass die FTX Group Geld und Vermögenswerte in fast 500 Investitionsprojekte investiert hat. und keine glaubwürdigen Finanzberichte. Die gesamte FTX Group ist mit dem gravierendsten Mangel an unabhängigen Aufsichtsbehörden konfrontiert Unternehmen, einschließlich des Dokumentationssystems, das ein Milliardenunternehmen haben sollte.“

John Ray III sagte, dass das Problem, mit dem er während der vier Wochen, in denen er das Unternehmen übernahm, konfrontiert war, darin bestand, dass FTX seit seiner Gründung keine Dokumente zur Aufzeichnung dieser Milliarden Transaktionen hatte viele technische Probleme. Auch jetzt noch glaubt er, dass der gesamte Prozess noch in den Kinderschuhen steckt.

John Ray III sagte später, er habe Folgendes klargestellt:

John Ray III: „Erstens werden die Kundenvermögen von FTX.com mit denen der Alameda-Handelsplattform vermischt.

Zweitens nutzte Alameda Kundengelder, um Margenhandel zu betreiben, was zu enormen Verlusten bei den Kundengeldern führte.

Drittens wird die FTX Group von 2021 bis 2022 groß angelegte „Akquisitionen“ durchführen und dabei 5 Milliarden US-Dollar ausgeben, um viele Unternehmen zu erwerben und in diese zu investieren. Viele dieser (übernommenen Unternehmen) sind möglicherweise nur einen Bruchteil dessen wert, was sie bezahlt haben.

Viertens erhielten (FTX)-Insider über 1,5 Milliarden US-Dollar an Finanzierungen und Krediten.

Fünftens ist das Geschäftsmodell von Alameda das eines Market Makers, der den Einsatz von Geldern an verschiedenen Drittbörsen erfordert, was von Natur aus unsicher ist. "

Beim Margin-Handel werden ursprünglich von Dritten bereitgestellte Mittel verwendet, um die Ergebnisse von Vermögenstransaktionen zu verstärken. Wenn eine Position liquidiert wird, muss die Marge erhöht werden, um sicherzustellen, dass die Position nicht zwangsweise liquidiert wird. Allerdings war die Position von Alameda in FTX zu diesem Zeitpunkt privilegiert und würde nicht liquidiert werden, wenn der Preis weiter fiele, gäbe es keine zusätzlichen Vermögenswerte, die als Marge verwendet werden könnten, und der Preis würde auf unbestimmte Zeit fallen. Darüber hinaus wurde in der Anhörung erwähnt, dass keine Aufzeichnungen erforderlich sind, wenn SBF Geld von FTX leiht.

Ann Wagner: „Herr Ray, Sie haben einmal gesagt, der FTX-Fall sei schlimmer als Enron. Können Sie das erklären und im Detail beschreiben, inwiefern FTX schlimmer war als der größte Unternehmensbetrug der Geschichte?“

John Ray III: „Die FTX Group ist ungewöhnlich. Ich habe in meiner Karriere über ein Dutzend große Insolvenzen bewältigt, darunter auch Enron. Jedes Unternehmen hat ähnliche finanzielle Probleme und es gibt einige gemeinsame Merkmale. Aber dieses Unternehmen (FTX) ist sehr.“ Anders. Der Grund dafür ist, dass (FTX) überhaupt keine Aufzeichnungen (des Unternehmens) führt, die die Abrechnungs- und Bewerbungssoftware verwenden ist im Grunde eine Art der Kommunikation in einem Chatroom. (FTX) verwendet QuickBooks (einfache Finanzsoftware).“

John Ray III fügte hinzu, dass er Buchhaltungssoftware wie Quickbooks nicht unterschätzt, eine einfache Buchhaltungssoftware, die seit mehr als 20 Jahren auf dem Markt ist. Wie die offizielle Website von QuickBooks vorstellt, eignet sich diese Software für kleine Unternehmen wie kleine Restaurants, kleine Lebensmittelgeschäfte usw. Aber FTX, ein Unternehmen mit einer Spitzenmarktkapitalisierung von über 30 Milliarden US-Dollar, QuickBooks für die Buchhaltung zu nutzen, ist unglaublich.

John Ray III: „Es gibt keinen unabhängigen Vorstand [in FTX], es gibt nur eine Person, die es wirklich kontrolliert. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Unternehmen dieser Größe keinen unabhängigen Vorstand hat.“ komplizierter: Wir haben es nicht mit mechanischen Instrumenten oder physischen Vermögenswerten zu tun, sondern mit Krypto-Assets, und wenn es um Vermögenswerte wie Kryptowährungen geht, wird es aufgrund der technischen Probleme passiver.

Die Kongressabgeordnete Ann Wagner fragte dann John Ray III, dass SBF mehr als einmal öffentlich erklärt habe, dass die Vermögenswerte von FTX US ausreichen. Er sagte, dass amerikanische Benutzer theoretisch sofort 100 % ihrer Vermögenswerte zurückerhalten könnten. Sind die Aussagen von SBF auf der Grundlage der Informationen, die John Ray III zur Verfügung standen, wahr?

John Ray III antwortete, dass es derzeit so aussieht, als ob bei FTX US eine Finanzierungslücke besteht. Obwohl die Aussage von SBF falsch ist, hat er immer noch große Hoffnung in seinem Herzen, da die Transaktionsgröße von FTX US viel kleiner ist als die von FTX.com. Außerdem hat FTX US später als FTX.com Benutzerabhebungen verboten, sodass die Zahlen viel geringer sind.

John Ray III: „Im Moment fehlen uns ein paar hundert Millionen Dollar, und um es noch einmal zu sagen: Wir haben noch nicht alle privaten Schlüssel zu den Wallets gefunden. Wenn wir diese Wallets finden und öffnen, werden wir hoffentlich mehr finden können.“ Wenn wir können, gehören diese Vermögenswerte FTX US, daher besteht wahrscheinlich eine Chance auf eine Rückzahlung (Schuldenrückzahlung), sodass wir noch keine Schlussfolgerung ziehen können.“

John Ray III glaubt, dass die Vermögenswerte von FTX, FTX US und Alameda Research wahrscheinlich alle miteinander vermischt sind. Es ist noch nicht klar, ob US-Nutzer oder internationale Nutzer zuerst bezahlt werden sollen oder welcher Gläubiger zuerst bezahlt werden soll. Sie überprüfen nacheinander die Adresse und die Herkunft des Wallets, um den Besitz des Geldes festzustellen. Derzeit wurden die Wallets nicht gefunden und viele Vermögenswerte, die ihnen nicht bekannt sind, wurden noch nicht entdeckt.

Darüber hinaus begannen der Anhörung zufolge die Abhebungen von den Bahamas 24 Stunden bevor FTX Insolvenz anmeldete.

John Ray III: „Nur das Bahamas-Konto wurde eröffnet, über 100 Millionen US-Dollar wurden an etwa 15.000 Kunden auf den Bahamas freigegeben, und dann wurden Kontoabhebungen etwa zur gleichen Zeit eingestellt, als wir mit Herrn SBF einen Insolvenzantrag gestellt hatten.“ die damalige Regierung der Bahamas, insbesondere in Bezug auf diesen Vermögensabfluss.“