Sechs Führungskräfte von AirBit haben zuvor ihre Rolle im Ponzi-Programm zugegeben.
Pablo Rodriguez, Mitbegründer des Kryptowährungs-Pyramidensystems AirBit Club, bekannte sich im März vor einem US-Bezirksgericht wegen Drahtbetrugsverschwörung schuldig und wurde einige Monate später zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.
Rodriguez und seinen Mitverschwörern wird vorgeworfen, einen globalen Betrug inszeniert zu haben, der Anleger mit falschen Versprechungen von Kryptowährungsvermögen anlockte, ihre Investitionen zum persönlichen Vorteil missbrauchte und bei Auszahlungsanfragen Ausreden lieferte.
Bezirksrichter George B. Daniels ordnete die Verurteilung von Rodriguez zu weiteren drei Jahren Freilassung unter Aufsicht an, die am Ende seiner zwölfjährigen Haftstrafe wirksam werden.
Airbit-Betrug
Der offiziellen Pressemitteilung zufolge gründeten Rodriguez und Dos Santos 2015 den AirBit Club und inszenierten ein Betrugsprogramm, das ihnen mehr als 100 Millionen US-Dollar einbrachte.
Das Paar lockte die Opfer dazu, in den AirBit Club zu investieren, indem es garantierte Gewinne im Austausch für eine Geldinvestition in „Mitgliedschaften“ im Club versprach. Der AirBit Club wird als mehrstufiger Kryptowährungs-Marketingclub beworben, der Belohnungen aus dem Kryptowährungs-Mining und -Handel verspricht und seinen Mitgliedern tägliche passive Renditen bietet.
Um für das Programm zu werben, reisten Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan und Chairez um die Welt und veranstalteten aufwendige Ausstellungen und Vorträge vor Ort in verschiedenen Ländern, um Opfer davon zu überzeugen, Mitgliedschaften im AirBit Club zu erwerben, unter anderem im südlichen Bezirk von New York.
Die Opfer hatten Zugang zu einem Online-Portal, auf dem angeblich angehäufte Gewinne angezeigt wurden. Diese Behauptungen waren jedoch betrügerischer Natur, da sich später herausstellte, dass im Namen der Opfer keine tatsächliche Kryptowährungsaktivität stattgefunden hatte. Stattdessen „werden die Täter reich“, indem sie Benutzergelder für Luxusartikel ausgeben und gleichzeitig durch aufwendige Zurschaustellung mehr Opfer rekrutieren.
In Fällen, in denen Opfer versuchen, Geld vom Online-Portal AirBit Club abzuheben und sich beim Veranstalter zu beschweren, werden sie mit Ausreden, Verzögerungen und versteckten Gebühren konfrontiert, die oft 50 % der beantragten Abhebung übersteigen. Die Konten einiger dieser Personen wurden auch geschlossen, nachdem sie angeblich aufgrund falscher Behauptungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie große Investitionen verloren hatten.
US-Staatsanwalt Damian Williams sagte in einer Erklärung:
„Rodriguez war Mitbegründer und Leiter eines internationalen Pyramidensystems im Wert von mehreren Millionen Dollar, das größtenteils unerfahrene Anleger mit falschen Versprechungen täuschte, dass ihre Gelder in den Handel und das Mining von Kryptowährungen investiert würden.“
Vergangene Konflikte mit dem Gesetz
Die Behörden beschuldigten Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan und Chairez außerdem, versucht zu haben, das AirBit Club-Programm und ihre Kontrolle über seine Einnahmen zu verschleiern. Sie tun dies, indem sie die Opfer dazu veranlassen, Mitgliedschaften mit Bargeld zu erwerben und Kryptowährungsbroker von Drittanbietern zu nutzen.
Sie haben auch Geld über verschiedene Bankkonten gewaschen, darunter ein von Hughes verwaltetes Treuhandkonto eines Anwalts, auf dem eigentlich Kundengelder aufbewahrt werden sollten, das aber dazu genutzt wurde, die illegalen Erlöse des Plans zu verbergen. Hughes verwendete die Gelder der Opfer, um die persönlichen Ausgaben der Täter zu bezahlen und Veranstaltungen zur Förderung des AirBit-Club-Programms zu finanzieren.
Vor AirBit Club wurden Rodriguez und Dos Santos von der US-Börsenaufsicht SEC wegen eines anderen Pyramidensystems namens „Vizinova“ verklagt und zahlten eine Geldstrafe von 1,7 Millionen US-Dollar. Hughes, der kalifornische Anwalt, der sie in dem Fall vertrat, half ihnen später bei der Teilnahme am AirBit Club-Programm, indem er negative Informationen über das Paar aus dem Internet entfernte. #加密金字塔 #监禁