Die Beobachtung der Smart-Money-Trends in der Kryptowelt wird uns helfen, intelligentere Anlageentscheidungen zu treffen.
Geschrieben von: Nansen
Einführung von Smart Money
In der unregulierten Welt der Kryptowährung gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie jemand davon profitieren kann, z
Indem wir vor Ort arbeiten und die richtigen Leute kennen
In der richtigen TG-Telegramm-Alpha-Gruppe
Oder erkunden Sie die Kette und suchen Sie nach führenden Transaktionslisten
Eines ist jedoch klar: Blockchain lügt niemals. Um Signale in Nansen aufzudecken, haben wir Smart Money analysiert – Wallet-Adressen, die sich als Smart Money erwiesen haben. Dies wird also ein lebendiges Beispiel für das Studium und die Demonstration von intelligentem Geld sein.
In den nächsten Abschnitten werfen wir einen Blick auf einige unserer vorhandenen Smart Money-Tags, Definitionen und Vorschläge zu deren Verwendung.
Stellen Sie zuerst LP-Handelspaare und Staking bereit (First Mover LP & Staking)
First Mover LP – Nehmen Sie die ersten 200 Adressen aus dem LP-Liquiditätspool einer bestimmten Größe und Menge und stellen Sie als erstes LP-Liquidität bereit (die ersten 100 eingehenden Adressen).
First Mover Staking – Nehmen Sie die ersten 200 Adressen aus dem Staking-Pledge-Pool und einer bestimmten Menge an, sie sind die ersten, die zum Pfand kommen (die ersten 100 eingegebenen Adressen).
Heutzutage werden mit dieser Bezeichnung im Allgemeinen zwei Arten von Anlegern identifiziert:
Die Neulinge lauern immer auf Twitter und Discord und sind immer bereit, als Erster in verschiedene Handelspools einzusteigen.
Frühe Unterstützer des Projekts (wie VC-Investoren, Walfreunde) hoffen, die frühe Liquidität der Projekt-Tokens zu erhöhen und dem Projekt zu helfen.
„Es gibt drei Möglichkeiten, in der Blockchain-Welt seinen Lebensunterhalt zu verdienen: schnelle Hände, schnelles Gehirn und die Möglichkeit zu schummeln – hier streben wir danach, die ersten Investoren zu sein, die einsteigen.“
Eine Möglichkeit, tiefer zu graben, besteht darin, sich unser Smart Money-Datenfeld anzusehen und nach First Mover LP und Staking zu filtern, um eine Liste der Adressen zu erhalten, die in den letzten 24 Stunden aktiv waren. Als nächstes verwenden Sie Wallet Profiler, um Adressen zu recherchieren und eine intelligente On-Chain-Warnung für aktive Adressen in Ihrer Zeitzone einzurichten.
Fonds und Private-Equity-Seed-Investoren
Fonds – öffentliche Einrichtungen, die in Kryptowährungen investieren und diese verwalten.
Privatanleger – Adressen, die mindestens 100.000 US-Dollar von Vertriebsadressen einer großen Anzahl verschiedener Token erhalten haben.
Der Unterschied zwischen den beiden ist das Problem der Identifikation. Für Fonds bedeutet dies, dass wir die Entität hinter dem Wallet identifiziert haben. Bei Private Placement Investors (PSIs) hingegen handelt es sich um Adressen, die On-Chain-Nachweise für das Anlegerverhalten liefern. Der Anwendungsbereich ist hier etwas umfassender und umfasst Berater, Angels und potenzielle Unternehmen, die keine Fonds sind, sondern auf der Grundlage der Verteilung von Token arbeiten. (z. B. Medienunternehmen, Beratungsunternehmen usw.)
Zusätzlich zum einfachen Kopieren dieser Adressen wäre es nützlich, Dinge wie ihre aktuellen Portfolios, ihre Zuordnungsdetails und die von ihnen verwendeten Protokolle zu kennen.
Eine ausgefeiltere Methode des Minings besteht darin, den ein- und ausgehenden Datenverkehr zu verfolgen. Eine kurze Fallstudie:
Wenn man beobachtet, dass Token in Defiance Capital-Adressen fließen, wurde möglicherweise vor der Ankündigung eine strategische Finanzierungstransaktion zwischen Muse DAO und Defiance Capital in der Kette entdeckt.
