Kürzlich ist der Anti-Betrugs-Propagandafilm „Alles oder Nichts“ ein Hit geworden. In dem Film nutzt eine ausländische Betrügerbande schöne Frauen aus, um Opfer dazu zu bringen, sich an der Schweineschlachtung in Kryptowährung zu beteiligen, und betrügt die Opfer dann um ihr Geld. Dies geht einher mit der konzentrierten Darstellung südostasiatischer Schwarz- und Grauprodukte außerhalb des Films, die bei unzähligen Zuschauern Anklang fand.

Kunst kommt aus dem Leben. Kryptowährungen werden von kriminellen Gruppen in Südostasien in großem Umfang eingesetzt, darunter Online-Glücksspiele, Betrug, Geldwäsche usw. Gleichzeitig sorgen die Anonymität, die Dezentralisierung und die grenzenlosen Eigenschaften dafür, dass damit verbundene illegale Aktivitäten besser verborgen bleiben und der Fluss gestohlenen Geldes schneller erfolgt, was zu Problemen bei den Strafverfolgungsbehörden führt.

Glücklicherweise sind Blockchain-Ledger-Daten offen und transparent, und die Krypto-Analysten von Bitrace werden in der Lage sein, Gelder in illegalen Krypto-Aktivitäten durch eine On-Chain-Analyse auf der Grundlage umfassender Adress-Tags und Open-Source-Netzwerkinformationen zu verfolgen. Dieser Artikel soll anhand von Daten veranschaulichen:

Tether (im Folgenden als USDT bezeichnet) wird in Südostasien häufig für illegale Aktivitäten und Glücksspielaktivitäten verwendet. Unter den Adressen, die Bitrace in die Überwachung einbezogen hat, wird der Umfang des USDT-Rückflusses im Jahr 2022 das Risiko auf mehr Adressen übertragen und Plattformen, wodurch es passiv zu einer mit Transaktionen verbundenen Partei illegaler Plattformen wurde, flossen im Jahr 2022 mehr als 14,6 Milliarden USDT von illegalen Plattformadressen in Südostasien ab, und führende Handelsplattformen übernahmen passiv den Hauptanteil, aber Die grauen und schwarzen Plattformen in Südostasien, bei denen es sich hauptsächlich um chinesische Betreiber und Spieler handelt, bevorzugen einige wenige Börsen. Bild |. „Alles oder Nichts“-Kryptowährungs-Schweinetötungsplatte

Die Telekommunikationsbetrugsbranche ist die bekannteste Kategorie illegaler Industrien in Südostasien. Da Betrügerbanden ihr Geschäft im Bereich der neuen Technologien ausbauen, kam es in den letzten Jahren häufig zu Kryptowährungsbetrug (Romantic Scams). Diese Art von Betrug wird oft mit Anlagebetrug kombiniert, sucht im Internet nach Betrugszielen, baut eine romantische Beziehung mit dem Opfer auf, indem sie eine attraktive Persönlichkeit kreiert, und wählt eine Gelegenheit, um sie zu einer Teilnahme an Kryptowährungsinvestitionen zu bewegen Das Opfer investiert einen großen Geldbetrag und erleidet dabei häufig entweder „Verluste“, muss „Steuern zahlen“ oder ist einfach nicht in der Lage, den Kapitalbetrag zurückzuerhalten.

Nehmen wir als Beispiel einen Schweineschlachtbetrug, der 2021 in Xiaoshan, Hangzhou, stattfand. Das Opfer wurde dazu verleitet, sich an Kryptowährungsinvestitionen auf einer Plattform namens „Asia Pacific Exchange“ zu beteiligen. Nachdem das Opfer USDT auf anderen Handelsplattformen gekauft und auf diese Plattform übertragen hatte, manipulierte der Betrüger die Hintergrunddaten, um den „Gewinn“ des Opfers schnell zu steigern wenn das Opfer den Abhebungsantrag gestellt hat. Abhebungen werden derzeit nicht vorgenommen, wenn Steuern und Gebühren zurückzuzahlen sind. Um Gewinne zu erzielen, hat sich das Opfer in diesem Fall blind Geld geliehen und Immobilien verpfändet, insgesamt USDT im Wert von 12 Millionen Yuan investiert und schließlich sein gesamtes Geld verloren.

Tatsächlich ist die Person, die online eine romantische Beziehung mit dem Opfer aufgebaut hat, fiktiv, die Investitionsplattform ist gefälscht und die sogenannten „Steuern und Gebühren“ sind noch mehr Unsinn. Bei der anschließenden Fondsanalyse stellten wir fest, dass mehr als ein Opfer auf diesen Betrug gestoßen war und die aufgeladenen Gelder nach einfacher Abholung schnell an eine Wasserhausadresse in Laos flossen.

Es gibt unzählige Fälle von Telekommunikationsbetrug und illegalem Geld, das in Form von Kryptowährungen in südostasiatische Geldwäschehäuser fließt.

