Mehrere Gründer und Förderer zweier mutmaßlich betrügerischer Kryptowährungsunternehmen sehen sich mit einer Reihe von Anklagen konfrontiert, die ihnen eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren einbringen könnten.

Staatsanwälte in den Vereinigten Staaten haben in zwei getrennten Fällen neun Personen angeklagt, zwei Kryptowährungsunternehmen gegründet oder gefördert zu haben. Bei den Firmen handelte es sich mutmaßlich um Schneeballsysteme, die den Anlegern 8,4 Millionen Dollar eingebracht haben.

Die Anklage wurde am 14. Dezember von der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York entsiegelt. Darin wird behauptet, dass die angeblichen Krypto-Mining- und Handelsunternehmen IcomTech und Forcount den Anlegern „garantierte tägliche Renditen“ versprochen hätten, die ihre Investitionen in sechs Monaten verdoppeln könnten.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass beide Firmen Geld von späteren Investoren dazu nutzten, frühere Investoren auszuzahlen, während andere Mittel dazu verwendet wurden, die Firmen zu fördern und Luxusgüter und Immobilien zu kaufen.

In den USA und im Ausland fanden „großzügige Ausstellungen“ sowie Präsentationen in kleinen Gemeinden statt, die Investoren mit dem Versprechen finanzieller Freiheit und Reichtum anlockten.

Es hieß, dass die Veranstalter in teuren Autos und Luxuskleidung zu den Veranstaltungen kamen und damit prahlten, wie viel Geld sie mit Investitionen in das Unternehmen verdienten, für das sie Werbung machten. Die Investoren erhielten Zugang zu einem „Portal“, auf dem sie ihre Erträge verfolgen konnten.

Als die Benutzer ihre angeblichen Erträge nicht mehr abheben konnten, begannen IcomTech und Forcount auseinanderzubrechen.

Laut der Anklage, die die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) gegen die Erfinder und Förderer von Forcount erhoben hat, zielte die Organisation vor allem auf Spanischsprachige ab und kassierte über 8,4 Millionen Dollar von „Hunderten“ von Investoren, die ihnen „Mitgliedschaften“ mit einem Anteil an den Krypto-Handels- und Mining-Aktivitäten verkauften.

Um Liquidität zu generieren, haben beide Unternehmen Token erstellt, um die Anleger zurückzuzahlen. IcomTech brachte „Icoms“ und Forcount „Mindexcoin“ auf den Markt.

Der Token-Verkauf scheint gescheitert zu sein, da beide bis 2021 ihre Zahlungen an die Investoren eingestellt hatten.

„Mit diesen beiden Anklagen sendet dieses Büro eine Botschaft an alle Kryptowährungsbetrüger: Wir sind hinter euch her“, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams. „Stehlen ist Stehlen, auch wenn es im Kryptowährungsjargon getarnt ist.“