Intelligentere und intelligentere LPs
Smart LP – Verdienen Sie über 100.000 US-Dollar, indem Sie Liquiditätsanbieter bei Uniswap oder Sushiswap werden. Bei der Gewinnberechnung sind vorübergehende Verluste nicht berücksichtigt.
Smarter LP – Top 1 % der Liquiditätsanbieter und Miner in Bezug auf Gewinn und ROI auf jedem DEX vom Typ Uniswap V2, wobei die Gewinnberechnungen vorübergehende Verluste berücksichtigen.
Ähnlich wie bei First Mover LP erwägen die Labels die Bereitstellung von Liquidität. Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass wir in dieser Registerkarte den erzielten Gewinn als Messgröße verwenden und nicht, wie schnell sie die Mine erreichen.
Airdrop-Experte Airdrop Pro
Adressen, die in mehreren Airdrops große Mengen an Token erhalten haben (der Wert des Airdrops basiert auf einem 30-Tage-Durchschnitt ab Beginn der Verteilung).
Hier betrachten wir Adressen, die eine große Anzahl von Airdrops erhalten haben. Adressen mit dieser Bezeichnung fallen im Allgemeinen in zwei Kategorien: Adressen, die über die Luft abgeworfen werden oder mit ausgewählten On-Chain-Protokollen interagieren, und Adressen, die in die zweite Kategorie fallen, sind diejenigen, auf die Sie achten sollten.
Sie müssen tief graben und sich den Transaktionsverlauf einer Adresse ansehen, bevor Sie einige in die engere Auswahl nehmen, die Sie im Auge behalten möchten. Hier einige Beispiele berühmter Projekte mit vielen Interaktionen:
aztekisch
Nomade
xBestäuben
Wir sind uns des oben genannten Airdrop-Potenzials nicht bewusst und äußern uns nicht zur Qualität des Protokolls selbst. Wir empfehlen Ihnen lediglich, die obige Liste als einfaches Beispiel zu untersuchen, um Ihre Erkundungsreise zu beginnen.
Intelligenter NFT-Händler
Basierend auf den Top-100-Adressen, die mit NFT-Verkäufen Gewinne erzielen, und den Top-100-Adressen basierend auf unserer internen Händlerbewertungsmetrik.
Wie die Bezeichnung vermuten lässt – eine Adresse, die sich auf den Handel mit NFTs spezialisiert hat. Ob es darum geht, NFTs von 0,1 ETH auf 1 ETH umzuwandeln oder von 30 ETH auf 60 ETH zu steigen, wir haben jeden NFT-Händler absolut und relativ auf der Grundlage seiner realisierten Gewinne eingestuft. Darüber hinaus berücksichtigen wir nur Händler mit mehr als einer bestimmten Anzahl an Sammlungen, sodass wir Händler meiden, die durch Glück reich geworden sind (z. B. Händler, die es aus nur einer Sammlung erworben haben).
Dies ist natürlich der Adresstyp, auf den die Transaktion kopiert wird. Sie können sich unser NFT Paradise-Gewinnranking-Statistikpanel ansehen, um Beispiele für solche Adressen zu finden, die Sie im Auge behalten sollten.
Intelligente NFT-Inhaber
Top-100-Adressen im Hinblick auf die geschätzten Gewinne aus ihrem aktuellen NFT-Portfolio und Top-100-Adressen basierend auf unserer internen Hodler-Score-Metrik
Hier betrachten wir stattdessen nicht realisierte Gewinne. Wie viele Adressen sitzen auf riesigen Papiergewinnen, weigern sich aber immer noch, ihre NFT-Bestände zu verkaufen? Dieses Tag konzentriert sich auf Adressen, die ihre NFTs noch nicht verkauft haben.
