In einem wichtigen Schritt gegen die Kryptowährungsbranche reichte die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine zivilrechtliche Durchsetzungsklage gegen Mosaic Exchange Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Pennsylvania, und ihren Eigentümer und CEO Sean Michael ein.

In der Klageschrift wird behauptet, dass die Beklagten betrügerische Handelsprogramme für digitale Vermögenswerte betrieben haben, die Anleger betrogen und Kundengelder veruntreut haben.

Angeblich betrügerisches Kryptowährungsprogramm

In der Klageschrift wird behauptet, dass die Angeklagten 17 Personen aus den Vereinigten Staaten und anderen Ländern in betrügerischer Absicht dazu aufgefordert und dazu gebracht haben, Bitcoin (BTC) und andere Gelder im Wert von Hunderttausenden Dollar zu investieren.​

Die Fonds sollten im Auftrag von Kunden Bitcoin und andere Krypto-Assets handeln. Allerdings sollen die Beklagten Kundengelder zu ihrem eigenen Vorteil veruntreut haben.

Der Hintergrund des Falles zeigt, dass der Angeklagte von etwa Februar 2019 bis Juni 2021 gegenüber der Börse „Mosaik“ falsche Angaben gemacht hat. Sie behaupten, dass Mosaik eine Kryptowährungs-Handelsplattform ist, die eine große Anzahl von Vermögenswerten verwaltet und proprietäre Handelsalgorithmen mit einer Genauigkeitsrate von bis zu 82 % bietet.​

Darüber hinaus behaupten sie hohe Gewinnspannen, die von „20 % bis 60 % pro Monat“ bis „10 % bis über 50 % pro Monat“ reichen. Die Beklagten behaupteten außerdem, Partnerschaften oder Maklerverträge mit bestimmten Kryptowährungshandelsbörsen abgeschlossen zu haben.

Wie in der Beschwerde behauptet wurde, waren diese Darstellungen jedoch betrügerisch. Die Mosaikbörse besitzt weder die behaupteten verwalteten Vermögenswerte, noch verfügt sie über die beworbene profitable Handelsbilanz.

Nach Angaben der CFTC erlitt Mosaik Verluste bei der Durchführung von Transaktionen im Namen von Kunden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen nicht über Partnerschaften oder Maklerverträge, die es bewirbt. Infolgedessen verloren einige Kunden ihr gesamtes Investmentvermögen.

CFTC-Kommissar fordert strengere Regulierung

Kommissarin Kristin N. Johnson veröffentlichte eine Erklärung zu diesem Thema und betonte die Bedeutung des „Schutzes von Anlegern vor betrügerischen Aktivitäten“ in der aufstrebenden Kryptoindustrie.

Kommissar Johnson betonte die inhärenten Risiken von Kryptowährungsbetrug und betonte die Notwendigkeit, gefährdete Anleger zu schützen. Johnson zitierte Chainaanalysis, ein Blockchain-Analyseunternehmen, das Betrug als die häufigste Form kryptowährungsbasierter Kriminalität identifiziert.​

Der Bericht schätzt, dass Betrug allein im letzten Jahr mehr als 5,9 Milliarden US-Dollar kostete. Vor allem Anlagebetrügereien gelten als die schwerwiegendsten Betrügereien, bei denen Betrüger ihre Opfer mit dem Versprechen hoher Renditen locken.​

Johnson hob den Fall von Mosaic Exchange hervor, die Derivate digitaler Vermögenswerte auf Plattformen wie BitMEX und Binance handelt, denen die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zuvor Verstöße gegen Vorschriften vorgeworfen hat.​

Angesichts dieser Entwicklungen ist Kommissar Johnson der Ansicht, dass die CFTC ihre bestehenden Befugnisse nutzen sollte, um Vorschriften zu entwickeln, um mögliche Lücken in der Aufsicht über diese sich ändernden Marktstrukturen zu schließen.

Dementsprechend strebt die CFTC durch Rechtsstreitigkeiten verschiedene Abhilfemaßnahmen an, darunter Rückerstattung, Abschöpfung, zivilrechtliche Sanktionen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie dauerhafte einstweilige Verfügungen gegen weitere Verstöße gegen den Commodity Exchange Act (CEA) und die CFTC-Vorschriften. #加密诈骗 #CFTC