Das US-Finanzministerium verhängte im Zusammenhang mit den Vorwürfen auch Sanktionen gegen mehrere Teilnehmer und deren Kryptowährungsadressen.
Am 3. Oktober gingen US-Behörden gegen mehrere chinesische Unternehmen und Einzelpersonen vor, die im Verdacht standen, mit Fentanyl zu handeln.
Das US-Justizministerium (DOJ) gab bekannt, dass es acht Anklagen wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Herstellung von Fentanyl und Methamphetamin, dem Vertrieb synthetischer Opioide und dem Verkauf von Vorläuferchemikalien eingereicht hat.
Das Justizministerium sagte, die an den Verbrechen Beteiligten hätten Kryptowährungen in ihren Cashflow integriert, obwohl sie verschiedene Zahlungsmethoden genutzt hätten. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Krypto-Handel es den Teilnehmern ermöglicht, ihre Identität zu verbergen und die Spur von Geldern zu verwischen.
Die Agentur führte insbesondere zwei Personen mit Verbindungen zur Hebei Shenghao Import and Export Company, Li Qingsong und Chen Chunhui, an, die über Krypto-Wallets verfügten, die für Überweisungen im Zusammenhang mit Vorläuferchemikalien für die Arzneimittelproduktion verwendet wurden.
Das US-Justizministerium teilte mit, dass eine weitere Person, Zhang Wei, mit der Hubei Guanlang Biotechnology Co. in Verbindung stehe. Zhang wird vorgeworfen, eine Krypto-Wallet betrieben zu haben, die den Verkauf von Fentanyl-Vorläufersubstanzen und Opioid-Zusätzen ermöglichte.
Neue Sanktionen des Finanzministeriums
In einer weiteren Ankündigung des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wurden Sanktionen gegen am Drogenhandel beteiligte Parteien verhängt.
Die Sanktionsliste schränkt insgesamt 19 Kryptowährungsadressen ein, darunter Wallets mit Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) und Tron (TRX).
Während die Sanktionen des Finanzministeriums 28 Unternehmen und Einzelpersonen betreffen, gehören die meisten der genannten Krypto-Adressen nur fünf Personen, die mit Unternehmen in Verbindung stehen, die in den Fentanyl- und Drogenhandel verwickelt sind. Vier der Krypto-Adressen gehören zudem einem Unternehmen namens Valerian Labs in Vancouver, Kanada.
Das Finanzministerium verhängte außerdem Sanktionen gegen den Anführer des Drogenkartells Du Changgen. Das Finanzministerium erklärte, Changgen habe persönlich Kryptowährung erhalten, doch die Sanktionsliste enthalte keine Kryptowährungsadressen, die Changgen gehörten.
In Bezug auf die jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Verwendung von Kryptowährungen im Fentanyl-Handel stellte das Justizministerium fest, dass es im Juni weitere Maßnahmen gegen chinesische Unternehmen ergriffen habe; einige dieser Unternehmen nutzten ebenfalls Kryptowährungen als Zahlungsmittel.
Außerhalb der Strafverfolgungsbehörden machte das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic im Mai 2023 auf das Problem aufmerksam, was die US-Senatorin Elizabeth Warren noch im selben Monat dazu veranlasste, Maßnahmen zu fordern.