Ein guter Einstieg ist es, sich unsere Registerkarte „Smart Money“ auf NFT Paradise anzusehen und sich die letzten Transaktionen von Smart Money-Adressen anzusehen, um zu sehen, was sie tun. Sie können sogar gezielt nach Smart NFT Hodler-Tags und der Art der Aktivität filtern, die Sie betrachten (Kauf, Verkauf, Minting), um eine bessere Übersicht zu erhalten. Zur Erinnerung: Wenn Sie sehen, dass einige intelligente NFT-Diamantenhändler beginnen, eine bestimmte Art von NFT zu verkaufen, kann dies ein potenzielles „Ausstiegssignal“ sein und umgekehrt.
Intelligente frühe NFT-Sammler
Investieren Sie vor dem angegebenen Datum in das ausgewählte Blue-Chip-NFT-Projekt und halten Sie weiterhin die ersten 100 Adressen des NFT des Projekts
Nicht wenige NFT-Blue-Chip-Projekte verfügen über einen „Alpha“-Chat-Kanal oder richten einen Kanal ein, der nur nach Überprüfung der NFT-Bestände betreten werden kann. Die Beobachtung einiger Wallet-Adressen kann uns dabei helfen, herauszufinden, was sie tun. Dieser lange Tweet von Nelson beschreibt gut eine Möglichkeit, solche „Alpha-Gruppen“ zu identifizieren.
„Was ist, wenn sich ihr wertvoller BYAC NFT in einer Cold Wallet befindet? Dann ist das Tag nicht mehr nützlich?“ – Das mag wahr sein, erfordert aber möglicherweise einige Anstrengungen. Typischerweise besteht eine „Verbindung“ zwischen der Hot Wallet und der Cold Wallet eines Händlers. Man kann sich im Wallet Profiler die Kontrahenten ansehen, um Hinweise zu finden.
Intelligente NFT-Minter
Die 100 besten Adressen, die mit mehreren in den letzten 60 Tagen geprägten NFT-Sammlungen mindestens das Fünffache des realisierten Gewinns erzielt haben
Mint ist schwer zu prägen, insbesondere angesichts der jüngsten Explosion von NFT-Projekten. Wie entscheiden Sie, was Sie besetzen? Die Verfolgung dieser Adressen könnte eine Möglichkeit sein, interessante Münzstätten zu präsentieren.
Tipps zur Verwendung schneller Smart Alerts:
Anstatt nur eine Adresse einzugeben, fügen Sie vor der Adresse ein „Von:“ hinzu, sodass sie zu „Von: 0x...“ wird, um von dieser Adresse initiierte Transaktionen zu filtern. Dadurch wird die Anzahl der auftauchenden betrügerischen Token erheblich reduziert (z. B. Betrüger, die aktiv Spam abwerfen und NFTs an Prominentenadressen phishing), wodurch der Lärm reduziert wird.
abschließend
Nur wenn Sie die Gegenpartei hinter der Transaktion verstehen und kennen, können Sie verstehen, welche Transaktionen in der Kette stattfinden. Durch die Verwendung der Tagging-Funktion von Nansen können Sie intelligentere Investitionsentscheidungen treffen und Chancen erkennen, sobald diese in der Kette auftauchen. Wir werden in Zukunft weitere Bewertungen für weitere Tags hinzufügen, also behalten Sie diese Seite im Auge und erkunden Sie sie weiter!
[Haftungsausschluss] Der Markt birgt Risiken, daher muss bei Investitionen Vorsicht geboten sein. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und Benutzer sollten prüfen, ob die in diesem Artikel enthaltenen Meinungen, Ansichten oder Schlussfolgerungen für ihre jeweiligen Umstände angemessen sind. Investieren Sie entsprechend und tun Sie dies auf eigenes Risiko.
(Dieser Artikel wurde mit Genehmigung von Foresight News abgedruckt. Foresight News ist eine chinesische Content-Plattform im vertikalen Web3-Bereich. Sie hält sich an die Grundprinzipien von „Objektivität und Neutralität“ und hat sich zum Ziel gesetzt, ein chinesisches Portal für die Web3-Welt zu schaffen.)
Dieser Artikel „Nansen: On-Chain-Genies aufspüren, Smart-Money-Labels verstehen und wie man sie verwendet“ erschien zuerst auf Chain News ABMedia.