Binance hat Strafverfolgungsmaßnahmen in Thailand unterstützt, was zur Verhaftung wichtiger Akteure und zur Beschlagnahmung umfangreicher Vermögenswerte im Rahmen eines Kryptowährungsbetrugs führte.
Binance und die thailändische Polizei retten riesige Betrugserlöse
Laut der Ankündigung von Binance haben die thailändische Polizei, Binance und der US-amerikanische Homeland Investigation Service (HSI) zusammengearbeitet, um den „Pig Killing Plate“-Betrug aufzudecken, an dem Tausende thailändische Opfer beteiligt waren. Die thailändische Polizei verhaftete fünf wichtige Mitglieder und beschlagnahmte wertvolle Vermögenswerte im Wert von 27,7 Millionen US-Dollar, wobei es mehr als 3.200 Opfer gab.
(Taiwan hat keine Maßnahmen gegen JPEX? JPEX hat zig Millionen Dollar in Taiwan investiert und seine Sprecher und Sponsormedien haben viel Geld verdient)
Binance lieferte auch wichtige Beweise in einem weiteren groß angelegten Betrugsfall in Thailand und unterstützte die thailändische Polizei bei der Verhaftung von Kriminellen an mehr als 30 Orten, darunter Bangkok, und beschlagnahmte 16 Luxusimmobilien, 12 Fahrzeuge der Spitzenklasse und 16 Millionen Baht (440.000 $ in bar).
Vorsicht vor Betrug mit gemischten Investitionen (Pig Killing Plate)!
Betrügereien mit gemischten Investitionen, oft auch „Schweinetötungsbetrug“ genannt, richten sich an unerfahrene Anleger. Kriminelle nutzen eine Reihe von Taktiken, um Vertrauen aufzubauen und Opfer dazu zu verleiten, Vermögenswerte auf betrügerischen Anlageplattformen anzulegen. Sobald das Opfer getäuscht wird, zeigt der Betrüger falsche Gewinne auf der Plattformoberfläche an, um weitere Investitionen zu fördern. Sie können Opfer auch dazu verleiten, zusätzliche Beträge zu zahlen, indem sie behaupten, dass „Steuern“ erforderlich seien, um die Gelder abzuheben, und sich dann mit dem Geld aus dem Staub machen.
Binance unterstützt Strafverfolgungsbehörden aus vielen Ländern bei der Bekämpfung neuer Verbrechen
In den letzten Jahren hat Binance stark in den Aufbau von konformen Talenten, Prozessen und Technologien investiert und verfügt über branchenführende globale Compliance- und Ermittlungsteams, darunter Regulierungsexperten, Blockchain-Ermittler und Ermittler für Cyberkriminalität.
Laut Binance hat Binance in den letzten drei Jahren mehr als 103.000 Strafverfolgungsanfragen bearbeitet und unterstützt, mit einer durchschnittlichen Antwortzeit von nur drei Tagen, was schneller ist als bei den meisten traditionellen Finanzinstituten.
Dieser Artikel Binance