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Das US-Finanzministerium gab am 23. August eine neue OFAC-SDN-Sanktionsliste bekannt, auf der auch Roman Semenov, Mitbegründer von Tornado Cash, aufgeführt ist. In der Ankündigung heißt es, dass seine Nationalität russisch sei, dass er ursprünglich in Dubai gelebt habe und acht seiner Ethereum-Adressen aufgeführt seien.
E-Mail-Adresse
semenov.roma@gmail.com；
Alternative E-Mail-Adresse
semenovroma@gmail.com；
semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；
Adresse für digitale Währung:
ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；
Alternative Adresse für digitale Währung:
ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；
ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；
ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；
ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b;
ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568;
ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93;
ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e;
Die in der Ankündigung genannten Vorschriften sind: sekundäres Sanktionsrisiko, Abschnitte 510.201 und 510.210 der Nordkorea-Sanktionsbestimmungen sowie das Verbot von Transaktionen durch Personen, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Finanzinstituten befinden.
Das Folgende ist eine Übersetzung der Original-Pressemitteilung des US-Finanzministeriums:
Am 23. August verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen Roman Semenov, einen der drei Mitbegründer des virtuellen Währungsmixers Tornado Cash, mit der Begründung, er habe Dienstleistungen für Tornado Cash und erbracht Die Lazarus Group, eine staatlich unterstützte und von Nordkorea unterstützte Hackergruppe, leistete materielle Unterstützung. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 wird Tornado Cash zur Geldwäsche für Kriminelle eingesetzt, unter anderem zur Deckung von Hunderten Millionen Dollar an virtueller Währung, die von den Hackern der Lazarus Group gestohlen wurden.
Die Sanktionsentscheidung erfolgt in Verbindung mit dem US-Justizministerium (DOJ), das heute den zweiten Mitbegründer von Semenov und Tornado Cash, Roman Storm, angeklagt hat, der heute vom FBI und der Kriminalpolizei des IRS festgenommen wurde. Das Justizministerium beschuldigte Semenov und Storm der Verschwörung zur Geldwäsche, der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und der Verschwörung zur Verletzung von Sanktionen. Der dritte Mitbegründer von Tornado Cash, Alexey Pertsev, wurde im August 2022 von niederländischen Strafverfolgungsbehörden in den Niederlanden wegen Geldwäschevorwürfen festgenommen.
Die Lazarus Group, die 2019 von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurde, nutzte Tornado Cash, um mehr als 455 Millionen US-Dollar an gestohlenen Finanzströmen während eines Angriffs auf die Ronin-Cross-Chain-Brücke von Axie Infinity im März 2022 zu verschleiern, dem bislang größten bekannten Angriff Währungsdiebstahl. Anschließend nutzte die Lazarus Group Tornado Cash, um mehr als 96 Millionen US-Dollar zu waschen, die beim Cyberangriff auf die Horizon Bridge von Harmony am 24. Juni 2022 gestohlen wurden, sowie mindestens 7,8 Millionen US-Dollar beim Diebstahl von Nomad-USD-Geldern. Diese Einnahmen versorgen Nordkorea mit den Ressourcen, um seine illegalen Programme für ballistische Raketen und Atomwaffen zu unterstützen.
Der Unterstaatssekretär des US-Finanzministeriums, Wally Adeyemo, sagte: „Selbst nachdem die Lazarus-Gruppe über ihre Mischdienste gestohlene virtuelle Währungen im Wert von Hunderten Millionen Dollar für Nordkorea gewaschen hat, entwickeln und fördern die Gründer von Tornado Cash den Dienst weiter und haben keine substanziellen Aussagen getroffen.“ Schritte, um den Einsatz für illegale Zwecke zu reduzieren. „Die heutigen Maßnahmen der IRS-Ermittler und des OFAC zeigen die Entschlossenheit des Finanzministeriums, weiterhin diejenigen zu verfolgen, die rücksichtslos agieren und gefährliche Dienste zum Mischen virtueller Währungen unterstützen, die unsere nationale Sicherheit bedrohen.“
Die heutigen Anklagen und Anklagen bauen auf früheren Aktionen auf, bei denen Elemente des virtuellen Währungsökosystems, darunter die Lazarus-Gruppe, aufgedeckt wurden, die dazu dienten, die Herkunft und den Bestimmungsort der Erlöse aus ihren illegalen Aktivitäten zu verschleiern. Es unterstreicht auch das Engagement des Finanzministeriums, die Integrität unseres Finanzsystems, einschließlich des Ökosystems der virtuellen Währungen, zu schützen und die Fähigkeit des nordkoreanischen Regimes zu stören, durch illegale Aktivitäten Gelder zu beschaffen.
Im Jahr 2022 sanktionierte das OFAC Tornado Cash und Blender.io, die beide der Lazarus-Gruppe Münzmischdienste zur Verfügung stellten. In diesem Jahr verhängte das OFAC Sanktionen gegen zwei außerbörsliche Händler virtueller Währungen, die die Umwandlung gestohlener virtueller Währungen in Fiat-Währung erleichterten, um Dienstleistungen für nordkoreanische Akteure bereitzustellen, die mit der Lazarus-Gruppe zusammenarbeiten. Morgen wird das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums einen FinCEN-Austausch veranstalten, der sich auf die Bekämpfung des Missbrauchs des digitalen Ökosystems durch Nordkorea konzentriert und an dem Vertreter des Finanzministeriums, der Strafverfolgungsbehörden und des Finanzsektors teilnehmen werden. Das Finanzministerium wird weiterhin alle seine Instrumente nutzen, um Nordkoreas illegalen Cyber-Finanzbedrohungen entgegenzuwirken.