Das Ausmaß der illegalen Aktivitäten in Südostasien wird im Jahr 2022 115 Milliarden USDT überschreiten

Basierend auf einer großen Menge risikoreicher Adressdaten in der Kette und automatischer Rückverfolgbarkeitsanalysetechnologie überwacht Bitrace kontinuierlich den Zu- und Abfluss von Geldern von einigen der wichtigsten schwarzen und grauen Plattformadressen Südostasiens und identifiziert umgehend diejenigen, die mit Online-Glücksspielen in Zusammenhang stehen. Betrug, Geldwäsche, Währungsdiebstahl, Erpressung und Kryptowährungsgelder im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten.

Laut der DeTrust-Risikodatenplattform von Bitrace werden im Jahr 2022 insgesamt mehr als 115 Milliarden USDT in einige südostasiatische Plattformadressen fließen, darunter hauptsächlich 37,16 Milliarden Online-Glücksspielfonds und 69,78 Milliarden Geldwäschefonds, bei denen es um Betrug geht (einige Betrugsvorfälle sind aufgetreten). wurden einbezogen und das gestohlene Geld wurde nicht bereinigt) 460 Mio. USDT.

Anhand der monatlichen Daten ist nicht schwer zu erkennen, dass sich der Umfang der Mittel im Jahr 2022 in einem relativ stabilen Zustand befindet, was zeigt, dass diese Art von währungsbezogenen Aktivitäten nicht von den Schwankungen des Kryptowährungsmarktes beeinflusst wurde und Erfolge erzielt hat. durch Bullen und Bären“ bis zu einem gewissen Grad. Dies kann bedeuten, dass die Teilnehmer oder Opfer keine Kryptowährungsinvestoren im eigentlichen Sinne sind.

14,6 Milliarden verunreinigter USDT werden im Jahr 2022 aus Südostasien zurückfließen

Zuvor hatte Bitrace bekannt gegeben, dass bei Glücksspielvorfällen im Tron-Netzwerk USDT als Medium genutzt wurde, um Daten auf führenden zentralisierten Handelsplattformen zu verunreinigen. Angesichts der anhaltenden Zunahme illegaler Adresskennzeichnungen von Unternehmen und der Verfolgung und Analyse damit verbundener Adressgelder fügen wir weitere Informationen hinzu. Unter der Voraussetzung mehrerer Netzwerk- und Handelsplattformadressen werden umfassendere Verschmutzungsdaten unter Verwendung von USDT als Medium erhalten.

Laut der Risikodatenplattform DeTrust von Bitrace flossen im Jahr 2022 mehr als 14,64 Milliarden kontaminierte USDT direkt oder indirekt von Adressen, die mit bekannten südostasiatischen Unternehmen in Verbindung stehen, in zentralisierte Handelsplattformen. Darin enthalten sind 7,71 Milliarden USDT an Online-Glücksspielgeldern, 4,86 ​​Milliarden USDT an Geldwäschegeldern, 1,88 Milliarden USDT an anderen illegalen Aktivitäten und ein kleiner Betrag von 190 Millionen USDT an Betrugsgeldern.

Abbildung |. Streudiagramm der von jeder Handelsplattform gesammelten Risikokapitaldaten (horizontale Achse)

Auch die Kontamination von Kryptowährungs-Handelsplattformen durch Risikokapital folgt dem Matthew-Effekt. Unter ihnen erhielt das größte Unternehmen, ein Unternehmen, dessen Geschäftsadresse mehr kontaminierte USDT aus Südostasien erhielt, darunter 38,87 % der Online-Glücksspielgelder, 60,02 % der Geldwäschegelder, 43,94 % der Gelder aus anderen illegalen Aktivitäten und 70,59 % der Betrugsgelder .

Neben dem Größenfaktor zeigen einige USDT, die bestimmten Verschmutzungskategorien unterliegen, auch eine Präferenz für unterschiedliche Handelsplattformen. Nehmen wir als Beispiel ein Unternehmen B, dessen Geschäftsvolumen 12 % des Geschäftsvolumens von Unternehmen A ausmacht und das eine große Anzahl chinesischer Nutzer bedient. In Bezug auf Gelder für andere illegale Aktivitäten und Online-Glücksspielgelder betrug die Geschäftsadresse von Unternehmen B 33,24 % bzw. 38,39 %. bzw. das ist fast das Gleiche wie bei Firma B. Ein Platz ist gleichwertig. Dies kann daran liegen, dass die meisten grauen und schwarzen Plattformbetreiber, Spieler, Casino-Agenten und Betreiber der Vier-Parteien-Zahlungsplattform in Südostasien, die die Abwicklung von Kryptowährungsgeldern für Casinos anbieten, Chinesen sind, was zu einem unverhältnismäßigen Zufluss entsprechender Gelder im Verhältnis zum Geschäftsvolumen führt .

schreibe am Ende

Unsere Branche steht vor großen Herausforderungen bei der Bekämpfung der Geldwäsche. Die bekannte Währungsmischplattform TornadoCash wurde vom US-Finanzministerium mit Sanktionen belegt, weil sie bestimmte Hacker bei der Geldwäsche unterstützt hatte. Zuvor wurden mehrere zentralisierte oder dezentrale Verschlüsselungsinstitutionen von Regierungsbehörden verklagt, weil sie indirekt Dienstleistungen für Hacker erbracht hatten Verschlüsselungseinheiten, Mit anderen Worten, es gibt möglicherweise nur eine Zukunft für Compliance-Operationen.