Während es in der Vergangenheit vielen Kryptobetrügern gelang, durch das Netz zu schlüpfen, gilt dies nicht für FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF). Parallel zu den laufenden Ermittlungen im Zusammenhang mit FTX-Betrug untersucht das US-Justizministerium (DOJ) Berichten zufolge einen möglichen Betrug, bei dem SBF nur wenige Tage vor dem Insolvenzantrag von FTX Gelder ins Ausland abzweigte.

Einem Bloomberg-Bericht zufolge soll mit der bundesstaatlichen Untersuchung die Beteiligung von SBF an der unrechtmäßigen Überweisung von FTX-Geldern auf die Bahamas untersucht werden, nachdem die nicht mehr bestehende Kryptobörse am 11. November Insolvenz angemeldet hatte.

Der anonyme Informant gab außerdem bekannt, dass sich Beamte des Justizministeriums mit den vom Gericht bestellten Aufsehern von FTX getroffen haben, um den Umfang der Informationen zu besprechen, die sie für weitere Untersuchungen benötigen. Das Justizministerium plant außerdem zu untersuchen, ob SBF FTX-Gelder unrechtmäßig an Alameda Research überwiesen hat.

Angesichts der starken Verbindungen von SBF zur US-Politik wurde der Betrüger noch nicht wegen irgendwelcher Verbrechen angeklagt und nimmt weiterhin von unbekannten Orten aus an Twitter-Diskussionen teil. Am 9. Dezember beschuldigte SBF den Binance-CEO Changpeng „CZ“ Zhao, gelogen und in letzter Minute von einem Deal zurückgetreten zu sein, der FTX retten könnte.

Das Duell der CEOs CZ und SBF. Quelle: Twitter

Laut CZ war SBF „aus dem Häuschen“, als sich die Börse zurückzog – eine Behauptung, die den ehemaligen CEO von FTX zu einer Online-Reaktion veranlasste.

Laut Financial Times konnte Popstar Taylor Swift dank eines gescheiterten 100-Millionen-Dollar-Deals ohne jegliche Verbindung zu FTX aussteigen.

Taylor war mit FTX im Gespräch über einen Sponsoringvertrag, der sie zu einem der Gesichter der gescheiterten Kryptobörsen gemacht hätte. Während die Musikerin zunächst davon absah, den Vertrag zu unterzeichnen, da er zu teuer war, beendete die Insolvenz von FTX die Gespräche endgültig.