ROMAN SEMENOV: SCHLÜSSELENTWICKLER VON TORNADO CASH
Roman Semenov, ein russischer Staatsbürger, war Mitbegründer von Tornado Cash als Münzmischdienst, um die Anonymität von Benutzertransaktionen zu erhöhen. Semenov beteiligt sich aktiv an der Förderung von Tornado Cash in den Medien und Online-Plattformen und berät Tornado Cash-Benutzer bei der Anonymisierung von Transaktionen. Nachdem er gewarnt wurde, dass Tornado Cash zum Waschen großer Mengen gestohlener virtueller Währungen für die Lazarus-Gruppe verwendet wurde, zahlten er und seine Partner weiterhin für die Infrastruktur, die den Tornado Cash-Dienst unterstützt, und unternahmen Schritte, um die Anonymität des Tornado Cash-Dienstes zu erhöhen Ergreifen Sie dabei geeignete Maßnahmen, um gegen bekannte illegale Verwendungen in Nordkorea vorzugehen.
Im April 2022 erfuhr Semenov von einer öffentlich der Lazarus-Gruppe zugeschriebenen und auf der Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN-Liste) aufgeführten Ethereum-Adresse, die gestohlene Gelder von Ronin im Wert von 620 Millionen US-Dollar enthielt. Die Gelder werden über die Dienste von Tornado Cash gesendet. Semenov und seine Partner bauten einen Front-End-Dienst zur Überprüfung von Sanktionen auf, wussten dabei jedoch, dass dieser leicht umgangen werden konnte, und unternahmen keine Schritte, um den aktiven Missbräuchen Nordkoreas angemessen entgegenzuwirken. Obwohl er über Informationen aus öffentlich zugänglichen Blockchain-Analysen und Medienbefragungen verfügte, ignorierte oder spielte Semenov konsequent Beweise dafür ab, dass Tornado Cash zum Waschen virtueller Währungen für Nordkorea verwendet wurde, war weiterhin am Betrieb und der Wartung des Tornado Cash-Dienstes beteiligt und unternahm keine sinnvollen Maßnahmen wurde nach späteren, aufsehenerregenden Diebstählen ergriffen, um das Risiko der Verwendung von Tornado Cash zum Waschen von Erlösen aus illegalen Aktivitäten zu verhindern oder zu mindern.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte am 13. September 2019 gemäß Executive Order (E.O.) 13722 Sanktionen gegen die Lazarus Group und identifizierte sie als Agentur, Instrumentalität oder kontrollierte Einheit der nordkoreanischen Regierung . Die Lazarus-Gruppe ist seit mehr als 10 Jahren tätig und hat bei mehreren Diebstählen digitale Vermögenswerte im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar gestohlen. Aufgrund des Drucks strenger Sanktionen der USA und der Vereinten Nationen musste Nordkorea auf illegale Mittel zurückgreifen, beispielsweise auf Cyber-Raubüberfälle der Lazarus-Gruppe, um Geld für seine illegalen Massenvernichtungswaffen- und ballistischen Raketenprogramme zu beschaffen.
Semenov wurde für Sanktionen gemäß E.O. 13694 in der durch E.O. 13757 geänderten Fassung vorgesehen, weil er Unterabschnitt (a)(ii) oder (a)(iii)(A) von E.O. maßgeblich unterstützte ) oder jede Person, deren Eigentum und Eigentumsrechte gemäß E.O. 13694 in der geänderten Fassung eingefroren sind, leistet finanzielle, materielle oder technische Unterstützung oder liefert Waren oder Dienstleistungen; oder der nordkoreanischen Regierung oder Personen, deren Eigentum und Eigentumsrechte gemäß E.O. 13722 eingefroren wurden, finanzielle, materielle oder technische Unterstützung bereitzustellen oder Waren oder Dienstleistungen bereitzustellen.
Auswirkungen von Sanktionen
Als Ergebnis der heutigen Maßnahme müssen sämtliches Eigentum und Eigentumsanteile einer bestimmten Person in den Vereinigten Staaten oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer US-Person eingefroren und dem OFAC gemeldet werden. Die OFAC-Bestimmungen verbieten generell alle Transaktionen mit Eigentum oder Eigentumsanteilen einer US-Person oder innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich Transaktionen, die über die Vereinigten Staaten durchgeführt werden), an denen eine eingefrorene oder benannte Person beteiligt ist.
Darüber hinaus können Personen, die bestimmte Transaktionen mit heute benannten Personen durchführen, selbst den Risiken einer Benennung ausgesetzt sein.
Die Stärke und Integrität der Sanktionen ergibt sich nicht nur aus der Fähigkeit des OFAC, Personen zu benennen und zur Liste der besonders designierten Staatsangehörigen und gesperrten Personen (SDN-Liste) hinzuzufügen, sondern auch aus der Bereitschaft des OFAC, Personen im Einklang mit dem Gesetz aus der SDN-Liste zu streichen. Das ultimative Ziel von Sanktionen ist nicht die Bestrafung, sondern die Herbeiführung positiver Verhaltensänderungen. Informationen zum Verfahren zur Entfernung aus den OFAC-Listen, einschließlich der SDN-Liste, finden Sie in der FAQ 897 des OFAC. Detaillierte Vorgehensweisen für die Einreichung von Anträgen auf Streichung aus den Sanktionslisten des OFAC finden Sie auf der Website des OFAC.